Антикоррупционный портал job-sbu.org > Расследования > У Фирташа прошли массовые обыски
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

У Фирташа прошли массовые обыски

14:39 20.03.2018 456

1,3В понедельник, 19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов при помощи использования страхового рынка Украины.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

В ГПУ пояснили, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятий была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Отмечается, что речь идет о ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» и других предприятиях, которые входят в бизнес-группу «Group DF».

По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью вывода средств в теневой сектор экономики вышеуказанные предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО «СК» Саламандра-Украина «, ЧАО «СК «Дом страхования» и др., которые входят в бизнес-группу «Group DF», на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.

«То есть были застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не могли наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», – пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

«Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», – сказано в сообщении.

В ГПУ добавили, что наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.

«Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн гривен», – подытожила Сарган.

1,1

Как позже уточнил генпрокурор Юрий Луценко, для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий.

«В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий», — сообщил генпрокурор.

1,2

Напомним, ГПУ уже приходила с обысками к фирмам, подконтрольным Фирташу, в августе 2017 года.