Антикоррупционный портал job-sbu.org > Резонанс > В Киеве закрыт очередной конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

В Киеве закрыт очередной конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн

18:22 03.03.2016 361

1Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Киеве крупный конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Киевского управления ГФС, пишет «УНИАН«.

Согласно сообщению, «заказчикам», кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям.

Фискальная служба в рамках досудебного расследования уголовного производства за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах провела ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные средства в рублях, долларах и евро на общую сумму 487,7 тыс грн.

Как известно, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 остановила деятельность 13 конвертационных центров.

Об этом говорится в сообщении службы, передает Экономическая правда.

Отмечается, что данные конвертцентры незаконно обналичили 10,7 млрд гривен.

Государство получило от их деятельности 1,3 млрд гривен убытка.

Налоговая милиция установила 135 транзитно-конвертационных предприятий, которые входили в вышеуказанные центры.

В прошлом году за первые два месяца были ликвидированы 11 конвертцентров с оборотом 1,6 млрд гривен.

Как сообщалось, Государственная фискальная служба выявила 60 конвертационных центров в 2015 году.


Реклама