Пумб банк оштрафовали на почти 11 млн

Нацбанк в июле оштрафовал три банка: банк ПУМБ на 10,85 миллиона гривен, Кристалбанк на 51 тысячу гривен и ликвидированный банк Конкорд на 400 тысяч гривен. Кроме того, были применены меры воздействия к 16 небанковским финансовым учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ПУМБ допустил нарушение закона о противодействии отмыванию доходов в части ненадлежащей проверки клиента; ненадлежащего выполнения усиленных мер проверки клиента, риск деловых отношений с которым высок; ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода; а также не передачи при осуществлении перевода средств информации о плательщике перевода.

Также банк допустил нарушение положения НБУ о финмониторинге в части необеспечения онлайн-мониторинга и последующего мониторинга информации о плательщике переводов средств; необеспечение анализа и выявление финансовых операций клиентов, содержащих индикаторы подозрительности; а также необнаружение всех критериев риска отмывания доходов при анализе информации по результатам проверки клиентов.

По материалам: minfin.com.ua