Мазарини Николаевского разлива или серый кардинал налоговой

Начиная данное журналистское расследование мы предполагали, что уложимся в одну публикацию, но как говориться чем дальше в лес тем толще партизаны… так что пока первая статья о «прекрасном» специалисте своего дела, спортсмене, дипломате и Мазарини местного разлива…Герой, о котором сегодня пойдет речь, безусловно известен довольно широкому кругу Николаевских предпринимателей и представителей силовых структур.

Бондаренко Игорь Иванович, 23.10.1971 года рождения, полковник налоговой милиции, на данный момент исполняющий обязанности начальника управления внутренней безопасности ГФС в Николаевской области. Так сказать, главный борец с коррупцией и налоговых и таможенных органах Николаевской области.
Длинный послужной список данного гражданина расскажет нам о «тяжелой» и «трудной» службе на поприще борьбы со взяточничеством и коррупцией в Одесской и Николаевской области, однако оставим пока его одесскую историю на потом.
Одесские похождения нашего героя будут описаны в последующих публикациях. Пока речь пойдет о славных «подвигах» настоящего самурая в Николаевской области
Итак, весной 2012 года нашего героя назначают на должности начальника управления внутренней безопасности ГНА в Николаевской области. Если кто еще помнит — это время, когда режим правления Януковича был в самом расцвете. Полностью менялась вся руководящая вертикаль и горизонталь в исполнительных и силовых ведомствах. На должности ставились исключительно те люди, которые будут делать то, что им скажут, и речь о моральной, профессиональной или этических сторонах личности исполнителей не шла. Главное — чтобы человек был «свой»…

До этого Бондаренко трудился в Одессе, занимал должность заместителя начальника в аналогичном управлении… Однако, как говориться, настоящим профессионалам необходимо расти, а нашему герою стали перекрывать кислород некоторые представителя одесского бизнеса, из-за непомерных аппетитов и патологической жадности и тщеславия….
Разделяй и властвуй – принцип всем известного Николо Макиавели наш герой хорошо усвоил еще на прежнем месте работы.. Точнее перефразировал его так:«бей своих, чтобы чужие боялись, а раз боятся, то что-то с них можно и поиметь…»
В момент назначения Бондаренко на должность в Николаевской области обстановка на службе была непростая… Тогдашний начальник налоговой области Лаврешов был человеком влиятельным и находился в активной фазе противостояния с тогдашним главой ГНС Клименко… Что они там не поделили доподлинно нам не известно, но то что Бондаренко руководством в Киеве была поставлена задача любыми путями наработать компромат на Лаврешова — он сам неоднократно рассказывал сослуживцам и коллегам…
Начались трудные будни борца с коррупцией… Прежде всего, руководствуясь своим принципом Бондаренко решил заполучить рычаги влияния на начальников районных инспекций Николаева. Методы… ну методы бывали разные. Например самый простой – доверительная беседа, в процессе которой начальнику или его замам сообщалась что сейчас начнется в его районе такая борьба с коррупцией, что ему точно не поздоровиться…
Страшные истории заставляли некоторых начальников и их заместителей стыдливо опускать глаза и тихонько спрашивать у «гения» чем они могут быть ему полезны. Не согласные начальники действительно получали «борьбу с коррупцией» Как же это выглядело: День приемки отчетности, загруженность инспекторов бешеная, кто-то сдает документы, кто-то просит консультации, под кабинетами очереди….Помните, тогда в электронном виде сдавали декларации еще не все, многие сдавали декларации инспекторам. Так вот, среди этого всего бедлама в помещении налоговой появляются борцы с коррупцией и «случайно» в одной из сотни деклараций на столе инспектора находят 100, 200 или 300 гривен. Что характерно, знают именно в какой декларации и на каком столе. Ну дальше как водиться… опись, протокол… сдал… принял…
Только вот работники налоговых, которые описывали данную схему, говорили еще об одном маленьком нюансе — до составления протокола о коррупционном правонарушении на сотрудника, Бондаренко лично имел беседу с начальником данной инспекции. Фактически шантажируя его тем, что в случае отказа сотрудничать с ним он, как начальник отдела по борье с коррупцией придаст истории такой резонанс что начальника в лучшем случае уволят, а в худшем — привлекут к ответственности. Там, где консенсус достигался — протокол не составлялся. Еще один немаловажный факт: в каждом случае во всех районах города и области декларации, в которых находили взятки, сдавала одна и та же женщина – юрист. Кстати, зарегистрированная в Одессе, а в Николаеве почему-то оказывающая по договору услуги николаевским предпринимателям.
Еще одним из распространенных способов увольнения неудобных и инакомыслящих руководителей малого и среднего звена с целью дальнейшего воздействия на их руководителей стал сбор различного «грязного» белья на них – с кем спят, как и где проводят свободное от работы время, что говорят о руководстве области и непосредственном начальнике. Фабриковалась и распространялась информация о злоупотреблении наркотиками, алкоголем. А дальше Игорь Иванович приходил к начальнику района и потрясал увесистым «досье». Начальники, особенно те кто стали сотрудничать с Бондаренко с первого доверительного разговора, тут же увольняли такого сотрудника или создавали им невозможные условия работы. Зададимся вопросом – зачем и кому это выгодно было? А все просто на освобожденные должности назначались люди, которые «прошли» согласование с Бондаренко – таким образом в районных инспекциях потихоньку создавалась пятая колонна, чрезвычайно преданная нашему серому кардиналу.
Одновременно с этим наш герой готовил себе прочные тылы. В своем отделе он собрал подчиненных и объяснил им что теперь они ничто и никто, он им царь и верховное божество. Все будут делать только то что он им скажет. В принципе как бы любой начальник, тем более в военизированной организации должен так был сказать, но… Когда начальник стал отдавать подчиненным явно противозаконные приказы, большинство офицеров стали задавать неудобные вопросы – куда идут собираемые ими еженедельно и ежемесячно суммы денег с начальников инспекций, почему они должны сдавать декларации отдельных предприятий, встречаться с представителями предприятий, которые хотели получить свидетельство плательщика НДС должны и требовать от них ежемесячной уплаты 0,2 процента от суммы оборота для начальника УВБ, искать людей которые занесут неудобному для нового начальника УВБ должностному лицу налоговой инспекции взятку, чтобы потом он сам договаривался с этим лицом, что дальше будет….
После таких вопросов наш герой принял решение провести кадровую чистку в своем подразделении. В итоге были уволены почти все работавшие до его прихода сотрудники. Некоторые особо не согласные увольнялись из органов с волчьим билетом. В лучшем случае с высочайшего позволения разрешалось перевестись в другие подразделения налоговой милиции.
Набирались новые сотрудники из числа не далеких и не блистающих особыми оперативными способностями. Главное качество при отборе – исполнительность и молчаливость. В качестве основных исполнителей «монаршей» воли были приняты на работы ничем ранее не отличившиеся офицеры по фамилии Орел и Темнов. Именно они и стали в последствии главной опорой «борца с коррупцией» в тяжелом и трудном деле покорения Николаевской целины.
После кадровых чисток наш герой решил заняться политическими играми. Как говорилось ранее, в момент его прихода в Николаев областную налоговую возглавлял Андрей Лаврешов. Фигура одиозная и неоднозначная. Естественно он знал о целях и задачах нового начальника УВБ в отношении него и внимательно следил за всеми его действиями. Но и тут наш герой проявил недюжинную дипломатичность, решил стать из врага другом. Заместителями у Лаврешова в то время были Тарасов и Кущенко. Бондаренко через общих Одесских знакомых втерся в доверие сначала Кущенко (даже попросил последнего покрестить ребенка), а затем сумел построить доверительные отношения с Тарасовым. В дальнейшем, используя конфликтные отношения последних с Лаврешовым, стал усиленно делать вид, что он их лучший друг, в обмен на информацию, которая должна была бы обезопасить Кущенко и Тарасова от нападок их неуравновешенного и одиозного начальника.
Ни для кого не секрет в николаевских бизнес кругах, что в налоговой всегда «крутилось» множество схем личного обогащения их руководителей. Чего стоили только так называемые «налоговые площадки» или торговля налоговым кредитом от сельхозпроизводителя. Ну а о заказных проверках и суммах откатов с них неоднократно писалось в различных украинских и николаевских СМИ. Такие действия дали свои плоды. В результате, Бондаренко, обладая серьезным компроматом на Лаврешова, предложил ему партнерские отношения в обмен на то, что он не будет усугублять и без того плохие отношения Лаврешова и Клименко. Консенсус был достигнут – в результате неизвестные спонсоры произвели ремонт в помещении УВБ ГНА в Николаевской области по адресу Чкалова, 20. По словам строителей в ремонт было вложено более 100 тысяч долларов. Ремонт был капитальным от пола и до современных средств видеонаблюдения и компьютеров. Примерно в это же время Игорь Иванович обзаводится и престижной квартирой в Николаеве по улице Никольская, 53.
Дальнейшая история восхождения нашего героя заслуживает отдельного и более подробного описания.
Владимир Коломиец
Лето 2013 года, в налоговой службе полным ходом идет очередная реорганизация, основной целью которой является смена вывески с ГНА на ГУ Миндоходов… В Николаевскую область назначают вместо Лаврешова нового начальника – Коломийца. Данный Черкасский «козачок» изначально долго задерживаться в нашей области не собирался? поэтому и подход к работе в отличии от Лаврешова имел другой.
Почти никого сам лично не давил, предприятия на площадки не загонял. Предпочитал, чтобы вместо него это делали другие. Примечательно что замами он оставил прежних соратников Лаврешова – Тарасова и Кущенко. А значит и все возможности «работать в поте лица» у Бондаренко остались.
Вот с этого времени и проявляется гениальная приспособляемость, предприимчивость и коммерческая хватка нашего героя… как говорится в известном анекдоте «…ну тут мне Василий Иванович и поперло..».
Прежде всего, Бондаренко к концу лета 2013 года стал полностью контролировать незаконный ввоз контрафактных элитных спиртных напитков и сигарет. Товар завозился либо из Одессы, а потом уже напрямую через николаевский морской порт.
Реализовывался товар во всем известных николаевцам заведениях – бар «Сотка», ночные клубы «Иллюзион», «Каприка». В то время даже бармены в данных заведениях постоянным клиентам не советовали употреблять «Джек Дениелс» и «Ред лейбл».
Кроме этого, в данный период под его личный контроль переходит частный предприниматель Сворина Инна Николаевна, которая на протяжении последних трех лет на монопольной основе занимается оптовой реализацией фальсифицированных водочных изделий с этикетками действительных производителей Украины – Харьковская и Черкасская область. Тут Бондаренко на руку сыграли связи нового главы ДФС Коломийца с Черкасскими водочными кланами.
К тому же, в результате «чудесной» реорганизации налоговой, в сферу непосредственного контроля Бондаренко попадает и таможня. Благодаря реорганизации теперь эти ведомства сливаются вместе, а управление внутренней безопасности остается одно, и его начальник – угадайте кто…
В это время приобретает размах преступная практика Бондаренко, когда он начал практиковать сбор дани с ресторанного бизнеса и магазинов, устраивая проверки совместно с УВБ и таможней на предмет подлинности брендовых вещей, алкоголя и др. в магазинах и ресторанах города. Зачастую не задолго до этогоего стараниями в эти магазины завозился контрафактный алкоголь и товары. То есть о чем «поговорить» с владельцами было всегда.
Пользуясь практически бесконтрольностью со стороны Коломийца, Бондаренко совместно с Кущенко и Тарасовым начинает «мониторить» практически все проверки малого и крупного бизнеса в области. С присущей ему предприимчивостью и наглостью решает, сколько и кто должен оплатить в бюджет, а сколько ему. Кущенко и Тарасов уже на тот момент поняли, что недооценили Игоря Ивановича, но список компромата у него на них к тому времени уже был такой, что оставалось только исполнять его указания и капризы и помалкивать.
Тем более начались смутные времена…
Как говориться кому война, а кому мать родная… Кому революция достоинства, а кому новые возможности для обогащения… После революции Бондаренко немного попритих… но как только в коррупционных движениях наступила ясность, развернулся с еще большей силой… «вы что… вы представляете сколько возможностей… сейчас наше время» – кричал Игорь Иванович на одном из застолий… Вот только чье наше?
Итак, начиная с середины 2014 года на территории Очаковского морского порта начала работать преступная схема по импорту дизельного топлива и бензина. Нет, Вы не подумайте, что Бондаренко ее создавал, для этого он еще не дорос, но он неусыпно ее контролировал и к слову контролирует и по сей день.
Схема стара как мир…. Нефтеналивными малыми танкерами из Румынии и Турции завозится ГСМ. Емкость танкера 1500 – 4500 тонн. Однако для того, чтобы можно было конкурировать на рынке, хозяева схемы договорились с Бондаренко, что он будет помогать им декларировать меньшее количество топлива и естественно не из альтруистических побуждений….
Итак, приходит баржа и платит за растаможку на 500 – 1000 тонн меньше. То есть фактически на таможенную территорию Украины заходит контрабандное топливо. Реализация конечным потребителям этого топлива производится прямо с танкера в автоцистерны и исключительно за наличный расчет. Если нужны документы, то это опять к Игорю Ивановичу и по другой цене.Вот откуда в Николаеве и Одессе, Херсоне дизельное топливо по 16 гривен. Кто же откажется при нынешних ценах.
Последние публикации в прессе на эту тему вроде бы полностью обелили николаевских налоговиков и списали это все на происки недобросовестной конкуренции. Вот только проверку законности проводило управление внутренней безопасности николаевской налоговой и таможенной службы, где руководителем является опять угадайте кто…
Среди работников налоговой на эту тему невеселые разговоры ходили – мол создали по указанию самого президента рабочую группу, устроили шумиху и активно неделю изображали бурную деятельность… а результат был известен заранее.
После аннексии Российским агрессором Крымского полуострова, в Крыму остро встала проблема с обеспечением самым необходимым. Элементарной картошки и то не хватало. «Помочь» оккупированным людям практически моментально решили начальники УВБ Одессы, Николаева и Херсона — благо что не далеко и таможня в этих регионах им полностью подконтрольна.
Примерно с лета 2014 года Бондаренко вступил в преступный сговор с руководителями Херсонского и Одесского УВБ, заручившись поддержкой в Киеве у непосредственного руководства. В Крым пошли фуры с продуктами питания, бытовой химией, акцизными товарами. Таможня естественно давала добро… Обратно фуры везли дешевое топливо и все, что нужно доставить на Украину заказчикам. Эдакая служба доставки. Копеечка немаленькая, но не основная.
В момент смены руководства ГУ Миндоходов в Николаевской области Бондаренко совместно со своим кумом Кущенко стали практически властелинами по налоговым и таможенным вопросам в Николаевской области. Все «вопросы» проходили только через них. Даже на получение взяток кумовья выезжали совместно, не стесняясь, на личных автомобилях. Переговоры всегда вел Кущенко, Бондаренко же обеспечивал молчаливую серьезность.
Владимир Копица
Появление Копицы В.В. в должности главы ГФС в Николаевской области практически ничего не изменило. Владимир Владимирович Копица известен николаевцам по его «славной» деятельности в качестве начальника Корабельной налоговой инспекции, еще в бытность начальником ГНА в Николаевской области Анатолия Страшного.
Собственно с тех пор ничего не поменялось. По-прежнему невинный взгляд, а за этим — крокодильи интересы, прессинг неугодных обязательно чужими руками ну и получение «доли» немалой, также через чужие руки. В данном случае Бондаренко не только оказался на своем месте, но стал чуть не самым необходимым новому налоговику человеком. Именно он обеспечивал и продолжает обеспечивать поступление денежных средств в карманы Капицы.
По разным оперативным подсчетам ежемесячная такса, которую оплачивают Кущенко и Бондаренко начальнику ГФС составляет порядка 50 — 80 тисяч долларов. Взамен на это Капица закрывает глаза вообще на все и никуда не лезет. Как говорят — бережет репутацию. Но вот сколько остается самому борцу с коррупцией тут оценки разняться. Как однажды заявил Игорь Иванович одному из наших респондентов «… я в этой области все решаю по налоговой и таможне… и только я решаю, сколько получит Капица…» К сожалению приходиться верить в это.
Среди работников налоговых инспекций города известны случаи, когда Капица пытался проверять сколько же зарабатывает Бондаренко, что всегда вызывало взрывы «справедливого» гнева нашего героя. Но, как говорится, тигру мяса явно не докладывают… Почему? а вот давайте прикинем сами…
Основным видом заработка Бондаренко уже на протяжении полутора лет является получение незаконной выгоды от работы конвертационных центров (обналичка), продажи импортного кредита по НДС — для минимизации уплаты данного налога; выдача в Украине и вывод за границу любой суммы в иностранной валюте, минуя контрольные мероприятия Национального банка; получение откатов по возмещению НДС, ну и конечно же от контрольно — проверочной работы.
Кроме этого, «властелин» Николаевской таможни совместно со своими близкими знакомыми – начальниками таможни Поляковым и Горбовым уже более года «тесно» сотрудничают с небезызвестным в Николаеве гр. Рузановым В.М. Последний является практически крупнейшим импортёром в регионе товаров хозяйственной группы. Схема проста как леденец – загоняется на территорию Украины 10 контейнеров, далее два из них вообще не проходят таможенное оформление, остальные растамаживаются по минимальной или специально заниженной таможенной стоимости. Естественно, что налоговый импортный кредит от таких «операций» тоже не проходит мимо чуткого ока начальника УВБ – реализуется плательщикам НДС в городе по ценам 2,5-2,8 процента. Аналогичная схема работы действовала при работе предприятия ООО «МВ трейдинг».
Игорь Бондаренко (справа на фото)
Но нет предела совершенству…. Бондаренко лично контролирует процесс, когда его одесские «друзья» открывают в Николаеве сразу ряд предприятий, которые подавая сначала нулевые декларации, начинают через некоторое время декларировать так называемую 26 строку….
А в дальнейшем чудесным образом появившийся налоговый кредит уходит на конвертационные центры, подконтрольные нашему горою или продается «добропорядочным» налогоплательщикам для минимизации налоговых обязательств по НДС.
И откуда же взялись эти предприятия спросите Вы и откуда у них налоговый кредит накопленный в предыдущих периодах? А все просто — перешли они из оккупированного Крыма, или Донбасса, кредит накопленный в прошлых периодах проверить нельзя – ибо война… так что верьте на слово. Ну а кто не верит тому расторопные сотрудники УВБ Темнов и Орел расскажут, какие у вас начнутся проблемы с коррупцией…
Помните «чуткую» кадровую политику нашего героя и расстановку нужных кадров. Немного об этом . За два года Бондаренко умудрился создать настоящую организованную преступную группу, которая проникла во все сферы деятельности подконтрольные налоговикам и таможенникам.
Под контроль группы попали вся контрольно-проверочная работа, сдача отчетности всех предприятий и предпринимателей, работа налоговой милиции. Исполняющий обязанности начальника оперативного управления налоговой милиции ДФС Николаевской области Юрий Долгонос не смеет шага ступить без согласования с Бондаренко.
Все попытки оперативных сотрудников заняться самодеятельностью строго и жестко пресекаются. Примером тому — недавняя апрельская история, когда два оперативных сотрудника области, не согласовав свои действия с Бондаренко «хлопнули» конвертационный центр принадлежащий небезызвестному в Николаеве Вите Чечену. На счетах было заблокировано около десяти миллионов гривен. Последний вместе с представителями Бондаренко лично примчался в областное управление и в истеричной форме заявлял что теперь будет увольнять этих «особо умных» оперов. А история эта закончилась негласным служебным расследованием в отношении зарвавшихся оперов.
К слову сказать Витя Чечен за словом в карман никогда не лез и является человеком довольно «открытым». Одним из условий своей работы он открыто называет всем клиентам крышевание его деятельности по обналичке лично начальником УВБ Бондаренко, который в свою очередь делится с Капицей и руководством в Киеве.
Так вот, преступная организация, которую возглавляет наш главный борец с коррупцией имеет четкое распределение ролей, четкие инструкции и обязанности исполнителей. За два года «работы» Игорь Иванович смог обуздать всех начальников городских и большинство районных инспекций. Согласно должностным обязанностям на него возложены государством функции по согласованию кандидатур всех сотрудников налоговой и таможни. Только вот процесс согласования у Бондаренко имеет свое значение. Практически все руководители и заместители районных городских инспекций назначены по его протекции и обязаны контролировать списки под контрольных ему предприятий и более того собирать ежемесячную дань и передавать ее доверенным лицам Бондаренко – Темнову и Орлу .
Отдельная история в данном контексте о том, как наш герой развивает молодые дарования и опекает растущее руководящее поколение. В начале июня 2014 г. по протекции Бондаренко в Центральную налоговую инспекцию назначают на должность первого заместителя начальника 26-и летнюю Марьяну Бончук, которая до этого работала полтора года инспектором в УВБ. О каком либо опыте работы и говорить не приходится, тем не менее назначение проходит успешно – еще бы… сам Игорь Иванович рекомендовал…
Видавшие виды работники ГНИ в Центральном районе уже привыкли ничему не удивляться, но тут и они опешили. Как специалист Бончук не подходила даже на должность инспектора. Однако «ценность» такого работника была оказывается не в этом. В течении месяца Бончук практически взяла решение всех вопросов по инспекции в свои руки. Работники налоговой милиции ведомые «верными соколами» Бондаренко отказывались что либо исполнять даже для начальника инспекции Бабенко, пока добро на это не даст Бончук. В кабинет Бончук «потекли» бурные реки руководителей и бухгалтеров предприятий Центрального района. Бончук без каких-либо угрызений совести собирала взятки прямо в служебном кабинете, сообщая руководителям предприятий, что необходимо платить, а то будут проблемы. Тарифы прежние — 0,2 процента от оборота.
После вызова ряда предприятий к выше указанной начальнице на офис предприятий приезжает сотрудник УВБ Орел и предлагает к реализации фиктивные документы под сфальсифицированный налоговый кредит. В случае отказа покупать такие документы Бончук устраивает предприятиям «вырванные» годы – в арсенале и смена стана, и лишение плательщика НДС, и внезапные проверки кассовиков или акцизного департамента.
Кроме этого, Бончук открыто контролирует все предприятия, которые платят ежемесячно Бондаренко, лично проверяет сдачу и втягивание электронной отчетности, единолично решает все рабочие проблемы. Что же это за предприятия такие? А все те же предприятия, контролируемые группой Николаевских обнальщиков, достигших «консенсуса» с нашим серым кардиналом.
Под прикрытием Бондаренко был организован ряд конвертационных центров по торговле незаконным налоговым кредитом, работающим по схеме “государственных” площадок, При этом в схемах предлагаемых нашим героем фигурируют Одесские и Николаевские предприятия: 38790596 Клинкор; (36486823) Осирис-юг; (38926901) Hiкстрейдинг; (38969270) Гранд ишим; (38969217) Цефей соут. Так в Центральной ГНИ были созданы при участии Бондаренко и Бончук–ООО «Форинер»(38396171); ООО «Глобал-трейд»(39009880), Налоговый кредит реализовывался подчиненным Бондаренко сотрудником управления внутренней безопасности Орлом.
В качестве подробного примера приведу только одно ООО «Макстоп»( 35320653) которое доставило особенно много проблем всем работникам Центральной ГНИ. Предприятие умудрилось в ноябре 2014 года «поиметь» объем операций в размере 121 миллиона гривен. Даже при поверхностном просмотре налоговой базы было установлено что данное предприятие завысило себе налоговый кредит по НДС в сумме 22 миллиона, то есть права на налоговый кредит не имело так как сработало с фиктивными предприятиями. Естественно что все свои миллионы предприятие пропустило далее на реального получателя фиктивного налогового кредита – ООО «Национальная водочная компания» г. Черкассы. Цель тоже ясна – получить возмещение НДС .
Дмитрий Прокофьев
Вот только неясна оказалась роль первого заместителя начальника Центральной ГНИ Бончук, которая не смотря на назначение уже в то время на должность начальника Прокофьева Д.И. пыталась всячески всем показать, что ее новое руководство не касается.
А тем временем это новое руководство заблокировало отчетность данного предприятия в связи с не нахождением по месту регистрации. Предприятие оказалось зарегистрировано на подставное лицо. Предприятию был присвоен стан «9».
В распоряжении редакции имеются копии документов налоговой, согласно которым Бончук фактически фальсифицировала документы и давала преступные указания сотрудникам налоговой милиции и налоговой инспекции с целью восстановления деятельности данного предприятия и разблокирования ему отчетности. То есть в ее действиях усматриваются признаки состава должностного преступления.
Всего по результатам так заботливо опекаемого представителями нашего героя предприятия сформировано схемного налогового кредита в размере 40 миллионов гривен за период ноябрь 2014 – январь 2015. Фиктивный оборот предприятия составил 200 миллионов гривен.
Можете себе представить, что выслушивал наш уважаемый Игорь Иванович от покупателей предоставленного им кредита. Как говорится деньги уплачены, а товарчик то с гнильцой…А вот упреков и даже справедливых наш герой не переносит…Комплексы знаете ли… Он считает себя безупречным. Вот и затиранил свою ставленницу Бончук так, что последняя даже пошла на прямое нарушение уголовного законодательства.
Новоиспечённый начальник Центральной ГНИ – Прокофьев официальное письмо направил Капице с просьбой разобраться. В областной налоговой даже служебное расследование проводили по данному факту, но вот угадайте кто проводил, а?…
Но надо отдать нашему герою должное – особо свои близкие и доверенные кадры он в беде не бросает.
Марьяна Бончук назначена в марте 2015 года первым заместителем начальника ГНИ в Ленинском районе г. Николаева. В частных разговорах последняя жаловалась на нового начальника Центральной налоговой Прокофьева и его замов – мол не только пришлось хлебное место сменить но и еще и бизнес весь из Централки уводить. О каком же бизнесе говорила уважаемая ценная руководительница? А он все тот же… Буквально с момента ее перехода в Ленинскую ГНИ там стали функционировать и наращивать отрицательное значение по НДС ряд предприятий а именно: ООО «Ерлайт» (30487486), перешло совершенно случайно на учет из г.Донецка ( помните фишку про оккупированные территории); ООО «Панамакс трейд» (39531716), было создано в ГНИ Центрального района в декабре 2014 года при активном участии гр. Бончук; ООО «Акади» (37697709) в апреле 2015 года на предприятии вдруг сменились все руководители – куплено; ООО «Бракарард» (39477188) перешло на учет из г. Харькова.
Мы уверены что списки можно и продолжать, предприятия будут появляться в данном районе как грибы – ведь там работает доверенный человек Бондаренко. Теперь центр преступной деятельности нашего героя поменял прописку – переехал из Центрального в Ленинский район.
Кстати начальником ГНИ в Ленинском районе в настоящее время назначен полностью подконтрольный Бондаренко человек – Игорь Жмуровский. В свое время попал к «железному» Игорю в ежовые рукавицы еще, когда работал начальником ГНИ в Корабельном районе. Бывший начальник данной инспекции Павельчук по протекции Игоря Ивановича лоббируется к назначению первым заместителем в Центральную ГНИ – видать остались там еще нужные Бондаренко предприятия, а вот с Прокофьевым у него пока «консенсус» не складывается. Это тот самый Павельчук, что в ГНИ Ленинского района г. Николаева организовал систему поборов и угнетения бизнеса- сотни налоговых деклараций предприятий не принимались и блокировались пока не будет выплачена денежная компенсация.
В настоящее время в данном районе в сфере экспортно – импортных операций усматривается четкое построение схемы «откатов» при осуществлении фактически преступной деятельности, группой лиц , которую вдохновляет и не усыпно контролирует наш герой. А именно предприятиями находящимися на учете в ГНИ Ленинского района г Николаева ООО «Визар люкс» (39497875), и ООО «Еко Стандарт» (39493063) на протяжении уже этого 2015 года осуществлен экспорт в АР Крым продовольственных товаров на сумму более 180 миллионов гривен, при этом в бюджет не было уплачено ни копейки. Предприятия даже не подавали деклараций, не открыто карточек личных счетов, не уплачено ни копейки налога с доходов физлиц и военного сбора.
Жмуровский и Бончук и даже не делают попыток привлечь данные предприятия к уплате налогов… Как же ведь сам Игорь Иванович все вопросы по ним контролирует…. Кроме этого в данной схеме черного экспорта замешан и старый товарищ Бондаренко, колега так сказать – начальник УВБ ДФС в Херсонской области Кромп О.П. О «тесном и взаимовыгодном» сотрудничестве трех начальников УВБ ГФС юга Украины мы писали выше.
Так что интересное получается кино… Действительно пока война есть и есть оккупированные территории лучшего времени для обогащения и не придумаешь.. Ну а моральную сторону дела наш герой предпочитает не поднимать…
Согласно имеющейся информации, именно через начальника УВБ Бондаренко организована продажа налогового кредита по НДС (документов с реквизитами «налоговых ям» ,зарегистрированных на территории АТО) с целью создания видимости проведения операций по покупке товаров и невозможности отработки таких предприятий. (война ведь там)…
Так на протяжении октября – декабря 2014 года предприятием ООО «Канцторг» (39114138) состояло на учете в ГНИ Ленинского района за счет использования таких вот «налоговых ям»: ООО «Бригс» (38475132) Донецкая область; ООО «Агротера Плюс» (39174312), Донецкая область – было легализовано товаров на сумму 85 миллионов гривен. При этом, как вы понимаете, никакой НДС в бюджет не платился, ведь кредит предоставили предприятия находящиеся в зоне АТО. В результате таких преступных действий на предприятии ООО «Канцторг» было безосновательно сформировано налогового кредита по НДС в размере 14,2 милииона гривен.
По настоящее время никто из руководства Ленинской ГНИ данный фальшивый кредит отрабатывать не собирается. Начальник ДФС Капица молча и стыдливо закрывает на это глаза. Что может говорить в том числе и о его личной заинтересованности. Наш герой, в данной инспекции крепко держит в ежовых рукавицах начальника инспекции Игоря Жмуровского, а также усилил данный район своей протеже гр.. Бончук М.В.
Отдельного разговора заслуживает старая «страсть» нашего героя. Как рассказали его Одесские сослуживцы приторговывать контрафактным элитным алкоголем Игорь Иванович стал еще на прежнем месте работы. А что, в магазине бутылка виски стоит к примеру 300 гривен, Игорь предлагает купить такую же за 120, вот только акцизной марочки на ней нет… Со временем страсть переросла в патологию и гигантоманию.
За три года пребывания в должности Бондаренко подмял под себя практически весь рынок подакцизной продукции в Николаевской области и в частности тот импортный товар,что проходит через Николаевский морской порт. Про его близкую и плодотворную дружбу с ЧП Свориной мы уже писали выше. Кроме этогос помощью своих подчиненных — бывших сотрудников отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров — Темнова, Михайловского, Мустяцкого, взяты под контроль за вознаграждение ряд незаконных торговцев спиртом для производства фальсифицированных напитков, взяты под «крышу» целая сеть различных торговых точек по разливу спиртных напитков, контролируется вся сеть торговли табачными изделиями. Немалую роль в этой торговле играет и акцизный департамент Николаевской области. Там где скажет Игорь Иванович – проверочка, где не скажет – спросят, прежде чем выйти. Проверки по акцизу на данный момент единственные, которые разрешены налоговой как фактические, то есть без предупреждения. Обойти своим вниманием такой важный рычаг Бондаренко никак не мог. Прежний начальник акцизного департамента за особые заслуги по протекции Бондаренко назначен начальником ГНИ в Корабельном районе.
Не чурается наш герой и «дружбу водить» с новоиспеченными депутатами уже от новой власти. Слово вот только не всегда держит, как всегда впрочем.
Давид Макарьян, народный депутат
Помните недавнюю историю с задержанием контрабандных сигарет на миллион гривен Фигурирует там фирма под названием «Маджестик», подконтрольная Давиду Макарьяну и Анатолию Андрееву.
Так вот вышло так, что этим двум уважаемым николаевским бизнесменам именно Бондаренко давал гарантии, что их контрабандный груз никто не тронет и он проследует дальше транзитом куда следует. Деньги взял.А вот слово не сдержал.
Точнее не уследил за шустрыми работниками своего налогового подразделения по борьбе с незаконным оборотом товаров.
Оконфузился наш герой. Пришлось в спешном порядке возвращать сигареты, чтобы не арестовали. Схему даже придумывать. Теперь эти сигареты якобы ошибочно оказались на таможенной территории Украины и их возвращают грузоотправителю. Вот какие чудеса бывают там, где наш герой «летает».
Ни для кого не секрет что основополагающей отраслью промышленности в нашей области уже давно не является судостроение. Основное у нас уже давно – сельское хозяйство. Именно это и приносит главному борцу с коррупцией основные барыши. В основном из-за этого создаются конвертцентры и «дутый» импортный кредит. Теперь зададимся древним вопросом кому это выгодно? Кому выгодно иметь неучтенную наличку для закупки сельхозпродукции ? Кому выгодно подкладывать липовые документы о закупке этой продукции у сельхозпроизводителя, чтобы в дальнейшем иметь возмещение НДС? Кому выгодно сдавать отчеты в налоговые в которых указана завышенная урожайность? Ответов как говориться немного…
Проводником в мир агробизнеса Николаевщины стал известный предприниматель и депутат областного совета Ростислав Данильченко, а также небезызвестный бизнесмен Кормышкин.
Юрий Кормышкин, депутат областного совета
Ростислав Данильченко, депутат областного совета
Опекает интересы данной агропромышленной группы Бондаренко уже на протяжении двух лет. К предприятиям данной группы категорически запрещено приближаться почти под страхом увольнения все работникам ГФС в Николаевской области. Декларации принимаются в любом виде и с любой нагрузкой. Для Игоря Ивановича главное, чтобы обороты в них были побольше…
В апреле 2015 года «светлейший» Игорь Иванович не побрезговал и сам лично посетил погрузочную площадку металлолома на заводе «Океан». Сотрудники фирмы отправителя мягко говоря опешили когда какой-то неизвестный им лысый мужчинка примчавшись на погрузку стал истерично кричать на них, требуя сказать, кто грузит металлолом и спрашивать, где его полдоллара на тонне… Как говорится, комментарии излишни. У классика звучало так: «…и тут Остапа понесло…»
Роман Забарчук
Ну и конечно, такой «великий» комбинатор не мог не наладить тесные отношения с контролирующими его органами… В частности все вопросы которые возникали к предприятиям контролируемым Бондаренко он до недавнего времени решал с заместителем прокурора области Забарчуком и начальником отдела по борьбе с коррупцией Денисом Яковченко. Не знаем, какие уж там у них отношения но «проколы» — претензии к «бизнесу» Бондаренко прокуратуры или СБУ после визитов к покровителям исчезали быстро.
О результативности такой «плодотворной работы» Игоря Ивановича уже писали ранее. Дом в Одессе в престижном районе, квартира в Николаеве, личный водитель – телохранитель, домработница, салоны красоты, фитнесс клуб, дорогие бутики и конечно парк престижных автомобилей. Безусловно, все оформлено не на него и конечно же не на членов семьи – должность обязывает он ведь борец с коррупцией и таких проколов не совершает.
В результате, перед нами предстает успешный, далекосмотрящий, умный, дипломатичный и чертовски предприимчивый человек. Вызывает неподдельное уважение то, как человек, ничего из себя не представляющий еще три года назад, смог достичь такого положения в отдельно взятой Николаевской области.
Однако с нашим героем случилось то, что всегда случается с людьми тщеславными и заносчивыми – он не хочет больше быть серым кардиналом… Наш герой хочет реального положения и власти… В настоящее время при содействии Копицы Бондаренко активно лоббирует себя на должность первого заместителя начальника ГФС в Николаевской области. Основным «бульдозером» нашего героя является с виду скромный, но в Одессе очень небезызвестный депутат Арцизского районного совета Тараненко Александр Васильевич, имеющий высоких покровителей в Киеве.
А дальше, как говорится – посмотрим. Аппетит приходит во время еды. Там глядишь и новый начальник ГФС нарисуется…

По материалам: ord-ua.com