Оффшорная Эстония и Преступный Альбион

Эта история началась со случайной встречи. В канун католического Рождества, я шел по заснеженному Львовом, дул сильный ветер, я на ходу прикуривал сигарету, и столкнулся с крепким мужчиной. Тот вернулся, и я узнал в нем офицера Службы Безопасности Украины. Мы познакомились много лет назад, я и редактор встретились с руководителем подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (вторым человеком в СБУ области). И именно этот офицер также был на беседе.
— Что таковой не внимательный, людей сбиваешь — над чем сейчас работаешь? —
— Да, тему ищу, международную — чтобы несколько стран были задействованы. —

— Не имеет что искать — о лесе сделай. Как под видом дров везут в Европу. —
— С чего начать?
— Ты название компании, фамилия человека. Там сотни миллионов. В теме — все. Далее найдешь сам. —

Часть первая. Оффшорная Эстония и Преступный Альбион культурный чиновник

Сначала это было похоже на неудачную шутку. Ведь офицер спецслужб назвал Андрея Вороновского. Этот человек известен в городе. 2010-го, в двадцать шесть, Вороновский возглавил управление культуры и туризма Львовского городского совета. В скандалах замечен не был.

За два года подал заявление на увольнение.

— Хочется двигаться вперед. Хочется зарабатывать больше, жить спокойнее, — прокомментировал свой шаг журналистам.

И скрылся с публичной плоскости.

Где лес, а где бывший культурный чиновник, — подумал я. Но начал проверять.

Проанализировал страны, в государственные лесные хозяйства пяти приграничных областей продавали лес. И начал искать в реестрах фамилия экс-главы культуры. Нашел. На удивление, это не была Румыния, Австрия или Германия — где большие деревообрабатывающие гиганты.

Эстонцы наверное бы удивились, узнав, что зарегистрированные в них компании покупают лес в масштабных объемах.

В Таллине в 2013 году, А. Вороновский становится членом правления Bioenergy solutions OÜ (LLC). Вместе с Украинской Назаром Лысым (на главном фото справа).

Их партнерши — эстонки Triin Nagel и Katrin Taho.

Становится интереснее. Все указывает на фиктивную фирму и номинальность управленцев.

Белые воротнички

Адрес регистрации — улица Jõe 5. Здесь систематически «появляются» компании связаны с эстонскими партнершами украинский.

Таhое и Nagel — номинальные директора-секретари-члены правления. В эстонских реестрах Nagel — упоминается в 24 фирмах. И — настоящая бизнес-леди здесь — Таhое. Ей удалось отличиться в 575-и компаниях.
Фирмы связанные с Taho были под пристальным вниманием правоохранителей. Речь идет о скандальной в Эстонии, дело группы компаний «Divec — Dreiv Grupp». В их офисных помещениях на Jõe 3 — 5 изъяли более 5000 документов различных фирм. Следователи подразделений по борьбе с экономической преступностью утверждали, что большинство из этих компаний использовались для мошенничества.

Было выявлено свыше 500 схем оффшорных фирм.

— Снижение налогов и НДС. Через заговоры несуществующих услуг в оффшорных компаний, — рассказывал юрист налогового департамента Maret Ambur.

Проиграв все суды, фирмы были ликвидированы, вернув обратно в бюджет более 7 млн ​​евро. Еще почти 9 млн евро незаконно возмещенных налогов, контролирующим органам взыскать не удалось — истекли сроки исковой давности.

Проанализировав деятельность компаний Taho и Nagel, зарегистрированных в разные периоды на Jõe 5, понимаешь — схемы никуда не исчезали.

Larisberg Development OÜ — была объектом исследований эстонских расследователей.

FB Eastland OÜ — была замечена ICIJ в Paradise Papers — в оффшорных схемах на Мальте.


InCorpora создаст для вас компанию в Эстонии. Заниматься администрированием и представлением финансовой отчетности. Создаст юридический адрес, предоставит услуги секретаря по приему почты и ответов на звонки.

спящие осьминоги

— Эстония — одна из самых развитых в мире стран. Вы можете подписать свои документы онлайн и управлять своей компанией из любой точки мира, — интригует InCorpora.

InCorpora не только помогает в организации — вам предлагают купить уже готовые компании — «под ключ».

Одной из таких — наверняка есть Vitison OÜ, с Jõe 5 — управляет Nagel (ранее — Taho). По данным эстонского реестра, фирма основания в 2016 году, «продолжает спать», так и не начав свою деятельность.

Масштабы спроса на «белые» офшоры впечатляют.

— Сегодня в Эстонии насчитывается 150 033 штук таких спящих «осьминогов» (это 35,1% всех компаний, зарегистрированных в реестре), — подсчитали экономические эксперты «Inforegistriga».

В итоге — такая картина: Taho и Nagel регистрируют компанию Bioenergy solutions OÜ — по заказу Украинской А. Вороновского и Н. Лысого. Занимаются отчетностью, администрированием, секретарскими и представительными услугами в органах власти Эстонии. Интернет сайт не создают — никакой публичности.

Бизнес сразу наладился — я нашел данные, что Bioenergy solutions начало заключать контракты на покупку украинского леса уже через несколько месяцев.

С Taho сотрудничество шла хорошо — уже скоро она регистрирует (продает) Н. Лысому и А.Вороновському следующую компании — Timber Technologies OÜ. Наверное, экономили каждую копейку — и на секретарей. Потому эстонская фирма даже номер телефона имела украинский.

Третья компания — в которой фигурирует Вороновский — Legatrans OÜ.

Но, найдя финансовые отчеты, я понял — это далеко не единственные фирмы в схеме. Банковские обороты значительны — и не в сотни и сотни миллионов.

Hiding in plain sight

Хочешь спрятать следы нечестных денег? Это можно сделать в Великобритании.

Эксперты Transparency Intrernational UK, в исследовании «How UK companies are used to launder CORRUPT wealth», приводят просто невероятные факты.

— По консервативным оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), масштаб отмывания денег в Великобритании составляет от 41 до 102 миллиардов евро ежегодно, — указано в исследовании.

Неудивительно, что компания, — как окажется — тысячами вагонов в месяц вывозила Украинский лес и название которой мне сообщил спецслужбовець (вместе с фамилией Вороновского), числилась в Лондоне.

Biofuel Trading LLP. Зарегистрирована летом 2012 года — когда Вороновский ушел с поста в Львовском горсовете.

Адрес — классика жанра. Комната, в этом крошечном доме, на короткой улице Лондона.

(5 Percy Street, London, W1T 1DG)

Если не видеть фото, подумаешь — говорится обо всем бизнес-квартал на Wall Street.

По данным Регистрационной Палаты Великобритании (Companies House) — здесь «поселилось» 21283 компании.

По выборочным подсчетам, на сегодня, активными остаются более 16 000 организаций.

Уютное место для экспортера украинского леса в Евросоюз. Дешевый сайт, сделанный с помощью бесплатных инструментов. Ни контактных представителей, ни номера телефона.

Но это крайне не вписывается с финансовым отчетом. Только за 4 последних месяца 2016-го, оборот компании составил в 17.4 млн евро. Для понимания — это стоимость 7.5 тысяч вагонов леса!

Biofuel Trading скрывается за двумя управляющими фирмами.

Одна из них — Bolero Partnership LTD. Она входит в сеть оффшорных компаний, связанных общими собственниками и комнаткой на Сейшелах. В старом двухэтажном доме — известному как прикрытие для русской мафии — в аферах с грязными деньгами в футбольных махинациях.

Сеть — в тандеме — в сотнях компаний Великобритании.
Почему в тандеме? Законодательство Великобритании предполагает, что основателем LLP должно быть, как минимум две организации / особи.
И конечно, грязные деньги проходят по Счета за пределами страны. Расследователи с Великобритании, в Недавно исследовании доказывают, что в банковской системе сообщения королевства это бы сразу бросилось в глаза борцов С преступность. Поэтому, преимущественно Количество непрозрачных компаний счета в Латвии и Эстонии.

Или офисы. Я нашел адресу этого полуразрушенного дома в Риге. Здесь «ведет» бизнес одна С английских фирм наших Сейшельских друзей. Кроме нее — еще поселить 203 компании.

Jersikas iela 29-2, Riga)

Под крыльями бизнес-ангелов: терроризма и детское порно

По Сейшельских оффшорных группировкой скрываются многочисленные международные преступные структуры.

Они создают все Новые и новые финансовые пирамиды, обманывая людей. Как от — махинации Richmond Berks Europe — в яку привлекали деньги, обещающие 1.5% дохода в день (547% в год).

Или Generic Community — В какой Rimvydas Giedra, затягивающие доверчивых вкладывать деньги, лично рассказывал сказки о несуществующих бизнес-ангелов, что С намерений помочь человечеству, решили предоставить его проекта 2.29 млрд евро.

Основанные Сейшельских группировкой компании фигурируют в разных Сеть С отмывание денег и мошеннических схемах.

Но это мелочи — по сравнению с открытым уголовное Производство за финансирование терроризма и поддержкой сепаратистов.

Или распространение детского порно и детской онлайн проституция.

И наверное, учитывая описание, даже не стоит останавливаться на схемах, где директором Украинской стратегических предприятий подозреваются в злоупотреблении властью и хищении миллионов, историях С уменьшением размера налогов и таможенных платежей для украинских импортеров.

И легализации взяток. К примеру, через Компанию Blessington trade LLP. По версии национального Антикорупцийного Бюро Украины, это была одна из английских фирм, через которые могли отмываться деньги, получении компаниями народного депутата Украины Николая Мартыненко, как взятки от чешской Škoda JS, при продажах оборудования на ГП НАЭК «Энергоатом».

контрабандист

Есть в этой истории забавный персонаж. Директор Na Consulting LTD — Второй компании — основательницы экспортера украинского леса Biofuel Trading.

Это Roy Ervin Conrad Delcy. Он настолько «успешной» бизнесмен, что даже лично контрабанду из Европы в России повез.

Человек, с паспортом Британских Виргинских островов, тесно связан с нашей Сейшельских публикой. А основана его Na Consulting — компания Integra Global Trade LP — приводит к домику в Шотландии. Будете в Эдинбурге — обязательно сфотографируйтесь. Сюда записали 277909 компаний.

Именно Roy Ervin помог выйти на след.

Среди сотен промониторених фиктивных организаций, учредителей, директоров — только Na Consulting LTD — встречалась всего в двух фирмах. Я взял ее в разработку.

Следователь по Волыни

— Да а чего ты сидишь в реестрах тех всех стран? Молдова, Беларусь, Россия, Казахстан, Румыния, Литва, Эстония. Лес же вывозили из Украины. Ты в наши смотрел? — посмеялась жена, во вторую неделю моих неудачных поисков.

И хотя успех лежал на ладони — сам до него не дошел. А здесь несколько минут и Единый государственный реестр судебных решений находит Na Consulting.

А рядом — Integra Global Trade (окажется, что также в схеме), и Biofuel Trading, и Bioenergy solutions, и Timber Technologies.

Все — в одной судебном постановлении. Бонусом — А.Вороновський и Н. Лысый.

Появление этого уголовного производства — совпадение невероятных обстоятельствах.

После свержения режима Януковича, новая власть начала расследовать многочисленные коррупционные преступления предшественников. Среди них — экспорт леса за границу, курируемых вроде Виктором Сивцем, председателем Гослесагентства Украины. Один из ближайших соратников Януковича, по мнению правоохранителей был бенефициаром двух фирм в Великобритании. И ни одна компания не могла экспортировать лес из Украины, не уплатив взятки (в виде консалтинговых услуг) на счета его структур.

Генпрокуратура Украины создала следственную группу. Дело показательна — подобрали лучших. А поскольку Волынь входит в пятерку лидирующих областей по заготовке леса, в группу привлекли здешнего следователя по особо важным делам Сергея Божко.

Мужчина оценил возложенные на него надежды, распутывая хитросплетения оффшорных компаний и отмывания денег.

Наверное, Сергей Божко увидел, что несмотря на побег Виктор Сивец в Россию и ликвидации обоих фирм, бизнес «главного лесника Януковича» и дальше процветает. Только на смену пришли другие компании — прокладки — и на счетах оседают деньги уже не за услуги, а посреднические услуги.

Для Божко не составляло трудностей установить, что на рынок леса ворвалась Adalare Enterprises Limited, зарегистрированная по адресу фирм Сивец. Как и провести параллели между директорами ликвидированных и созданной — новозеландцами Ian Taylor и Abigail Kalopong, партнерами в бесчисленных проектах и ​​фигурантами международных преступлений — от мошенничества с банками в графстве Сомерсет и хищением 26000000 долларов по строительству завода в Санкт-Петербурге, к ведению пророссийских дезинформационных кампаний в Европе — по отношению к войне с Украиной.

А, найдя Abigail Kalopong, и сопоставив с очередными вновь экспортерами, проследить ее связь, к примеру, с Timber Group LLP, что заполониларинок леса на Черниговщине.

Следователи разрабатывали различные фирмы.

И где-то на этом этапе, дело из Генпрокуратуры передали в НАБУ.

А материал, который не удалось привязать к Сивец — остался.

Дежлисагенство и долларовый снегопад

Следователь Божко летом 2017 года регистрирует уголовное производство. Дает запросы в правоохранительные органы и финансовых исследований в многочисленные европейские страны. И получает всю красоту картины: фирмы — которые покупали, продавали, отмывали. Транзакции и движение средств по счетам. И главное, данные банковских документов и информацию от финансовых разведок — о бенефициарах компаний.

В Украине лесная отрасль — как пирамида. Сверху — Гослесагентства, под ним — областные управления ЛМГ, а еще ниже — государственные предприятия (лесные хозяйства).

С картины, «нарисованной» Сергеем Божко, видно, что руководство из всех этих ступеней лесной пирамиды, способствовало компаниям А. Вороновского и Н.Лисого в экспорте леса. Ведь следователь получил многочисленные документы, которые подтвердили, что именно эти лица были бенефициарами Bioenergy solutions, Biofuel Trading и еще с десятка других компаний, через которые якобы отмывались деньги.

В чем преступление: лесные хозяйства продавали «товар» занижая стоимость (имею контракты с разницей до 56 — 65%). Аргументы разные — от «изменение» влажности до качественных показателей.

Компании Украинский перепродавали лес уже по рыночной цене. Разница — вроде отмывалась через связанные с ними десяток фирм. Это подтвердил и Госфинмониторинг.

А наличные — распределялась между участниками и шла на взятки руководству лесной пирамиды.

(В дальнейшем, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано в четвертой части).

А вся красота игры заключалась в том, что это были «шальных» денег.

Bioenergy solutions и Biofuel Trading, расходов, то и особых не несли. Ведь тысячи вагонов с лесом, с товарно сопроводительными документами и накладными ехали с госпредприятий прямо на заводы Egger и Schweighofer в Румынию.

Зато Bioenergy solutions и Biofuel Trading контракты с госпредприятиями, подписывали на условиях DAP — то есть все расходы до въезда на территорию Румынии — также таможенные платежи — оплачивали продавцы — лесные хозяйства.

А дальше, Bioenergy solutions и Biofuel Trading заключали аналогичные контракты с Egger и Schweighofer, где последние — как покупатели, — несли все расходы на территории своей страны.

Они — лишь исполнители

И как бы ни было все железобетонно с доказательствами в уголовном производстве, и следователь Божко в «экстренном» порядка дело закрыл.

Ведь — даже ребенку понятно, что два рядовых львовских молодых предпринимателя, не могли быть мозгом в этой схеме. Они — обычные исполнители. «Засвеченные».

Организаторы не будут регистрировать непосредственно на себя компании для отмывания денег, они не станут подписавшими по банковским счетам в фирмах, «экспортируют» древесину. Не будут совершать денежные трансферы. Тем более, когда речь идет о сотнях и сотни и тысячи вагонов леса.

Кто же были теми королями, которые держали ключи от коррупционной схемы и потушили пожар прокурорского следствия?

По материалам: ord-ua.com