Заведено дело на топ-менеджера банка Жеваго
Прокуратура завела уголовное дело на заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит», по подозрению в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве
Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя правления ЗАО «Банк «Финансы и Кредит» за соучастие в уклонении от уплаты налогов (в особо крупных размерах), а также за преступление, квалифицированное по ст. 205 ч. 2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
В настоящий момент в банке работают три заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит» - Светлана Лотоцкая, Виктор Голуб и Игорь Львов. Кто из трех банкиров оказался под прицелом следствия – пока не известно. Отметим также, что до 14 октября 2011-го в банке работал еще один зампред - Сергей Борисов, который перешел на работу в VAB Банк.
По данным «Дела», вместе с зампредом банка по этому уголовному делу проходят еще два человека – и.о. председателя правления ЗАО «Укрэнергосбыт», а также бывший директор этой компании.
Досудебное следствие установило, что служебные лица ЗАО «Укрэнергосбыт» с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов «безосновательно отнесли к валовым расходам предприятия проценты за пользование кредитом, полученным в АО «Банк «Финансы и Кредит».
Выяснилось, что предприятие направило кредит на операции, не связанные с получением дохода: заемные средства в виде оплаты за железорудные окатыши и металлопродукцию были перечислены на расчетные счета предприятий-нерезидентов, а затем вернулись без поставки товара. Кроме того, впоследствии эти кредитные средства были направлены на предоставление возвратной финансовой помощи физлицу в размере 93,1 млн. грн.
Как подсчитали в прокуратуре, все эти финансовые операции привели к безосновательному завышению валовых расходов на общую сумму 67,3 млн. грн., в результате чего предприниматели уклонились от уплаты налога на прибыль на общую сумму 5,2 млн. грн.
Также следователи установили, что при совершении финансовых операций Укрэнергосбыт, «по указанию должностных лиц банка «Финансы и Кредит» приобретал и продавал ценные бумаги фиктивных предприятий». Заместителя председателя правления банковского учреждения подозревают в причастности к составлению поддельных документов при осуществлении финансовых операций.
Как ранее сообщало «Дело», государственная налоговая инспекция возбудила уголовное дело в отношении и. о. главы правления компании «Укрэнергосбыт», входящей в структуру группы «Финансы и Кредит», которая подконтрольна народному депутату от БЮТ Константину Жеваго.
Уголовное дело было возбуждено 8 августа по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Как ранее сообщали СМИ, 1 августа правоохранительными органами был проведен обыск центрального офиса банка «Финансы и Кредит» в Киеве.
До этого, 11 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели выемку документов из центрального офиса банка «Финансы и Кредит».
Кроме того, в июне СБУ проводила следственные действия на предприятиях группы «Финансы и Кредит» в рамках расследования фактовых уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и должностном подлоге.
11 июля в заводоуправление ЧАО «Росава» (компания также подконтрольна бизнесмену Константину Жеваго) проникли вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба финансового директора предприятия, и произвели выемку документов.
По материалам: delo.ua