США возбудили новое уголовное дело против Тайванчика

Как в мае объявил манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара, в США возбуждено уголовное дело против 34 человек, которые обвиняются в организации незаконного тотализатора, содержании подпольных игорных домов, отмывании денег через кипрские банки и вымогательстве.

29 из них арестованы в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анджелесе. Еще один — 34-летний уроженец Ливана Хиллель Нахмад, известный как Хелли, сдался в руки властей в конце того же дня в Лос-Анджелесе. Остальные — Дональд Маккэлмонт, Брайян Зурифф, Уильям Элдер и 54-летний Алимжан Тохтахунов по кличке Тайваньчик — находятся в бегах.

Как заявили на пресс-конференции представители местных правоохранительных органов, речь идет о двух связанных друг с другом «русско-американских» преступных группировках, в числе прочего, обвиняющихся «в содержании по крайней мере двух международных букмекерских организаций, или sportsbooks, которые обслуживали мультимиллионеров и миллиардеров в США, России и на Украине».

«Знаменитый меценат Алимжан Тохтахунов по прозвищу «Тайванчик»: «Пишут, что я лидер российских авторитетов, наместник русской мафии в Европе, что наркотики продаю, оружие, но нигде ни одного факта не привели. Какой босс мафии? Я бизнесмен!» Посмеемся вместе...

Интервью с честнейшим человеком: «Тайванчик»-Тохтахунов о картишках, времени и о себе

Организация Тайваньчика-Тринчера

Лидерами группировки, которую прокуратура именует «Организацией Тайваньчика-Тринчера», она называет москвича Тохтахунова, 52-летнего нью-йоркца Вадима Тринчера и 56-летнего Анатолия Голубчика, известного как Тони и проживающего в Нью-Йорке и Форт-Ли (штат Нью-Джерси), известном у наших эмигрантов как Лифортово.

Как говорится в судебных документах, это «международная ОПГ, базирующаяся в Нью-Йорке, Киеве и Москве и действующая в США... а также в международном масштабе».

Большинство ее членов родились в бывшем Советском Союзе «и поддерживают тесные связи с Украиной и Российской Федерацией», куда они совершают регулярные поездки и имеют там «преступные связи». Они якобы переводили туда криминальные барыши и приобретали на них недвижимость в этих странах.

Вадим Тринчер на интернет-сайте PokerPages.com

Прокуратура пишет, что Тохтахунов является «воры в законе», то есть «вором», и заявляет, что в этом качестве он «имел значительное влияние в преступном мире и предоставлял содействие и защиту Организации Тайваньчика-Тринчера».

В частности, он разрешал конфликты с клиентами незаконной игорной организации, используя «угрозы применить силу или причинить материальный урон». С декабря 2011-го по январь 2012 года он якобы получил от группировки 10 млн. долларов.

Двое проживающих в США преступных авторитетов категорически отрицали мне наличие у Тохтахунова воровского звания. «Он же шпилевой!» — сказал один из них, имея в виду азартного игрока.

Как говорится в обвинительном заключении, Тайваньчик редко выезжает за пределы бывшего Советского Союза, поскольку в том же суде Южного округа Нью-Йорка на него было заведено в 2002 году уголовное дело за подкуп судьи на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Он был задержан в Италии, высшая судебная инстанция которой в конечном итоге отказалась экстрадировать его в США.

Тринчер, как утверждает прокуратура, «заведовал спортивным тотализатором с большими ставками, обслуживавшим почти исключительно олигархов, которые живут на Украине и в Российской Федерации».

В другом месте прокуратура говорит, что олигархи, пользовавшиеся услугами группировки, проживали не только в бывшем Союзе, но и «по всему миру».

Голубчик, среди прочего, обвиняется в том, что вместе с Тринчером организовал отмывание барышей от нелегального игорного бизнеса в размере «десятков миллионов долларов». Например, деньги, заработанные группировкой в бывшем Союзе, переводились через подставные компании на Кипре в США, где вкладывались, в частности, в американские подставные компании.

Иногда деньги переводились с Кипра обратно в Россию.

Например, в январе 2010 года Тринчер и Голубчик, по словам властей, перевели 300 тысяч долларов, заработанных на нелегальном игорном бизнесе, на свой счет на Кипре. В сентябре того же года они якобы перевели с Кипра 2,2 млн. долларов на свой счет в США.

Инкриминируемая всем троим деятельность якобы началась в 2006 году.

В мае 2012 года Тохтахунов с сообщниками якобы вымогал угрозами деньги у одного из клиентов своего игорного бизнеса, фигурирующего в документах под обозначением Клиент-1 и не отдававшего проигранную сумму.

В феврале 2012 года Тринчер якобы вымогал проигрыш у Клиента-2.

Организация Нахмада-Тринчера

Вторая группировка получила от прокуроров название «Организация Нахмада-Тринчера», притом, здесь имелся в виду сын Вадима Тринчера 27-летний Илья, проживающий в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Ей предъявляются те же обвинения.

По словам прокуроров, эта организация действовала главным образом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также в других городах США и мира. Кроме Нахмада и Ильи Тринчера, ею руководил 34-летний Ноа Сигел из Нью-Йорка по кличке Оракул. Их бизнес основывался на ряде нелегальных игорных сайтов в США и приносил десятки миллионов долларов в год.

По словам прокуроров, барыши отмывались через многочисленные банковские счета в США и через расположенную в Бронксе водопроводную компанию Titan P&H LLC. Обвиняемые якобы приобрели 50 процентов акций компании в результате вымогательства у ее владельца, который не мог отдать долг более чем в 2 млн. долларов. Он проходит в документах как Клиент-3.

По словам прокуроров, эта группировка финансировалась рядом лиц и компаний, в частности, престижной картинной галереей Helly Nahmad, расположенной в манхэттенском отеле Carlyle на углу Мэдисон-авеню и 76-й улицы и торгующей работами таких художников, как Василий Кандинский, Пабло Пикассо и Фрэнсис Бэкон.

16 апреля сотрудники ФБР вынесли из галереи документы и компьютеры. Обыск начался в 7.30 утра.

По словам «Нью-Йорк таймс», Хиллель Нахмад происходит из влиятельного ливанского клана арт-дилеров, имеющих галереи в Нью-Йорке и Лондоне. По данным журнала Forbes, состояние клана достигает 3 млрд. долларов.

Среди прочего, Хиллель Нахмад обвиняется в том, что продал непоименованному лицу картину за 300 тысяч долларов, хотя ее подлинная стоимость не превышала 50 тысяч.

Согласно судебным документам, он также якобы перевел с отцовского счета в Швейцарии в Америку Илье Тринчеру 500 тысяч, а потом Сигелу 850 тысяч долларов, которые пошли на финансирование незаконного игорного бизнеса.

По словам прокуроров, букмекерский бизнес Ильи Тринчера, Нахмада, Сигела и их партнера 48-летнего Джона Хэнсона в основном обслуживал «знаменитостей, профессиональных покеристов и крайне богатых лиц, работающих в финансовом секторе». Клиенты делали ставки на исход спортивных матчей, пользуясь незаконными букмекерскими сайтами в США,

Организация Дружинского

Хотя правоохранители говорили о двух группировках, в обвинительном заключении фигурирует третья, обозначенная как «Организация Дружинского» в честь 43-летнего жителя Бруклина Дмитрия Дружинского.

По словам прокуроров, она состояла также из 51-летнего Александра Заверюхи из Пенсильвании, 53-летнего бруклинца Александра Качалоффа по прозвищу Мурушка, или Мурашка, 51-летнего бруклинца Анатолия Штейнгроба (Тони) и 43-летнего Артура Азена, живущего на Статен-Айленде.

Им вменяется незаконный игорный бизнес и отмывание доходов с него через риэлторскую компанию в Нью-Йорке, автомастерскую в Бруклине и фирму, которая торгует в интернете подержанными автомашинами.

Еще одна проходящая по делу группировка, своего названия не получившая и возглавляемая другим сыном Вадима Тринчера, 26-летним Евгением, якобы держала ряд катранов, подпольных точек для игры в покер.

По выкладкам прокуратуры, Тохтахунову, Вадиму Тринчеру и Голубчику теоретически грозит до 90 лет лишения свободы и штраф в 1,75 млн. долларов, а Нахмаду — до 92 лет и штраф в 2 млн.

Илье Тринчеру обещают до 97 лет и штраф в 2,25 млн., а Артуру Азену — вообще до 115 лет тюрьмы и штраф в 2 млн. долларов.

По материалам:  cripo.com.ua