Сергей Пашинский и коррупция: история одной криминальной сделки

Народный депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский заявил, что подаст в суд на меня и нардепа Соболева за «безосновательные обвинения в сделок с нефтепродуктами», о чем было заявлено в прямом эфире на Шустере.
Что ж, это правильно — отстаивать свою позицию в суде. Тем более, что открытый судебный процесс позволит общественности пролить свет на одну очень позорную и грязную коррупционную сделку представителей уже нынешней власти! Надеюсь, что господин Пашинский не оставит свое обещание очередным голословным выпадом, но все-таки реально подаст в суд.
С нетерпением жду вызов туда для дачи показаний и объяснений. Чтобы не затягивать процесс, соответствующие документы передал прямо во время программы руководителю антикоррупционного управления Генпрокуратуры Павлу Жебривскому. А для понимания процесса, преподаю публично факты относительно первой сделки с нефтепродуктами.
Итак, все начиналось очень оптимистично. МВД в ходе оперативного сопровождения использования государственных средств и недопущения их хищения разоблачило организованную группу лиц, совершающую хищение государственных средств путем оформления закупок бензина от фиктивных субъектов хозяйствования.
Было установлено, что ГП «Укртранснафтопродукт» (ЕГРПОУ 34355770), которое относится к сфере управления Министерства топлива и энергетики Украины, в период октября-ноября 2014 года осуществило закупку нефтепродуктов (бензина А-92) у общества с признаками фиктивности «Итаникс стронг» (ЕГРПОУ 39373286) на сумму более 100 млн. грн. и «Трейд Инвест Компани» (ЕГРПОУ 39378216) на сумму более 74 млн. грн ...
По указанным фактам в СО Оболонского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве зарегистрировано уголовное производство N120141000500010518 по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем или другим лицом, или сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт — наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет).

В дальнейшем переквалифицировано по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых есть запрет, — наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Следствием установлено, что директором ООО «Итаникс стронг» с 14.10.2014 года является нигде не работающее лицо А.Н. Продан, который в ходе допроса сообщил, что данное предприятие последний лично не регистрировал и никакие документы по его созданию не подписывал, а подпись, которая находится в регистрационных документах общества, ему не принадлежит.

Во исполнение решения КМУ ГП «Укртранснафтопродукт» уполномочено на закупку по постановлениям суда бензина марки А-95, принадлежащего группе компаний подконтрольных бизнесмену С. Курченко. Указанное топливо закупалось государственным предприятием с целью дальнейшей реализации в доход государства.

Однако руководством ГП «Укртранснафтопродукт» вместе с бензином марки А-95 было неправомерно оприходованы также бензин марки А-92 и дизельное топливо, которое не имеет отношения к группе компаний С. Курченко, и легализирует его через фиктивные предприятия ООО «Итаникс стронг» и «Трейд Инвест Компани».

В рамках уголовного производства установлено, что должностными лицами госпредприятия за период октябрь-ноябрь 2014 года по указанной неправомерной схеме разворовано и выведено в теневой оборот 174 млн. грн. государственных средств. Вот так просто ...

А теперь об участии народного депутата в этой сделке. Указанная схема собственно подконтрольна г. Пашинскому: 4 февраля 2015 года через свои связи в правоохранительных органах без каких-либо правовых оснований нардеп пролоббировал закрытие уголовного производства N120141000500010518.

Это обобщенная канва — документы и факты проверит Генпрокуратура. Заранее хочу пригласить общественность и журналистов на заседание обещанного г. Пашинским суда, где будут представлены все подтверждающие документы и свидетельства. А также факты относительно других сделок, к которым имеют отношение народные избранники и чиновники.

Ключевым звеном в этой нефтяной сделке был фиктивный перевод нефтепродуктов в результате фальсификации в состояние некачественных и испорченных жидкостей, хотя предостережений относительно качества при входящем контроле при их перевалке не было.

Месяц назад, благодаря принципиальной и порядочной позиции некоторых правоохранителей, удалось не только узнать подробности о хищении конфискованных нефтепродуктов должностными лицами с участием влиятельных народных депутатов и правоохранителей, но и о неожиданном и ничем немотивированном закрытии соответствующего уголовного дела.

Напомню, что в рамках уголовного производства было установлено, что должностными лицами госпредприятия ГП «Укртранснафтопродукт» за период октябрь-ноябрь 2014 года были разворованы и выведены в теневой оборот 174 млн. грн. государственных средств. Дельцы легализировали арестованный бензин и дизтопливо через фиктивные предприятия ООО «Итаниксстронг» и «ТрейдИнвестКомпани», а 4 февраля 2015 года через свои связи в правоохранительных органах без каких-либо правовых оснований добились закрытия уголовного производства N120141000500010518.

Соответствующие материалы я передал в прямом эфире ток-Шоуна Шустере тогдашнему руководителю антикоррупционного управления Генпрокуратуры Украины Павлу Жебривскому. Знаю, что по этому делу сейчас проводится расследование.

А журналисты УП через несколько дней в своем расследовании подробно описали весь план этой грязной сделки в материале «Как заработать на украденном. История конфискованных нефтепродуктов Курченко».

Поскольку господин Пашинский анонсировал иск в суд, в том числе и на автора этих строк, считаю необходимым ознакомить общественность с некоторыми дополнительными фактами. Для, так сказать, полноты картины. И в суде (куда, кстати, меня еще не вызывали) будет легче разобраться в этих хитроумных схемах.

Итак, на базе Херсонского нефтеперевалочного комплекса, в период с 28.09.2014 по 30.09.2014 года была осуществлена перевалка нефтепродуктов, а именно бензина А-95 в количестве 9 530 752 кг. Указанные нефтепродукты были доставлены на танкере «SEA LION I», а сами нефтепродукты поступили от компании OMV PETROM SA для компании ASIANA GLOBAL LIMITED. Именно компания ASIANA GLOBAL LIMITED является владельцем данных нефтепродуктов, которые без растаможки хранились на Херсонском нефтеперевалочном комплексе под таможенным контролем.

30 сентября 2014 года Приморский районный суд г. Одессы вынес постановление, которым предоставлено разрешение передать на хранение и в оперативное управление Государственному предприятию «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» активы Херсонского нефтеперевалочного комплекса, который был арестован постановлением Печерского районного суда г.Киева 16.04.2014 года. Действие данного постановления касается только имущественной части комплекса (трубопроводы, резервуарный парк, электрическое, насосное и другое оборудование) и не распространяется на нефтепродукты, которые находились в процессе перевалки на хранении в резервуарах Херсонского нефтеперевалочного комплекса. Другим постановлением Приморского районного суда города Одессы были переданы доказательства в уголовном производстве о контрабанде на хранение ГП «Укртранснафтопродукт», а именно нефтепродукты, которые находились под арестом и которые связывают с Сергеем Курченко.

2 октября 2014 года ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» во главе с Андреем Голубеем и Александром Горбуновым, заместителем гендиректора ГП «Укртранснафтопродукт», с привлечением правоохранительных органов, зашли на территорию Херсонского нефтеперевалочного комплекса и взяли его под контроль. В тот же день полностью заблокировали работу комплекса, движение нефтепродуктов было остановлено. Захват Херсонского нефтеперевалочного комплекса был осуществлен при непосредственном содействии уже упомянутого народного депутата и его коллеги Сергея Тищенко, который фигурирует в упомянутом выше уголовном деле. Языком правоохранителей, это было сделано с целью завладения арестованными нефтепродуктами и их реализации, путем получения необоснованных и беспрецедентных постановлений суда, принятых с нарушением норм действующего материального и процессуального права.

В день взятия под контроль Херсонского нефтеперевалочного комплекса, в резервуарах последнего находились горюче-смазочные материалы, которые принадлежали ASIANA GLOBAL LIMITED, в частности бензин автомобильный А-95 в количестве 9 530, 752 тонны. Компания ASIANA GLOBAL LIMITED предлагала нефтепродукты к продаже всем крупным дистрибьюторам нефтепродуктов Украины, в том числе Вог-Ритейл, Галнафтогаз и Торговой Компании Интеграл. Однако опасаясь помех в вывезении нефтепродукта с захваченного нефтеперевалочного комплекса после приобретения, украинские трейдеры вынуждены были отказаться от данных нефтепродуктов. Таким образом, нефтепродукты находились на Херсонском нефтеперевалочном комплексе без возможности их перемещения и реализации в законном порядке с должным таможенным оформлением растаможки.

Позже стало известно об аресте нефтепродуктов именно собственности ASIANA GLOBAL LIMITED, который был наложен прокуратурой, но с участием заинтересованных в приобретении нефтепродуктов компаний. При установлении всех обстоятельств относительно данных нефтепродуктов, претензии относительно законности нефтепродуктов прокуратурой были сняты, но они были оставлены под арестом, безосновательно наложенного судом. Было замечено, что течение октября, ноября и декабря месяца 2014 года и в 2015 году, периодически с территории нефтеперевалочного комплекса выезжали автоцистерны, нагруженные нефтепродуктами.

Так как ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» своего собственного нефтепродукта на Херсонском нефтеперевалочном комплексе не имело, а переданные ГП «Укртранснафтопродукт» вещественные доказательства находятся под таможенным контролем, будучи не растаможенными, логично, что указанные автоцистерны осуществляли вывоз надлежащего ASIANA GLOBAL LIMITED бензина А 95. Номерные знаки некоторых автомобилей сопровождения были зафиксированы и позже установлена регистрация по группе компаний «Фактор» Сергея Тищенко (эти факты и доказательства уже в распоряжении правоохранителей).

На базе Херсонского нефтеперевалочного комплекса ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» и ГП «Укртранснафтопродукт» нефтепродукты компании ASIANA GLOBAL LIMITED были фиктивно приведены в результате фальсификации в состояние некачественных, испорченных жидкостей, были сфальсифицированы результаты исследований и отнесен бензин А-95 производства завода компании OMV PETROM SA (европейской производитель нефтепродуктов с безупречной репутацией относительно качества нефтепродуктов) к таковым, которые не подлежат классификации по государственным стандартам и техническим условиям Украины, хотя предостережений относительно качества при входящем контроле качества при перевалке на Херсонском комплексе не было.

Впоследствии, под видом вывоза некачественных, непригодных к использованию или классификации нефтепродуктов, они были реализованы в неизвестном направлении из-под таможенного контроля, без согласия собственника, без согласия таможни и без уплаты необходимых платежей.

Словом, со стороны должностных лиц ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» и ГП «Укртранснафтопродукт», а также фактических организаторов захвата имеет место хищение чужого имущества в особо крупных размерах. Это дело тоже сейчас расследуют правоохранители.

Кстати, мой коллега Сергей Лещенко обратил внимание на еще один интересный факт. Когда журналисты опубликовали расследование этой нефтяной сделки (основой которого стала докладная записка следователей СБУ, которые тоже занимаются этим делом), господин Пашинский сделал шаг на опережение — предложил Президенту передать оставшиеся нефтепродукты на нужды армии. Однако ... Вот цитата со страницы в Фейсбуке Сергея Лещенко:

«У Пашинского новая версия в историей с „кражей“ нефтепродуктов Курченко. В интервью „Украинской правде“ Пашинский говорит, что если их не слить, они испортятся: „Почему эти нефтепродукты вообще надо было продавать? Потому что там есть ограниченный срок хранения“, — сказал Пашинский вчера вечером. А сегодня утром в письме на имя Порошенко Пашинский уже пишет, что эти нефтепродукты не совсем испортились — и их надо отдать армии бесплатно. Спрятав таким образов все концы своей аферы в воду. Точнее, в бензин. Думаю, пора Шокин будет писать новое представление на привлечение к уголовной ответственности еще одного народного депутата».

И таких странных сентенций в этом деле более чем достаточно. Концы в воду спрятать почти невозможно. Вопрос в принципиальности и желании правоохранителей довести это дело до суда, виновных наказать, а украденные деньги вернуть. Ну, а наша задача — народных депутатов — не дать этим уголовным делам «потеряться» в недрах Генпрокуратуры и МВД. Что мы и делаем!

По материалам: argumentua.com