Они продавали Родину. ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Обновлено Июл 28, 2016

Основні розкрадання з «РЕАЛ БАНКУ»
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії. Ст. 388 ККУ.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 39473,68
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Перевірка стосовно факту нестачі грошових коштів в касі відділення №29.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2431,5
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо безпідставного відключення арендодавцем Попок І.І. електроенергії у відділенні №21. Частина 2 ст. 342 ККУ.
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 24600

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МУЛЬТІ -АКВА”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА — 2020”) Кредитний договір № 2388/09-2-08
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 29000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України(ТОВ “МУЛЬТІ -АКВА”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА — 2020”) Кредитний договір № 70/09-2-08

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ”; ТОВ ”ЗОВНІТРАНСГАЗ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 35000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “РАЙГОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 20000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 82000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ”;ТОВ “ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ”; ПП ”РОД-НИК”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 37062

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2009”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 453810

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2009”)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ГРАНТ ТАЙМ”, “ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2020”)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо безпідставного відключення арендодавцем Вєдєнєєвим В.О. електроенергії у відділенні №23. Частина 2 ст. 342 ККУ.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ІНВЕСТ-ТРАНШ”; ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МОРГОТ” ТОВ ”ЗОВНІТРАНСГАЗ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 100000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МАРГОЛАК” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 48350

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ПЛАВТ СЕРВІС” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ПП “КОМБІАГРОІНДАСТРІ” ТОВ ”НЕО-СИНТЕГАЗ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 58000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КРИМБУТАНГАЗ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 32600

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2020”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 40000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КИЇВМОНТАЖ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2020”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 250000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРНІВЦІ-СПБТ” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ ”ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Заява про порушення кримінальної справи за ст. 219 ККУ (доведення до банк-ва)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4797280,16

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ПП “АНКОН ПЛЮС”, ПП “ПЕТРА РЕЗЕРВ”, ПП ”ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 25000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”,ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ “НЕО СИНТЕГАЗ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 42500

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БІЗНЕС-БЕНЕФІТ” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 216438,39

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ІНФОРМТРЕСТКОНСАЛТІНГ”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ПАТ “ТЕРНОПІЛЬГАЗ”, ПАТ ”ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ”)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ТОВ “ГАЗУКРАЇНА -2009”, ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ ВОЛЬНЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ “НЕО СИНТЕГАЗ”)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА -2009», ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо протиправного заволодіння майном ПАТ “РЕАЛ БАНК”, відповідно до ст. 186 (Chevrolet Evanda, ВАЗ 21074, Chevrolet NIVA L5)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 146,31

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо невиконання ухвали суду про забезпечення позову та реєстрацію автомобілів (відповідно до ст. 382 ККУ)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 558,63

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Межевікін)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 164,12761

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Косенко)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 201,48

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Дудін)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 261,98

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Жила)
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 535,98

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми ст. 364 — 1 ККУ.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2815,6

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Протягом вересня 2014 року на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» почали надходити ухвали винесені судами на окупованих територіях про відкриття проваджень у справах за позовом АНО “Фонд захисту вкладників” до ПАТ “РЕАЛ БАНК” про стягнення заборгованості по відступленим правам за договорами банківських вкладів, що є самовправством. Ст. 356 КК України.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Розтрата заставного майна ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС»; попередня кваліфікація ст.288, 219, 222, 388 КК України
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 582,64

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо нанесення збитків Гончак Вікторією Зіновіївною шляхом «дроблення» депозиту, розмір якого перевищує гарантовану Фондом суму.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 400

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо нанесення збитків групою вкладників Лисичанської філії шляхом «дроблення» депозитів, розмір яких перевищує гарантовану Фондом суму.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1609,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Розтрата (розкрадання, приховування) заставного майна ПП «Агро-Нафта-Транс»; попередня кваліфікація ст.388 КК України.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 207,67

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
За факто спроби проникнення до нежитлових приміщень, що належать ПАТ “РЕАЛ БАНК”.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
За фактом розтрати майновим поручителем ТОВ “ТД “ЕКСМО-Україна” заставного майна (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного доведення майнового поручителя до неплатоспроможності/банкрутства (ст. 218-1 та ст. 219 КК України).
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3425,99

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
За фактом зникнення (розтрати, приховання) заставного майна боржником ТОВ “ПРОМ” (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного невиконання рішення суду (ст. 382 КК України).
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 249,03

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):
За фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ст. 382 КК України) Марінченко А.В.
Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 115,74