«DV- банк», семья Горбачевских и украденный миллион

В Украине более тысячи банкиров – уголовников. Или «грязных» банкиров, или назовите их как-нибудь еще. «Национальный банк намерен проводить мониторинг финансового положения собственников банков.
Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Александр Бевз, передают ”Украинские новости”.
“Мы будем мониторить финансовое положение. У нас уже работает, фактически непрерывно миссия МВФ и один из советов, который нам был дан для предотвращения кризисов — это постоянный мониторинг финансового положения не только самого банка, но и его владельца”, — сказал он.
По словам Бевза, для НБУ важно иметь понимание того, какие финансовые потоки происходят в бизнесе каждого владельца банка.
В настоящее время, регулятор разрабатывает план мониторинга и контроля финансового положения владельцев финучреждений.
Бевз добавил, что у более 1 тысячи владельцев банков и банкиров деловая репутация запятнана.
“В июне 2015 года мы существенно ограничили допуск к банковской системе лицам, которые себя запятнали в банках, которые стали неплатежеспособными или у которых была отозвана лицензия. В настоящее время в этом перечне находится 1,15 тысячи человек”, — сказал он.
По словам Безва, около 250 человек — это владельцы банков, а остальные 900 — руководство финучреждений.
Как сообщалось, комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка определил Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк системно важными.

Среди всех этих многочисленных «моек» с кипрскими корнями интересен некий «DV- банк», или «ДИВИ — банк». Типичная «мойка» с оффшорной родиной изначально была создана для хранения и преумножения капиталов семейства Ивана Гуты. Иван Гута, советский председатель колхоза «Победа», вовремя понявший суть момента и скоммуниздивший колхоз вместе с колхозниками, которые начали работать уже не на страну, а на Ивана Гуту. Так возник агрохолдинг «Мрия», собственниками которого и является семейство Гуты. Так же как и «DV- банк». До поры, до времени. Иван Гута всегда придерживался правильной политики партии, дружил с Кучмой, потом был в десна с Петром Ющенко, который и подсобил ему с получением звания «Герой Украины». Намироедил Иван Гута в общей сложности 158 тысяч гектаров земли, которые ему фактически принадлежат и 966 миллионов баксов.
Когда пришел Янукович, Гута, естественно заносил и ему. Но, со временем, что-то пошло не так. Тернопольский регионал Орест Муц жестко наехал на Гуту, по причине того, что регионалам показалось, что Гута крысятничал при наполнении партийной кассы. И вот тут Гута допустил ошибку. Он заявил, что крыша у него – Путин. Цитируем: «Сегодня речь не идет о том, что надо защитить Гуту. Гуту защитят как в Киеве, так и за пределами Украины. В частности Путин, потому что мы являемся крупнейшим кредитором государственного банка России. А также в Берлине, Вене, Нью-Йорке, Женеве. У нас более ста инвесторов, мировые банки … Сегодня приедут банкиры и скажут, что мы не даем очередного транша МВФ, потому что вы-де неправильно ведете себя с каким-то фермерским хозяйством. Это уже будет большая политика, а я бы не хотел принимать в этом участия… Я два дня имел возможность пообщаться в Киеве на самых высоких уровнях, и хотел бы сказать: те попытки, которые есть в области, где сгруппировать власть, сделать из области удельное княжество, являются чисто местечковым намерением, они тянутся давно, но на них будет поставлена ​​точка. Власть четко заявила: ни одного удельного княжества в Украине не создается, никто Тернопольского княжества нигде не предлагал сделать. А если бы такой самозванец объявился, то его поставят в рамки».
Это было грубо и недальновидно и у Гуты начались проблемы. Его начали мочить по всем фронтам, но потом пришла революция. Но косяк с Путиным остался. И в 2014 году Гуту киданули с «ВИДИ-банком». Киданули используя менеджмент банка, в частности некоего Сергея Горбачевского. Семья Горбачевских в мутном банковском деле крутятся давно. Сергей работал в «Хрещатике», «Укрсоцбанке», «Интеграл-банке». Брат Александр – в банке «Надра» и в мутном «Владимирском». Короче говоря, в 2014 году семейство Гуты из «ВИДИ-банка» выкинули и туда зашло семейство Горбачевских, которые захомячили сразу 82 процента уставного капитала банка. Естественно, что столь «элегантная» операция не могла происходить без покровительства госпожи Гонтаревой. Основное рейдерство в банковской сфере происходит сейчас исключительно под ее «крышей». И не только рейдерство, но и просто мошенничество. Как, например, мошенническое присвоение Сергеем Горбачевским одного миллиона долларов, принадлежащих предпринимателю Виталию Павлюку. Павлюк, естественно, пытается вернуть свои деньги мирными способами. В том числе и при помощи экс-смотрящего за НБУ Игоря Соркина.

По материалам: ord-ua.com