Столичная СБУ прикрыла мощный «конверт»
В украинской столице сотрудники Службы Безопасности вместе с киевской милицией разоблачили и прекратили незаконную деятельность преступной группы, которая организовала мощный конвертационный центр.
Об этом информирует пресс-центр СБУ. Как выяснилось, нелегальная финансовая структура, обналичивающая "отмытые" средства, которые принадлежали предприятиям ТЭК и сферы строительства, была организована жителями Киева и Кировограда.
Посредством сети фиктивных и транзитных предприятий, на счетах которых и аккумулировались средства клиентов центра, злоумышленники выводили в "тень" каждый месяц более 20-ти миллионов гривен.
В ходе обысков помещений «конверта», которые располагались в Киеве и Кировограде, изъяли почти 300 тысяч гривен наличными, фиктивную финансово-хозяйственную документацию, а также печати предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент". На счетах подконтрольных фиктивных коммерческих структур заблокировали свыше 1 миллиона гривен.
По материалам СБУ возбудили уголовное дело по второй части 205-й статьи «Фиктивное предпринимательство», второй части 358-й статьи «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов», второй части 209-й статьи «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем». Следствие продолжается.
kiev.prostogorod.ua