СБУ обезвредила ОПГ, наладившую транснациональный канал контрабанды валюты в сумме до 35 млн. долларов ежемесячно

СБУ совместно с европейскими партнерскими спецслужбами завершена беспрецедентная операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая наладила транснациональный «теневой» оборот товаров и валютных ценностей на территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Чехии и Германии.
Проведенными Службой безопасности Украины мероприятиями разоблачена многоступенчатая схема прохождения средств через государственную границу Украины и накопления их на счетах подконтрольных преступникам коммерческих структур в банках стран Балтии, разработанная с целью финансирования контрабандных потоков из Китая в страны Европейского Союза и СНГ.
Документирование противоправной деятельности группировки, в которую входили граждане Вьетнама, Польши, Литвы и Украины (общей численностью 28 человек), проводилось в тесном взаимодействии с Агентством внутренней безопасности (АВБ) Республики Польша. На протяжении 8 месяцев с партнерами проведено шесть рабочих совещаний, в ходе которых спланирован комплекс совместных мероприятий для задержания преступников «на горячем».
Контрабанда валюты осуществлялась членами преступной группировки через автомобильный и железнодорожные пункты пропуска «Ягодин» и «Чоп». Лица, вовлеченные в перемещение валютных средств, пользовались тайниками, деньги перевозились ежедневно. Месячный объем валюты составлял 30-35 млн. долларов США. В дальнейшем валюта выводилась на счета в заграничных банках через «конвертационные центры» Украины, клиентами которых были свыше 2,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности - резидентов Украины.
После установления всех участников группировки и выявления каналов контрабанды была проведена спецоперация, в ходе которой на территории Украины задержан лидер преступной организации (гражданин Вьетнама) и 15 активных членов группировки. Проведено 18 обысков в офисных и частных помещениях. При попытке контрабандного ввоза изъято свыше 1 млн. долларов США (в тайниках на железнодорожном канале - 420 тыс. долларов США, на автомобильном канале - 600 тыс. долларов США). В офисах «конвертационных центров» и по местам жительства злоумышленников изъяты наличные в эквиваленте 5,5 млн. грн. и 26 печатей иностранных компаний, которые использовались для легализации преступных средств, 6 мобильных устройств для управления банковскими счетами через систему «клиент-банк».
Одновременно польскими стражами порядка задержано 5 лиц, изъят 1 млн. долл. США и 1,5 млн. польских злотых. Литовскими партнерами задержаны 3 лица и наложен арест на открытые в литовском банке счета подконтрольных преступникам компаний.
Совместными действиями удалось прекратить функционирование преступной схемы во всех ее звеньях. Службой безопасности Украины возбуждены три уголовных дела: по ст.201 (контрабанда), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Соответствующие уголовные дела возбуждены также стражами порядка Польши, Литвы и Чехии.
Пресс-центр СБ Украины отмечает, что документирование преступной деятельности усложнялось из-за конспирирования членами группировки своих действий, в т.ч. путем смены номеров мобильных телефонов, транспортных средств, мест расположения офисов, схем контрабандной перевозки и незаконного выведения валютных средств за границу. При таких обстоятельствах только с украинской стороны на завершающем этапе спецоперации было задействовано почти 300 сотрудников СБ Украины.

По материалам mair.in.ua