В Украине запретили занимать руководящие должности в финучереждениях гражданам РФ и Беларуси

147

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Закон, в частности, запрещает гражданам России и Беларуси занимать руководящие и управляющие должности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги в Украине.

Документ обязывает финкомпании в Украине относиться к резидентам страны-агрессора – физлицам и юрлицам – как к высокорисковым клиентам.

Также компании должны отчитываться в Госфинмониторинг о каждой операции свыше 400 000 грн с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Действие закона распространяется на компании, занимающиеся торговлей предметами искусства и на риэлтерские агентства.

Документ также адаптирует законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Принятие закона было частью домашней работы Украины как кандидата в члены Европейского Союза, подчеркивают в Минфине.

По материалам: finance.liga.net