Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Украинских банкиров научат правильно «стучать» на клиентов
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Украинских банкиров научат правильно «стучать» на клиентов

15:59 12.05.2017 287

chinovnik-biznes-partner-e1449777603996 Украинских банкиров научат правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг).
23-24 мая 2017 г. представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут соответствующий семинар для работников банковской системе.
«Целью семинара, в частности является обсуждение актуальных вопросов взаимодействия между правоохранительными органами (в том числе НАБУ) и банками в части обеспечения выполнения последними требований антикоррупционного законодательства и законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в телеграмме НБУ №25-0007/33236, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
Обучать финансистов будут в здании Национального банка по адресу ул. Андреевская, 1.

По материалам: hvylya.net

Читайте также: Прокурорская война: инфоповод или реальный раскол?


Реклама

  • Капитолина: Украинских банкиров не надо и учить они это все и так умеют!