Как СБУ отмывает деньги. Документы
Общеизвестно, что государство не всегда в достаточной мере обеспечивает финансовые запросы (кстати, не всегда обоснованные) своих «цепных псов», состоящих из т. н. силовых (правоохранительных) структур и всяческих спецслужб (милиция, прокуратура, СБУ, армия), зачастую прямо понуждая последних существовать «на подножном корму», что в цивилизованном мире и называется, собственно, коррупцией.
О коррупции поговорим отдельно в другой раз, сейчас только заметим, что без нее, собственно, государство бы уже давно развалилось (только идиот может уверять, что большинство сотрудников милиции при зарплате (официальной) в тысячу (с небольшим) гривен могут существовать без стороннего приработка и «левака». Потому, в отечественных условиях коррупция является и причиной и одновременно следствием сама себя, функционируя «в замкнутом цикле». Государство не желает и не может оплачивать затраты – правоохранительные органы занялись коммерцией, начиная от легализированной продажи т. н. административных услуг и заканчивая получением (точнее, вымоганием) «благотворительной помощи», при чем, заметим, в последнее время некоторые «получатели» сих вливаний настолько расслабились, что их деятельность доставляет немало забавных моментов при ее детальном изучении.
Сегодня предлагается рассмотреть деятельность отдельных сотрудников Службы безопасности Украины в направлении получения (зачастую в форме откровенного выклянчивания) и расходования (граничащего с отмыванием) «благотворительных платежей» на примере некоей Благотворительной организации «Фонд поддержки национальной безопасности Украины» (код 26052365), находящейся (зарегистрированной) по адресу: г. Киев, улица Владимирская, 35. Сразу поясним, что по данному адресу находится приемная Службы безопасности Украины, и потому просим не впадать в наивность наших читателей, считающих, что «рыцари плаща и кинжала» позволили бы зарегистрироваться рядом с собой «случайной» и «левой» конторе, к которой не имеют никакого отношения.
Сии «благодетели» попали в поле нашего зрения достаточно «случайно»: пару лет назад от этой организации поступило письмо в адрес некоей коммерческой структуры с ненавязчивой просьбой пожертвовать 700 тысяч гривен (!) на потребности национальной безопасности Украины. Коммерсанты ответили частичной взаимностью, перечислив «благотворителям» сумму в несколько раз менее требуемой (желаемой), после чего против руководителей коммерческой структуры как бы «случайно» Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело (кулуарно коммерсантам было пояснено, что дело возбуждено по причине «неуважения» и неполного выполнения пожеланий «благотворителей»).
Об этом уголовном деле мы также поговорим более детально в следующий раз (благо интересной информации будет множество), однако, сегодня нас все же будет интересовать лицо, так сказать, самих «благотворителей».
Итак, для проверки действительности (жизненности) и текущего состояния БО «Фонд поддержки национальной безопасности Украины» и ее счетов нами было сделано пожертвование на тот же счет, на который было в свое время изложено требование заплатить в адрес незадачливых коммерсантов. Это оказалось довольно простой задачей: через учреждение первого попавшегося банка на счет «благодетелей» мы заплатили 10 гривен (во время проплаты немало заинтриговав служащих банка, с неподдельным интересом рассматривающих столь «щедрых» жертвователей в пользу бедных детей Германии национальной безопасности Украины (попутно заплативших комиссию, едва ли не больше по размеру чем сам основной платеж). Ну и сразу был сделан запрос в банк получателя денег о факте их «проходки», в результате чего были получены исчерпывающие документы о самом факте существования и организации и ее счета (деньги, кстати, так и не вернулись).
Если с наличием рабочего счета вопрос был решен и достоверно проверен, то найти саму организацию оказалось не так просто. По юридическому адресу (столь «жирному» и красивому (не каждому удается находится в одном помещении с самой «крутой» спецслужбой Украины) контора не находилась никогда. Заказное письмо вернулось без вручения, да и само Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» подтвердило факт отсутствия «благотворительного фантома» по месту регистрации.
Будучи немало заинтригованы «неуловимостью», мы одновременно обратились к самой же Службе безопасности Украины с запросом о факте нахождения (размещения) организации, ее статусе, условиях нахождения (аренда, например), составе должностных лиц, и получили еще одно интересное письмо, из которого все же следует, что Благотворительная организация «Фонд поддержки национальной безопасности Украины» находится таки по улице Владимирской, 35 в городе Киеве и даже имеет директора, некоего Тихомирова Валентина Сергеевича.
Письмо содержит и иные сведения (телефон, вид деятельности, дату регистрации), непосредственное владение которыми свидетельствует о крайне тесном контакте структуры СБУ с «благотворителями».
А вот Главное управление юстиции в городе Киеве (орган, регистрирующий местные благотворительные организации) порадовал нас еще больше.
Кроме раскрытия целей деятельности данной общественной организации (содействие и поддержка работникам Службы безопасности Украины) и подтверждения юридического адреса (по которому контора все же не находится), регистрирующий орган порадовал нас информацией о личности президента «Фонда поддержки национальной безопасности Украины», которым является некий Быхов Леонид Васильевич (помимо существующего директора, Тихомирова Валентина Сергеевича).
Вот только один нюанс, упомянутый в качестве руководителя Фонда Быхов Леонид Васильевич (родившийся 22.06.1934)… умер еще в 2004 году, однако, для целей управления столь одиозной структурой он живее Ленина, что очень удобно: для целей возможных проверок и выяснения скользких вопросов о местонахождении, порядке расходования средств и прочих моментов руководителем является Леонид Быхов (на которого и ляжет вся ответственность, в случае чего…), а для фактического управления счетом и имуществом конторы будут задействованы другие (теневые) личности, «грехи» которых опят же, лягут на «мертвое лицо»…
Да и директор конторы, Тихомиров Валентин Сергеевич (к слову, родившийся 11.11.1932), пользы для следствия (в случае проявления интереса к делишкам конторы со стороны налоговой инспекции, прокуратуры либо департамента финансового мониторинга) явно представлять не будет (минимально, он всегда сможет заявить, что во всем виноват … Президент Благотворительной организации Быхов, поскольку у него весь доступ к счетам и порядку их управления)…
Вот такие веселые нюансы нам удалось выяснить в отношении столь интересной структуры (вроде бы существующей, но и не находящейся по своему адресу, с руководителем, который вроде бы и есть, но давно умер), при этом, напомним, деньги по счетам «благотворителей» гуляют, поверьте, немалые.
Редко кто из коммерсантов отказывает во взаимности «благодетелям» (звучное и многообещающие название в совокупности с красивым адресом нахождения во многом обязывают).
Удивительно и то, что контора, существующая уже более десяти лет, держится на плаву, исходя из следующего: за это время руководителей СБУ поменялось великое множество, вместе с ними приходили и уходили целые кланы и группировки, зависящие от политической конъюнктуры.
По идее, каждый новый руководитель СБУ должен был достаточно активно и критично интересоваться деятельностью своего предшественника и его команды (частью которой и была благотворительная организация), с тем, чтобы использовать компромат для кулуарной борьбы. Но видимо, либо «благодетели» оказывались настолько лакомым кусочком и обладали высоким уровнем «понятливости», что немедленно удовлетворяя нового руководителя и перестраиваясь под него (переводя финансовые потоки в нужном направлении), либо, благотворители находятся в стадии глубокой конспирации, и о их существовании первые лица СБУ «не в курсе», а благотворители (в силу малозначительности проходящих средств) «ходят» под менеджерами среднего звена и удовлетворяют потребности начальников отделов, департаментов и иных структурных подразделений, которым «на жизнь хватает».
В любом случае, надеемся, что представленная нами информация (а также некоторые описанные технологические моменты «вычисления» сомнительных контор и подтверждения факта их существования) будет интересна нашим читателям, как широкому кругу, так и отдельным представителям правоохранительных органов, интересующимся вопросам практического применения широко распространенного института отмывания денег, теневого коррупционного финансирования Службы безопасности Украины.
По материалам ord-ua.com