Как криптобиржа Whitebit отмывала российские деньги

Согласно сообщению правозащитной организации ОО «НОН-СТОП», криптовалютная биржа Whitebit, несмотря на свою популярность, на самом деле была создана для того, чтобы депутаты из пророссийских партий, поддерживающих связи с россией, могли легализовать и отмыть деньги, запрещенные в Украине.
Депутаты Дмитрий и Никита Шенцев являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является совсем не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Поскольку они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». У него длинная политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и отказался от депутатского мандата. Шенцев получал русские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации разных СМИ, он уехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от «оппозиционной платформы – при жизни». В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, использующие компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые затем тратят на приобретение недвижимости за границей, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинском языке, выступив против работы биржи Binance в России, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако опубликованное расследование говорит о том, что это лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, много лет создававшими почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как отмечает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, действительно являются легализацией теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки по Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и другие.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев

выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц

проверить наличие связей компании со странной агрессором

выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit

проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки выясняется степень причастности биржи к отмыванию средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасно для национальной безопасности Украины. Все эти меры ориентированы на защиту интересов людей и сохранность денежных средств, инвестированных на бирже Whitebit.

По материалам: antikor.com.ua