НБУ оштрафовало City24 и Easypay за ненадлежащее обеспечение мониторинга

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга.
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ООО “Свифт гарант” (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК “Контрактовый дом” (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно.
Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведения первичного финансового мониторинга, в том числе не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, “Контрактовый дом” не вовремя и не в полном объеме предоставлял ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила представления отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Нацбанк также в ноябре оштрафовал:

государственный “Укрэксимбанк” на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
банк “Авангард” – на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
ООО “Алекскредит” – на 595 тысяч гривен за ненадлежащее выполнение требований для предотвращения отмывания средств;
ООО “Валта групп” – на 250 тысяч гривен за нарушения при проведении валютно-обменных операций;
ГК “Ломбард “Добрые традиции” – на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
ООО “СБ “Гранд иншур” – на 102 тысячи гривен за несвоевременную подачу отчетности;
ООО “ФК “Контракт плюс” и ООО “ФК “Финекстра” – на 51 тыс. гривен каждое за неподачу отчетности;
ЧАО “УФГ” – на 50 тысяч гривен за представление недостоверной информации о валютных операциях.
Кроме того, Нацбанк предоставил письменные предостережения “Международному инвестиционному банку” и ООО “ФК “Омега Финанс”.

По материалам: banker.ua