В Европе владельца банка «Південний» поймали с крупной суммой наличных

В Латвии у владельца банка «Південний» Юрия Родина местные таможенники нашли крупную незадекларированную сумму денег.

В частности, таможня решила проверить частный самолет, прибывший в Ригу из Одессы, сообщает LB.

Согласно полученной оперативной информации, у четверых пассажиров нашли почти миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов, мужчина 1987 г. р. – 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. – 300 тыс. евро. По имеющимся у журналистов данным, последним был Родин.

В итоге Служба госдоходов Латвии начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денег. Соответствующие средства арестованы, а задержанных отпустили на свободу – они уже в Украине.

При этом консультант гендиректора Службы государственных доходов Андрей Вайварс отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров.

По его словам, у силовиков имеются подозрения, что один из гостей связан с украинской оргпреступностью.

Кто такой Юрий Родин?

Родин Юрий Александрович родился 21 января 1950 года в Одессе, в семье Александра Гершевича и Вели Абрамовны Родиных. Хотя его официальная биография нарочито короткая, он с гордостью вписал в нее, что в советское время работал простым учителем математики. Однако Родин так и не пожелал поделиться секретом, как же простому советскому учителю удалось стать украинским олигархом, совладельцем и руководителем одного из крупнейших банков страны. Только в 2010 году в СМИ журнал «Корреспондент», составляя список украинских мультимиллионеров, коротко написал о Родине, что он занялся бизнесом еще в 1987 году. Так же лаконично и бегло журнал вспомнил и о его бизнес-партнера Марке Беккер. С тех пор оба бизнесмены не сообщили о себе ничего нового, и даже пытались удалить из публичного доступа почти всю старую информацию, пишет povin.

А вот одесситы знали Юрия Родина по старым временам, утверждают, что бизнесом тот занимался и до 1987 года (с конца 70-х). Его «бизнес» был довольно специфический, и действительно связан с недвижимостью и фармацевтикой. Якобы то сам Юрий Александрович, или его родственники «доставали» дефицитные лекарства, а также путевки в одесские санатории — разумеется, не за спасибо. Но, как утверждают источники SKELET-info, свой стартовый капитал Родин заработал на перепродаже квартир репатриантов. Из Одессы в Израиль (и далее) ежегодно выезжали сотни еврейских семей, чьи квартиры по закону должны были бесплатно отходить городском совете: государство дало, государство взяло! Понятно, что репатрианты, которые не желали одаривать подобным образом советскую власть, прибегали к различным уловкам: переписывали квартиры остаются в Союзе родственников или продавали их — благо, желающих приобрести жилье в Одессе выстраивались километровые очереди. Конечно, продать и купить государственную квартиру, тогда можно было только через хитрые обходные схемы, ключевым звеном которых были чиновники структур городской власти, с которыми работали ловкие «риэлторы». Информации о том, были ли у Юрия Родина в горисполкоме Одессы такие знакомые (или родственники), нет. Но слухи о том, что скромный школьный учитель в 80-е был «квартирным маклером», все еще ходят по задворках Интернета.

Кроме квартир, покидали СССР евреи распродавали все свое имущество от телевизоров и холодильников до автомобилей и антиквариата, и на этом тоже хорошо наживались посредники. По информации источников SKELET-info, в этот бизнес был причастен Марк Беккер, будущий компаньон Юрия Родина (возможно, что они были бизнес-партнерами и в то время), у которого были большие связи за рубежом. Кроме того, по не подтвержденным данным, Беккер якобы имел доступ к «системе эмигрантских переводов» — нелегальной схеме конвертации и перевода денег из СССР в Израиль, Европы и США, которой пользовались репатрианты. Когда, скажем, небедный еврейская семья продавала все (включая квартиру), то она не могла вывезти с собой толстый «пресс» советских рублей, на которые к тому же за рубежом спроса не было. Но связываться с долларами или вывозить драгоценности было рискованным: попались таким образом репатрианты оставались в СССР еще на несколько лет, но уже в качестве зэков. Поэтому рубли они сдавали здесь, в Союзе, нелегальным «менялы», а получали валюту уже за границей, по прибытию на место. Более подробно об этих схемах можно прочитать в нашем материале о Бориса Фуксмана, как раз сбили них первое состояние.

Собственно, вот чем занимался простой одесский учитель математики до 1987 года. Затем «перестройка» дала зеленый свет «кооператорству», так что Юрий Александрович смог забросить скучное преподавание и оформить индивидуальную трудовую деятельность ». В чем именно она заключалась, его биография не рассказывает, однако в 1993 году Юрий Родин впервые появляется в «анналах истории» в качестве владельца семейного ООО «Текон» (операции с недвижимостью), со временем увеличился до целой сети компаний различного направления. Семейного, так как в список совладельцев данной фирмы входили все члены семьи Родиных: сам Юрий Родин, Веля Абрамовна и Александр Гершевич Родины (мать и отец), Тамара Семья (жена), Анна Родина (дочь), Алла Ванецьянц (дочь), Левон Ванецьянц (зять). Также все они до последнего времени в число основных акционеров банка «Пивденный» — как из «Текон», и непосредственно. Правда, в настоящее время неизвестно, живы уважаемые родители Юрия Родина (ведь они 1921 года рождения).

В 1994 году семья Родиных через ООО «Текон» вошла в состав акционеров банка «Пивденный», основанного городом ранее МП «Дако», и первое время ютившегося только в одном небольшом одесском офисе. Вместе с ними совладельцами банка стали: украинский-немецкое СП «Вивьен» (учредители Марк Беккер и его сын Дмитрий (Арье) Беккер, а также гражданин ФРГ Леонид Коган) и ООО «Стронг», связанное с сим » семьей Мороховский, известной и в Одессе, и далеко за ее пределами. Виктор Яковлевич Мороховский (1946-1999) в 80-е годы был капитаном одесской команды «знатоков», участвовал в шоу «Что? Где? Когда?» Вместе с одесситами Анатолием Вассерманом и Борисом Бурдой. Его сын Вадим Мороховский, учился в Одесском институте народного хозяйства (ныне — Национальный экономический университет), успел поиграть в КНИ за одну из одесских команд.

Сын «знатока» был «многостаночник»: не только играл в КВН, но уже на четвертом курсе института начал работать в «Норд-банк», устроенный туда по каким-то связей. Интересно, что обычно в своих биографиях Мороховский всегда утверждал, что проработал в «Норд-банк» до 1993 года, хотя на самом деле он работал там до 1995, и уже потом оттуда перевелся в «Южный». Почему? Потому что в 1994 году в злополучном «Норд-банк» разразился громкий скандал: НБУ перечислил в «Норд-банк» 80000000000 рублей по программе выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям. Руководство «Норд-банка» эти деньги освоило по-своему, раздав карманным фирмам, которые потом заняли их в долг другим фирмам … в общем, председателя правления «Норд-банка» Перминова посадили на пять лет, а Вадим Мороховский, который к тому времени работал в «Норд-банк» начальником отдела внутреннего аудита и был в курсе этой аферы, перевелся в «Южный», где сразу занял должность заместителя председателя правления (все-таки их фирма «Стронг» была соучредителем банка). В 1999 Вадим Мороховский занял пост председателя правления АКБ «Южный» (в 2005-м взял к себе заместителем свою жену Лию Мороховскую) и находился на нем до 2011 года, пока не ушел из «Южного» в банк «Восток».

Именно при Мороховский «Южный» вырос почти неизвестного городского банка в один из крупнейших в Украине, войдя в число финансовых лидеров южных регионов (от Одессы в Мариуполь). Причем, заслугу Мороховского в этом никто не возражал, а многие даже подчеркивали. Однако согласно информации источников SKELET-info, залогом этого был вовсе не экономический гений Мороховского, а … еврейские деньги. Причем в самом прямом смысле. Не случайно, что ходили в народе разговоры о том, что «Южный» — это «еврейский банк», были не каким-то там проявлением антисемитизма, а просто констатацией факта. И дело не в национальности его владельцев и руководителей, а в том, что Мороховский сразу же начал активно прокручивать через «Южный» деньги израильских банков (например, «Аполаим»),

При этом сам Вадим Мороховский был председателем попечительского совета одесской школы «Хабад Ор-Авнер», которая является главным духовным учебным заведением одесской еврейской общины — лидерство в которой принадлежит членам хасидского движения «Хабад» (как и в Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Мариуполе). Совпадение или нет, но однажды журналисты заметили, что «карта покрытия» региональных отделений «Южного» совпадает с картой Южно-Украинской регионального объединения еврейских общин. Который с 1998 года возглавляет раввин Авраам Вольф (Авроом бен Шалом-Дов-Бер Вольф), он же главный раввин Одессы. Сам ребе Вольф прибыл в Украину из Израиля, а вот его отец был заместителем руководителя Управления по координации деятельности учебных заведений движения «Хабад».