Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Служащих Марфин Банка подозревают в хищении 300 млн гривен
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Служащих Марфин Банка подозревают в хищении 300 млн гривен

14:32 23.10.2017 139

g-1-37338-1 Генеральная прокуратура подозревает служащих Марфин Банка (Черноморск, Одесская область) в хищении 300 млн гривен.
Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить требуемую информацию.
Марфин Банк основан в ноябре 1993 года.
В июне опосредованными владельцами банка стали Михаил Партикевич и Игорь Згуров, купив его у Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%).
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 29-е место (3,34 млрд гривен) среди 90 действующих банков.

По материалам: ИнА «Українські новини»


Реклама