Финансист Порошенко Игорь Мазепа замешан в хакерском скандале

Известные украинские финансисты вляпались в громкий скандал. Кое-кто может сесть в тюрьму.

Ситуация с участием Украины в хакерском скандале в США постепенно проясняется. Как сообщал Hubs, американские власти обвиняют украинцев в том, что они воровали корпоративную информацию и использовали ее для торгов на биржах. Таким образом злоумышленники якобы заработали от $30 до $100 млн.
В судах США сейчас находятся несколько исков, в которых фигурируют как частные лица, так и компании, имеющее непосредственное отношение к Украине. Больше всего наших земляков — в иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США (SEC) в Окружной суд Нью-Джерси.
SEC обвиняет в аферах участвовали две украинские компании и семь частных лиц, так или иначе связанных с Украиной.
Кто воровал
По информации Госкомиссии, около пяти лет назад хакеры взломали системы трех сервисов дистрибуции пресс-релизов: PRNewswire, Marketwired и Business Wire (принадлежит корпорации Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта).

Взломщиками, как уверяет регулятор, были двое киевлян – Иван Турчинов и Александр Еременко. Они получили доступ к нескольким серверам, на которых хранились еще не опубликованные пресс-релизы.
За пять лет они могли получить доступ к более 100 000 неопубликованных пресс-релизов (по версии прокуратуры, документов было украдено еще больше – 150 000).

Кто торговал
Украденные пресс-релизы хакеры передавали трейдерам – в США, России и Украине.
В иске фигурируют две компании, ведущие бизнес в Украине – Cocncorde Bermuda и Jaspen Capital Partners. В заявлении указано, что офис первой находится в Киеве по ул. Мечникова, 2.

По этому адресу в столице располагается один из самых престижных бизнес-центов Украины — «Парус». И прописана в нем лишь одна компания с похожим названием – украинская Concorde Capital.

Hubs обратился за комментариями в Concorde Capital. «Мы обслуживаем сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции, по всему миру, в том числе в США. Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию», — пояснили свою позицию в Concorde Capital. И добавили, что сейчас проводят внутреннее расследование.
В иске регулятора также фигурирует совладелец и генеральный директор Jaspen – Андрей Супранонок. На сайте компании сказано, что Супранонок работал в лондонских офисах Lehman Brothers и BNP Paribas. В Украине был заместителем генерального директора киевской инвесткомпании Phoenix Capital.

Среди украинских трейдеров, которых обвиняют в мошенничестве, есть еще один бывший сотрудник Phoenix Capital – Александр Макаров, который также в прошлом трудился в другой известной украинской инвестиционной компании — Dragon Capital. В иске отмечается, что Макаров очень часто торговал через те же IP-адреса, что и Concorde Bermuda.

Особое внимание в иске уделено так называемой группе Дубовых. Ее «костяк» — семья Дубовых: отец Аркадий и два сына – Игорь и Павел. Аркадий и Игорь Дубовые живут в США. А Павел, помимо Штатов, проживает и в Киеве. В группу также вошли двое друзей Аркадия Дубового из Одессы – Неля Дубова и Владислав Халуцкий.

SEC не напрасно выделяет Дубовых. Они напрямую или через свои компании (Memelland, Global Hedge, Exante) принимали участие почти во всех сделках, вызывающих подозрение у комиссии.

Механика процесса всегда была одинаковой. Публичная компания загружает свой пресс-релиз в один из сервисов дистрибуции с тем, чтобы опубликовать его через какое-то время. Злоумышленники видят этот пресс-релиз до публикации и проводят сделки с ценными бумагами компании. Разница между котировками акций до и после публикации пресс-релиза выливается в кругленькую сумму. Вот несколько примеров.

21 октября 2011 года в 9.40 кто-то из сотрудников Caterpillar загрузил в систему пресс-релиз с финансовыми результатами за 3 квартал 2011. Компания улучшила показатели, что должно было двинуть котировки ее акций вверх. По крайней мере, так подумали Дубовые и Jaspen. Через 4 часа после загрузки пресс-релиза они начали покупать. Информация была обнародована только утром 24 октября. После объявления акции компании подорожали на 2%.

Следующим инструментом стала компания TreeHouse Foods. Ее результаты оказались хуже ожиданий аналитиков. Пресс-релиз с результатами TreeHouse был загружен 19 января в 14.46, опубликован — 20 января ровно в 7 утра, перед открытием американских рынков. Акции упали. Jaspen и Дубовые играли на понижение.

В 2012 году пул «осведомленных» инвесторов расширился. Jaspen на акциях компании Acme Packet не играл, зато компанию им составили сразу четыре новичка. История развивалась точно так же. Компания загрузила пресс-релиз о своих результатах, наши герои первыми о них узнали.

Почти полным составом группа засветилась в сделках с ценными бумагами Align Technology. На росте котировок (компания выросла больше, чем ожидал рынок) Дубовые с компаньонами заработали больше $4 млн.

Понятно, что трейдеры действовали в интересах клиентов. Для кого они проводили операции, вызвавшие подозрения SEC? Да хоть для кого-нибудь из народных депутатов. Например, Виталия Хомутынника. Или Анны Гопко. В Украине это осталось бы тайной навсегда. SEC — очень жесткий регулятор. Комиссии вполне по силам найти клиентов проштрафившихся трейдеров.

По материалам: from-ua.com