Коррупционные схемы государственной зерновой корпорации Украины
"Если отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать: воруют ".
Этой фразе российского историка и писателя Николая Карамзина уже более 200 лет, но актуальности она не потеряла.
Не менее актуальна она и для Украины - то до Революции достоинства, или после.
Теперь конкретный пример, расследование по которому провели журналисты epravda.com.ua.
Есть в Украине Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Ей четыре года.
ГПЗКУ ничем не отличается от любой другой компании, которая торгует зерном. Отличие только в одном: она убыточна. Каждый год с "минусом". Хотя сам по себе убыточный зернотрейдер, и еще и государственный - это нонсенс.
Частные компании работают в значительно худших условиях, используя небюджетное финансирования. Также в них нет »дармовых" зерновых элеваторов и портовых терминалов, ГПЗКУ достались от государства.
По самым скромным подсчетам, через ГПЗКУ за последние два года было вымыто менее 5 млрд грн . Половина этих средств была выведена из компании в 2014 году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, в кресле президента сидел Петр Порошенко, а аграрным министром был "свободовец" Игорь Швайка .
Во времена семьи
Финансовая основа корпорации - китайский кредит. В 2012 году Пекин предоставил ГПЗКУ заем на 1500000000 долл. Главное условие - украинская компания должна поставлять 2-4 млн тонн зерна в год в Китай или через китайскую корпорацию - в другие страны.
Кредит предоставили с государственными гарантиями. 1 млрд долл из полученного транша корпорация поместила на депозитный счет в Укрэксимбанке, и деньги вроде до сих пор там.Еще полмиллиарда пошли в оборот.
Прошло два года. Сейчас в обороте и товарных остатках ГПЗКУ только 250-260 млн долл.Такие цифры называет экс-глава ГПЗКУ Валерий Томиленко, который уволился две недели назад. По существующему курсу это больше 5 млрд грн.
О первых махинации вокруг миллиардного зернового контракта общественность узнала только после смены власти в начале 2014 года.
Как известно, вскоре после подписания договоренностей с Китаем к управлению государственной корпорацией в 2013 году пришли новые менеджеры.
Председателем правления стал экс-гендиректор Аграрного фонда Игорь Якубович. По сообщениям СМИ, это человек, близкий к бывшему аграрного министра Николая Присяжнюка . Последний, как известно, прячется где-то за рубежом.
В правление ГПЗКУ также попал Роберт Бровди и несколько его знакомых и партнеров из других компаний. Бровди - бывший однопартиец ("Фронт перемен") и товарищ Яценюка.
 |
| Роберт Бровди. Фото politico.ua |
Его фамилия ассоциируется с "Хлеб Инвестстрой" - одной из самых скандальных компаний Януковиче. Бровди определенное время ее возглавлял.
При новом руководстве ГПЗКУ развернула активное сотрудничество не только с китайцами.
По данным таможни , в свое время обнародовал нынешний глава Луганской ОГА Геннадий Москаль, в 2013 году государственная корпорация успешно поставляла зерно не только в Китай, но и в другие страны. Среди конечных покупателей в перечне можно было найти, в частности, фирмы из Египта, Эфиопии, Ирана и Швейцарии.
По данным Москаля, одним из партнеров госкорпорации была швейцарская Grain Trading Group AG. Ее президент - знакомый Бровди Юрий Довганич .
По иронии судьбы, в 2014-2015 маркетинговом году ГПЗКУ пришлось уже не продавать, а покупать в этой швейцарской фирмы 115 тыс тонн зерновых. Это произошло из-за трудностей с выполнением китайского контракта в конце года.
ГПЗКУ должна была поставить до 31 декабря китайцам 550 тыс тонн кукурузы. Отправить удалось лишь семь кораблей из необходимых десяти. Соответственно, три были куплены за валюту у компаний, в которых корабли на тот момент находились в портах. Два - в Grain Trading Group AG, и один - у международного зернотрейдера Noble.
Во времена Якубовича корпорация не ограничивалась экспортом зерна в третьи страны.
Например, одна сомнительная сделка ГПЗКУ касалась страхование зерна от огневых рисков на 177 млн грн в компании "Гарант-престиж". Как выявило позже следствие, корпорация переплатила 162 млн грн , поскольку страхователь якобы неправильно рассчитал размер ежемесячного платежа.
Впрочем, эти операции - лишь цветочки. Чтобы понять, куда делась большая часть средств, надо обратить внимание на задолженность государственной корпорации. Цифры впечатляющие. Так, на балансе ГПЗКУ есть по крайней мере 2700000000 грн дебиторской задолженности, о возвращении которой, вероятно, можно забыть.
Дебиторская задолженность корпорации , 31 марта 2015
| Компания | Дата и номер договора | Срок действия договора | Дебиторская задолженность, грн | Дата возникновения долга |
|
"UNIFRONT IMPEX" LLP |
№EXP100714-1 от 10.07.2014 |
31.12.2014 | 288369722 | 18.07.2014 |
|
"UNIFRONT IMPEX" LLP |
№EXP100714-2 от 10.07.2014 |
31.12.2014 | 148722066 | 25.07.2014 |
|
CCEC HONGKONG LIMITED |
№EXP030315-1 от 03.03.2015 |
30.06.2015 | 247378300 | 22.03.2015 |
|
CHINA NATIONAL COMPLETE ENGINEERING CORPORATION |
№EXP170215-1 от 17.02.2015 |
30.06.2015 | 235598381 | 05.03.2015 |
|
LIRTAVIS ENTERPRISES LTD |
№EXP011014-1 от 01.10.2014 |
30.06.2015 | 267245925 | 22.10.2014 |
|
LIRTAVIS ENTERPRISES LTD |
№EXP021014-1 от 02.10.2014 |
30.06.2015 | 240378778 | 31.10.2014 |
|
LIRTAVIS ENTERPRISES LTD |
№EXP100914-1 от 10.09.2014 |
30.06.2015 | 93372871 | 20.09.2014 |
|
LIRTAVIS ENTERPRISES LTD |
№EXP15082014-1 от 15.08.2014 |
30.06.2015 | 449271172 | 14.09.2014 |
|
MINERMET SA |
№EXP060215-1 от 06.02.2015 |
30.06.2015 | 111915092 | 19.03.2015 |
|
SINOPHARM FORTUNE WAY COMPANY |
№EXP090215-1 / 1502IUABL014W от 09.02.2015 |
30.06.2015 | 280785448 | 18.03.2015 |
|
SONDERS TRADING K / S Co., Limited |
№б / н от 10.04.2014 |
10.04.2014 | 922449934 | 10.04.2014 |
|
SONDERS TRADING K / S Co., Limited |
№б / н от 05.03.2014 |
31.12.2014 | 48074741 | 05.03.2014 |
|
SONDERS TRADING K / S Co., Limited |
№Угода о переводе долга от 05.03.2014 |
30.04.2014 | 245346834 | 13.01.2015 |
|
|
|
3578909264 |
Такие данные предоставило руководство ГПЗКУ парламентскому комитету по аграрным вопросам. Соответствующие документы в распоряжении ЭП. Как возникли эти долги? Все предельно просто. Государственная корпорация продавала зерно сомнительным офшорным компаниям, а те с ней не рассчитывались. Все это происходило на протяжении 2013-2014 годов.
"Через эти компании шел живой товар: пшеница, ячмень, кукуруза. Корпорация покупала продукцию за китайского контракта. Были загружены корабли, товар доставили, покупатели рассчитались с оффшорами, но ни один доллар на счета ГПЗКУ не поступил. Так украдено 132 млн долл", - говорит Томиленко.
Более 20 кораблей государственного зернотрейдера были фактически похищены. По словам Томиленко, неизвестные посредники потом продавали зерно государственным корпорациям из Саудовской Аравии, Иордании и Бангладеш.
Во времена Януковича активной "прокладкой" была Sonders Trading K / S Co из Гонконга.Это один из крупнейших иностранных должников ГПЗКУ - 1215000000 грн.
Установить настоящих владельцев компании сложно. Выписка из гонконгского бизнес-реестр по 2013 говорит, что она записана на Alpha Capital Management Ltd из далекой Ангилье. Однако ЭП нашла связи фирмы с украинским бизнесом.
Сейчас гонконгская фирма является мажоритарным владельцем "Лизинговой компании" Лиор ". К концу 2013 года ее основателем был Дмитрий Сидляренко - бывший заместитель директора компании" Танталит ", владевшая большей частью Межигорье.
Также в 2012 году Сидляренко стал одним из владельцев "Радикал банка" . Является ли он до сих пор акционером этого учреждения, неизвестно, ведь с 2013 года "Радикал" скрыл данные об именах своих акционеров в годовых отчетах. С "Радикал" связан и бывший директор компании "Лиор" Ярослав Бэра - акционер и член наблюдательного совета банка.
Два месяца назад в интервью ЭП нынешний аграрный министр Алексей Павленко говорил, что в "Радикал банка" застряла большая сумма денег государственных предприятий. В частности, в ГПЗКУ, по его словам, "зависло" около 60 млн грн.
По имеющимся данным , в конце 2014 года у этот же банк были перечислены более 40 млн долл выручки государственной корпорации.
 |
| Источник "Наши деньги" |
Существует также вероятность, что Sonders Trading связана с другой гонконгской фирмой -Neslot Limited . Эта компания 31 декабря 2014 имела долг перед госкорпорацией по контракту с августа 2013 года. Долг составлял 165 млн грн, однако по итогам первого квартала 2015 задолженность исчезла.
Некоторую информацию о сотрудничестве ГПЗКУ с двумя компаниями можно найти в судебном реестре. От схемы, в которой было задействовано это трио, просто захватывает дух.
Согласно одному из решений Хозяйственного суда Киева , в 2013 году и в начале 2014 года ГПЗКУ заключила с Neslot Limited несколько соглашений на поставку кукурузы. Причем плательщиком за товар по одному из контрактов была Sonders Trading.
5 марта 2014 между ГПЗКУ и двумя гонконгскими предприятиями было заключено соглашение о переводе долга, согласно которой Sonders Trading должна была выплатить ГПЗКУ долг по отдельным контрактам Neslot Limited почти 22600000 долл. Общая сумма долга ответчика превышала 39 млн долл.
Далее еще интереснее. В апреля 2014 года Sonders Trading продала ГПЗКУ "право на заключение эксклюзивного договора перевалки зерновых" с ООО "ТИС-зерно" и ООО "ТИС-минудобрения". Такое право стоило 41400000 долл, но ГПЗКУ не заплатила.
Вместо этого ГПЗКУ и Sonders Trading подписали акт о зачете встречных однородных требований, в результате чего гонконгская компания списала 39 млн долл своего долга.Еще 2 млн долл стороны списали дополнительным актом .
Самое интересное, что со временем "ТИС-зерно» вообще не признало наличие в Sonders Trading "эксклюзивного и приоритетного права на перевалку зерновых". Эти акты были признаны недействительными решением суда только в феврале-апреле 2015 года. Сможет ГПЗКУ вернуть неуплаченные Sonders Trading средства - пока непонятно.
Во времена первого постреволюционного правительства
"Если кто-то продает должности, требует взятки или неофициальные платежи - обращайтесь ко мне, будем быстро и адекватно реагировать. Как юрист я знаю, как взломать коррупционные схемы. Точка!" - Уверял Игорь Швайка в ранге аграрного министра.
Пока он рассказывал о злоупотреблениях "преступной власти", с ГПЗКУ вывели еще 70 млн долл. Причем действовали в "лучших" традициях "семьи". Тогда компанией уже руководил человек, который назначил "свободовец", - Петр Вовчук.
 |
| Фото pzcu.gov.ua |
Во-первых, непонятно, почему после смены правительства государственная корпорация продолжала со Sonders Trading.
Во-вторых, "карусель" с накоплением долгов не остановилась, и в списке безнадежных должников появились новые оффшоры с такими же девятизначную суммами.
В июле-августе 2014 ГПЗКУ заключила несколько соглашений на поставку пшеницы и ячменя с британской Unifront Impex LLP на более чем 50 млн долл. К 2014 году годовой оборот этой компании не превышал 10 тыс долл. Вряд ли такая компания могла быть надежным контрагентом. Результат - 437 млн грн долга.
Еще одним крупным покупателем была Lirtavis Enterprises . ГПЗКУ заключила с ней контракты на продажу ячменя на 121 млн долл. В конце марта 2015 году эта компания имела задолженность более чем на 1 млрд грн. Ее владельцем является гражданин Кипра Георгиос Георгиоу с вкладом в уставный фонд 2 тыс евро.
"Вероятность возвращения денег из оффшоров - один из ста", - утверждает Томиленко. По его словам, ситуация с долгами загоняет ГПЗКУ в тупик.
"Что значит невозврата валютной выручки? Даже если это 100 долл, любой экспортер знает: рано или поздно, а это около 90 дней, ты получаешь проверку налоговиков, штрафы и пеню. Другой негативный эффект - компании запрещается заниматься внешнеэкономической деятельностью", - говорит экс-менеджер корпорации.
Это самый вопиющий случай из тех, с которыми ЭП встретилась в процессе исследования деятельности корпорации. Однако китайские деньги вымывались и другими способами.
Анализа также требуют операции ГПЗКУ с зерном в Украине. Из данных, разработанных аграрном комитета, следует, что около 15% зерна она покупает в двух компаний: "Зерно.уа" и "Кийагропродукт", которые входят в одну структуру.
В частных беседах зернотрейдеры говорят, что эти компании «заточены» под ГПЗКУ и начали сотрудничать с государственной корпорацией уже после побега "донецких".
Также не до конца понятен выбор корпорацией перевозчиков. В конце 2014 ГПЗКУ выполняла значительные объемы поставок зерна для выполнения контракта с китайской стороной, и для этого были привлечены различные компании-перевозчики.
В декабре 2014 года наибольший объем заказов получило ООО "Зернолоджистик". Через него проходило 80% товара. В общем госкорпорация заплатила этому обществу 18500000 грн. Ни одна другая фирма не получила больше. Это подозрительно.
 |
| Игорь Якубович. Фото agronews.ua |
Во-первых, "Зернолоджистик" начало работать только в августе 2014 года. Его уставный капитал - 1 тыс грн.
Во-вторых, ГПЗКУ является владельцем 25% уставного каптала этого ООО. Остальные 75% принадлежат частному лицу - Вадиму Кирпелю.
Совершенно непонятно, почему госкорпорация решила отдать три четверти компании частному лицу. Экономического смысла в таких действиях нет, а для минимальных цен на перевозку зерна достаточно просто проводить открытые тендеры.
Эра "серых кардиналов"
Безнаказанность побуждает к новым противоправных действий. За все, что происходило в ГПЗКУ течение последних двух лет, пока никто не ответил. Ни менеджеры, которые руководили корпорацией при Януковиче, ни те, возглавлявшие ее позже.
По информации источников ЭП, Петр Вовчук, который возглавлял государственную компанию с марта по декабрь 2014 года, находится в Украине и даже сотрудничает со следствием. Запросы журналистов он игнорирует.
"Их все равно не посадят. Хотя исполнители, может, и будут отвечать. Была команда Петра (президента Петра Порошенко. - ЭП ) не трогать "Свободу". Они же такого накаламутилы за время пребывания в правительстве!
Ему (Порошенко. - ЭП ) положили на стол огромную папку с их махинациями, а он от нее отмахнулся. Вы посмотрите на риторику "Свободы". Они критикуют только Яценюка, а президента не трогают ", - говорит собеседник ЭП в правительстве.
По его словам, за последние два года в ГПЗКУ ничего не изменилось. Корпорация также работала на "тех парней". Схемы действовали благодаря договоренностям "серого кардинала" "Свободы" Игоря Кривецкого с его "коллегой" из клана "донецких" Юрием Иванющенко. При Януковиче последний имел огромное влияние на МинАП.
Несколько недель назад Томиленко уволился с ГПЗКУ. Якобы по собственному желанию.Собеседник МинАП говорит, что ему надоело быть "свадебным генералом".
Как отмечает собеседник, важнейшие решения в корпорации принимает депутат от "взаимопомощи" Иван Мирошниченко.
 |
| Иван Мирошниченко. Фото latifundist.com |
По данным СМИ, он и министр Павленко - не чужды люди. Также не стоит забывать, что причьей квоте Павленко получил кресло министра.
Другая версия увольнения в. о. председателя ГПЗКУ, о которой говорит собеседник из МВД, - это попытка вывести из-под удара Томиленко. У правоохранителей вроде есть материалы по нарушениям в ГПЗКУ за последние месяцы.
Подробностей источник не сообщил, но намекнул некоторые нарушения касаются последних соглашений, подписанных с китайской стороной. Впрочем, об этом позже.