Налоговики разоблачили миллионную аферу на рынке зерна

Как сообщили «Судебно-юридической газете», подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Кировоградской области выявлены махинации на рынке зерна.

Так, должностные лица частного предприятия обязались хранить эту продукцию, принадлежащее другому обществу (согласно договору ответственного хранения).

Однако, при проверке налоговики установили отсутствие зерна, стоимость которого составила 1 млн. 45 тыс. грн., что противоречит требованиям договора.

Полученные деньги за хранение семян предприниматели использовали для приобретения сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, предприятие незаконно получило денежные средства в сумме 1 млн. 45 тыс. грн. и легализовало их путем использования в хозяйственной деятельности.

По данному факту в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается.

sug.kiev.ua