Ощадбанк рискует превратиться в «стиральную машинку» для легализации средств

Скандал, связанный с деньгами «семьи» Януковича, набирает обороты. Точнее, с той частью этих денег, на которую были закуплены валютные облигации государственного внутреннего займа (ОВГЗ), находящиеся сейчас в Ощадбанке. Сумма в 10 миллиардов гривен, хотя и является лишь небольшой частью заработков «семьи», вполне достаточна, чтобы возбудить общество и заставить людей следить за каждым поворотом сюжета.
Напомним, в СМИ опубликована информация, доказывающая, что в Ощадбанке арестованы счета, на которых лежат валютные ОВГЗ на общую сумму около 1,3 млрд долл. Компании-нерезиденты, в интересах которых хранятся валютные облигации, - WONDERBLISS LTD, QUICKPACE LIMITED, SABULONG TRADING LTD, Akemi MANAGMENT LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD, FOXTRON NETWORKS LIMITED, - являются фигурантами уголовного производства Генпрокуратуры, поскольку есть подозрение, что они имеют отношение к «семье» Януковича, в частности, к Арбузову.

Сидящие в тени

Как стало известно, эти компании –нерезиденты начали открывать в Ощадбанке счета и проводить финансовые операции еще в 2011-2012 годах. И до ноября 2013 года банк покупал ОВГЗ для них самостоятельно. И только принятые в октябре 2013 г. изменения в законодательство заставили всех покупателей ОВГЗ пользоваться услугами профессиональных участников фондового рынка в качестве брокера. Главным и конечным получателем денег от нерезидентов являлся государственный Ощадбанк. Именно Ощадбанк открывал и обслуживал для компаний-нерезидентов счета, конвертировал их доллары в гривну для покупки облигаций и таким образом зарабатывал комиссионные, а сейчас хранит у себя ценные бумаги и арестованные деньги, которыми бесплатно пользуется. Наконец, банк должен был проводить проверку своих клиентов и происхождение их средств.

Но почему-то никто до сих пор не поинтересовался, сколько всего Ощадбанк купил ОВГЗ у Минфина для нерезидентов, как он проверял клиентов, какова судьба купленных бумаг и кому перечислялись доходы по ним.

А между тем, только в 2014 году Государственной службой финансового мониторинга Украины выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 201,8 млрд грн – около половины бюджета страны на тот период. В правоохранительные органы были направлены сотни материалов, на счетах заблокированы миллиардные суммы в долларах и гривне.

Очевидно, что операции по отмыванию коррупционных доходов невозможны без прямого участия банков. "Наша фракция получила до копейки информацию, где хранятся ключевые ценные бумаги и деривативы, облигации внутреннего займа Януковича, Азарова и их окружения. Первый банк, где все это хранится, – это Ощадбанк", – заявил в середине июля народный депутат Сергей Соболев. Но, несмотря на напряженную борьбу депутатов за народные деньги, ни один банк до сих пор не был прямо назван «стиральной машинкой».

Обращает на себя внимание тот факт, что руководство Ощадбанка самоустранилось от комментирования данной темы. А ведь вполне логично было бы объяснить обществу, какой объем облигаций и других инструментов прошел через банк в интересах офшорных компаний, какие из этих компаний могут быть связанными с представителями прошлой власти, сколько денег уже выведено из страны в качестве купонного дохода и средств, полученных от погашения облигаций.

Эти же вопросы почему-то совсем не интересуют и Генпрокуратуру, обычно очень многословную, когда речь идет о резонансных делах. Наконец, непонятно, почему эти облигации, арестованные два года назад, до сих пор не обращены в доход государства. Возможно, никто не может установить их связь с окружением Януковича и преступное происхождение денег. А может, владельцы облигаций и сейчас исправно получают купонный доход по ним?

По информации С. Соболева, за последние два года на ценные бумаги в Ощадбанке начислено почти 480 млн дол процентов. Самое интересное, что и бумаги, и доходы по ним остаются на счетах государственного банка, который пользуется ими по своему усмотрению. Ведь Ощадбанку, как коммерческой структуре, выгодно держать у себя и облигации, и доход по ним. Учитывая, что банк под управлением Андрея Пышного активно помогает желающим вывести валюту за рубеж, в дальнейшем ожидать можно всего. Вплоть до того, что арестованные облигации превратятся обратно в доллары и растают в туманах каких-нибудь далеких островов.

А ведь у правоохранителей было достаточно времени, чтобы определить принадлежность средств и, если подозрения подтверждаются, обратить их в доход государства.

Пышные схемы Ощада

Один из последних громких «трансферов» с участием Ощадбанка – так называемое «дело Котвицкого». Напомним, народный депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Котвицкий в сентябре 2015 года неожиданно внес изменения в свою декларацию за предыдущий год, оказавшись на 40 млн дол богаче, чем все думали. Сразу после этого, не дав общественности опомниться, депутат перевел эти 40 миллионов долларов в один из зарубежных банков. Что характерно – перевел через государственный Ощадбанк, возглавляемый давним соратником и бизнес-партнером лидера «Народного фронта» премьера Яценюка господином Пышным.

При этом госбанк не провел обязательную проверку происхождения средств, за что позднее был оштрафован НБУ на 3 млн грн. Никаких мер по отношению к менеджменту банка за эту невинную шалость не последовало.

Обращает на себя внимание схема выведения средств. Летом 2015 года между Котвицким и ООО "Крым Петролеум Компани" был заключен договор, по которому компания перевела на депутата долг в 40 млн дол перед компанией Tiway FSU B. V (Нидерланды). Голландская компания всего лишь за 1 доллар!!! передала право требования долга с господина Котвицкого панамской фирме KingstonGroup S. A. Понятно, что у любого контролера, ознакомившегося с подробностями данной сделки, волосы на голове немедленно стали бы дыбом, и он помчался бы звонить во все колокола, предварительно заблокировав операцию. Но у контролеров Ощадбанка, как и у предправления, нервы железные, и они не стали мешать народному депутату из правильной фракции «Народный фронт» вернуть неожиданно образовавшийся долг. В самом деле, может, в карты человек проигрался, с кем не бывает.

Рискуют все

Как видим, государственный Ощадбанк, оказавшись под контролем представителей одной политической силы, вполне реально рискует превратиться в «стиральную машинку» для легализации средств непонятного происхождения и переправки их за рубеж. Никто не сомневается, что Янукович и его «сорок разбойников» заработали за четыре года неизмеримо больше, чем 10 миллиардов гривен, вложенные в ОВГЗ и находящиеся на счетах в Ощадбанке . В стране есть множество людей, прямо не связанных с бывшим президентом, которые хотели бы вывести свои капиталы за границу, не отвечая на лишние вопросы. И если на этот спрос найдется предложение, да еще от имени крупнейшего государственного банка, реформы в Украине будут окончательно дискредитированы. Как в глазах международных партнеров, так и (что еще страшнее) в глазах населения, которое пока еще терпит. Стоит ли такая жертва миллиардов, которые можно вывести за рубеж в интересах конкретных лиц? Ответить на этот вопрос в ближайшее время должны и политики, и правоохранители.

По материалам: from-ua.com