Сотрудники банка «Хрещатик» расхитили 81 млн грн

Обновлено Июл 18, 2016

Прокуратура города Киева объявила о подозрении 16 должностным лицам киевского регионального отделения «КБ «Хрещатик», которые завладели 81 миллионом гривен, хранившихся на депозитных счетах. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 16 должностных лиц Киевского регионального отделения ПАО «КБ «Хрещатик», которые причастны к преступной схеме хищения денежных средств финансового учреждения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что преступления были совершены в течение 2010-2014 годов.
«Установлено, что служебные лица банка, действуя в составе организованной преступной группы, в течение февраля 2010 – марта 2014 годов путем подделки депозитных договоров и документов на выдачу наличных завладели денежными средствами 54 вкладчиков на общую сумму свыше 81 млн грн», – уточнили в прокуратуре.
Сейчас 16 лицам (бывшим руководителям и должностным лицам регионального отделения банка) сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

На имущество (квартиры, дома, земельные участки) подозреваемых наложен арест. Стоит отметить, на данный момент следствие в указанном уголовном производстве завершено, материалы переданы для ознакомления подозреваемым и их защитникам.

Напомним, 31 мая следователи провели обыски в помещениях банка «Хрещатик», в ходе которых обнаружили и изъяли документы и носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Стоит отметить, Управление надзора за соблюдением законов органами фискальной службы ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем в особо крупном размере по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По материалам: ИнА "Українські новини"