Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен

Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
По данным ведомства, сотрудники налоговой милиции в Харьковской области в рамках расследования уголовного производства ликвидировали деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.
Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно - горно-обогатительно комплекса, строительной и охранной отраслей.
Общий объем незаконно проконвертированных средств в течение 2013-2015 годов составил более 5 млрд гривен.
На основании определения суда в Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и в автомобилях.
В результате обысков изъято 817,5 тыс. гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
Ранее Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 4,1 млрд гривен в Киеве.

По материалам: ИнА "Українські новини"