Бывший народный депутат вывел деньги с создал фирму в Венгрии

Бывший народный депутат Роман Забзалюк в 2014-2015 годах перевел в Венгрию не менее $ 735 тыс на банковские счета, принадлежащие ему и двум его парламентским помощникам Юлии Кониной и Анатолию Петлюку. Об этом пишет Грехем Стек в расследовании, опубликованном на сайте OCCRP.
Эти деньги были вложены в дом неподалеку от Будапешта, а также в фирму «Artur — Szerviz kft.», Зарегистрированной в мае 2015 по адресу рядом с Домом парламента Венгрии.
Деньги на банковские счета Забзалюка и его помощника Петлюка в венгерском банке MKB поступали от оффшорных компаний «Berly Trade» (Сейшелы) и «Adlon Investments» (Панама).
«Berly Trade» открыла счет в латвийском банке ABLV, а «Adlon Investments» — в латвийском Baltic International Bank.
Согласно документам, Забзалюк и помощники продавали оффшорам автозапчасти.

По материалам: ord-ua.com

Читайте также: «Закону Савченко» пора исчезнуть?