Суд арестовал имущество экс-президента CityCommerce Bank Тумовса

3

tumovsПечерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank (Киев) Рейниса Тумовса.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн гривен.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления — по ч.5 ст.191 УК.
В ходе расследования, 15 сентября 2015 года полиция изъяла в Киеве по ул. А. Ахматовой, 22 принадлежащую экс-президенту банка коллекцию оружия.
Всего было изъято 37 предметов, похожих на огнестрельное оружие, с комплектующими, около 100 охотничьих ножей, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.
В апреле 2016 ликвидатор банка подал в суд с требованием взыскать с экс-президента банка и экс-председателя правления 532 млн гривен в качестве возмещения нанесенных банку убытков.

30 декабря 2016 года экс-президенту банка было сообщено о подозрении.
В связи с этим суд решил арестовать имущество Тумовса: 6 земельных участков (площадью от 0,1 га до 7,8 га), всю коллекцию оружия, средства на счете в Укргазбанке, 5 автомобилей ГАЗ, 1 автомобиль ЛУАЗ и автомобиль AC AC-U 39095.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.
По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).

По материалам: ИнА «Українські новини»