«Розетка», «Комфи», «Эпицентр»: украинские ритейлеры делают закуп у компании, напрямую связанной с РФ
«Розетка», «Комфи», «Эпицентр» и другие крупные торговые сети Украины продолжали после 2022 года покупать климатическую технику у ООО «Торговая компания «Оптим»». Она принадлежит бизнесмену Олегу Зудову, которому СБУ объявила подозрение за финансирование бюджета России.
Об этом говорится в расследовании hromadske.
Одно из предприятий «Розетки» продолжало закупки у «Оптим» даже после внесения материнской компании Optim Holding GmbH в санкционные списки СНБО в декабре 2023 года.
Мы направили запрос в «Розетку» с вопросами о том, знали ли они, что компания «Оптим» находится под санкциями, однако ответа пока не получили.
Кроме того, согласно судебным документам, компания «Оптим» занижает таможенную стоимость импортируемой техники, в том числе из Китая, иногда указывая ее как 0 долларов.
По информации следствия, «представители указанного частного СХД имеют коррупционные связи в таможенных и налоговых органах, которые за отдельное денежное вознаграждение не принимают соответствующие меры реагирования».
В 2020 году Зудов основал компанию Optim Holding GmbH в Австрии и киевскую «Торговую компанию Оптим» сразу переписал на нее.
Кроме этого, австрийскому предприятию принадлежат две компании непосредственно в России: одноименная с украинским — «Торговая компания «Оптим»» — и еще одна — ООО «Технотрейд» . Обе зарегистрированы в Москве. Обе с 2014 года снабжали и продавали россиянам системы кондиционирования на сотни миллионов рублей.
Согласно таможенным данным, уже 4 апреля 2022 года товары из-за границы получала московская «Оптим», а с 30 марта 2023-го другая российская ООО – «Технотрейд».
Как выяснили журналисты из таможенных документов, всего в Россию товаров ввезли на 40 миллионов долларов, так что даже если представить, что эти товары продавали по стоимости, указанной в этих документах, то со ставкой НДС в РФ — в 20%, в госбюджет, по самым скромным подсчетам, должно попасть 8 миллионов долларов.
В августе 2023 года СБУ объявила Зудовое подозрение (заочно) за перечисление в бюджет России более 50 миллионов рублей в 2022 году.
В декабре 2023 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении австрийской Optim Holding GmbH, которая является материнской компанией для бизнеса Зудова в Украине и России.
Несмотря на санкции и подозрение, бизнес Зудова в Украине продолжает функционировать — киевская «Оптим» после ареста счетов открыла новый счет в том же банке «Южный», а ее доход с начала войны составляет более 15 миллиардов гривен.