Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Шведская семья: Могилевич, Фирташ и … Тимошенко
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Шведская семья: Могилевич, Фирташ и … Тимошенко

14:15 17.12.2015 470

2015-12-17_100657 Новая газовая афера на миллиарды, которые хотят содрать с государства Украина.

Скажем честно: мы сначала сами не поверили в то, что нашли. Рисовали, советовались, переглядывались с большим глазами. Но то, что раскопал Дмитрий Гнап, вновь подтвердило — украинские политики абсолютно беспринципны. Представляем новую газовую аферу на миллиарды, которые хотят содрать с государства Украина, то есть с нас с Вами. Действующие лица — Дмитрий Фирташ, Семен Могилевич и … Юлия Тимошенко. Шведская семья. Это не любовь. Просто бизнес.

Четыре года назад государственный «Нафтогаз» проиграл спор в шведском суде компаниям олигарха Дмитрия Фирташа. Тогда украинский бюджет из-за этого проигрыша потерял три миллиарда долларов. А Юлия Тимошенко, которая была врагом Фирташа, потеряла свободу. Сегодня действующие лица почти не изменились: снова Швеция, снова Фирташ, снова Тимошенко. Только, похоже, они больше не враждуют, а действуют заодно.

Газ в Украине — не просто топливо. Это многомиллиардный бизнес и инструмент политического влияния. К рынку газа причастны не только олигархи и чиновники. Это также сфера интересов международного криминала. Боб Левинсон — бывший спецагент ФБР — в интервью Би-Би-Си рассказывает о Семене Могилевиче — одном из самых влиятельных крестных отцов русской мафии.

— Он очень опасен, потому что он убирает каждого, кто ему препятствует. Вы должны понять, это такой тип человека. Он будет улыбаться, рассказывать, что он законопослушный бизнесмен. Но при этом каждый, кто становится на его пути — становится мишенью.
Через несколько лет Боба Левинсона похитили во время поездки в Иран. Его до сих пор не удалось освободить из плена похитителей и пока неизвестно, жив ли он. Левинсон был одним из руководителей группы агентов ФБР, которая разоблачала деятельность российского криминала. В начале двухтысячных годов они собирали информацию о группировке Семена Могилевича не только в США. В Венгрии, по данным ФБР, Могилевич с сообщниками занимался контрабандой оружия. В Чехии контролировал проституцию и торговлю наркотиками. В Украине под его влиянием был рынок газа.

Семен Могилевич, подозреваемый в многочисленных преступлениях ФБР:

— Это только слова. У них нет документов, которые бы это доказывали. И люди, которые это говорят, на самом деле, ничего не понимают.
СПРАВКА: посокольку Семен Могилевич был гражданином УССР и являлся завербованным агентом КГБ в советское время, его личное дело хранилось в архиве СБУ, ставшей преемницей КГБ в независимой Украине. Это дело, включая вербовочные материалы еще КГБ УССР, объясняло связь нынешнего кремлевского режима с лидерами организованной преступности Украины, руководством украинских спецслужб и прокремлевскими олигархами. Но личное дело С. Могилевича было уничтожено — а, скорее всего, передано ФСБ РФ — тогдашним председателем СБУ Александром Турчиновым, ставленником БЮТ, и Андреем Кожемякиным, тогда — 1-м заместителем Председателя СБУ Турчинова. Один только этот факт свидетельствует о тесной связи руководства «Батьківщини» со спецслужбами РФ. Сегодня А. Кожемякин — глава Комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения деятельности правоохранительных органов, а Александр Турчинов — глава Совета национальной безопасности и обороны. — А.
Но по нашим данным, и сегодня Семен Могилевич может быть причастен к украинской добыче газа. А его партнерами в этом бизнесе могут оказаться очень известные персоны.

«Карпатыгаз» — крупнейшая украинская негосударственная газовая компания. В свою очередь, ее владельцем является шведская компания «Мисен Энерджи». Впрочем, на самом деле «Карпатыгаз» имеют очень отдаленное отношение к Карпатам. А их материнская шведская компания очень отдаленное отношение к шведскому бизнесу. Большая часть месторождений, на которых работают «Карпатыгаз», находится в Харьковской и Полтавской областях. Компания оценивает контролируемые ею запасы газа в 28 млрд кубометров. По нынешним ценам это почти 6 млрд. долларов.
71aea45-sweden-screen-5
— «Карпатыгаз» с нуля из кучи мусора добывает порядка 700 миллионов кубов. При этом, не заплатив ни одного доллара дивидендов, при этом заплатив около 7 миллиардов гривень налогов. У нас все уходит на налоги. Инвестировав порядка 350 миллионов долларов в Украину. Мы не вывели ни одной гривны, ни одного доллара.

Впрочем, в компании не спешат вспоминать, что месторождения «Карпатыгаз» получило бесплатно. В 2011-м году, когда министром энергетики был приближенный к газовому олигарху Фирташа Юрий Бойко, государственная «Укргаздобыча» передала «Карпатам» по соглашению о совместной деятельности более сотни разведанных и действующих скважин. Компания обязалась привлечь три миллиарда гривен в расширение добычи и поставлять газ на украинский рынок. Но, по словам руководства государственной «Укргаздобычи», продав газа на сотни миллионов, «Карпатыгаз» едва ли инвестировала в добычу три миллиона долларов.
5514f87-sweden-screen-6
Слідство.Інфо попыталось узнать, кто же на самом деле контролирует фирму с такими оборотами. Для этого мы отправились в Швецию, где расположена материнская компания «Мисен Энерджи». Именно она владеет ста процентами уставного фонда общества «Карпатыгаз».

Город Гетеборг на юго-западе Швеции. Второй по величине после столицы — Стокгольма. Полмиллиона жителей. Это неофициальный деловой центр этой скандинавской страны.
Офис шведской компании «Мисен Энерджи», которая в Украине владеет крупнейшей негосударственной газодобывающей компанией. По телефону о встрече с руководством договориться не удалось, поэтому, очевидно, придется познакомиться с ним лично. Мощность европейской энергетической компании вы можете оценить даже по вывеске, которая сделана из куска бумаги, наскоро напечатанного на принтере, и наклеенного скотчем.
Как указано на сайте самой «Мисен Энерджи», тремя главными владельцами компании являются кипрские оффшоры «Нелстон Холдингз», «Норчамо Лимитед» и «Бленкбенк Инвестмент». Им принадлежит почти 80% акционерного капитала шведской фирмы. Кто на самом деле стоит за этими кипрскими фирмами? И кто таким образом контролирует достаточно мощную газодобычу в Украине?
968ab7e-sweden-screen-9
— «Мисен Энерджи»?

— Да.

— Это «Громадське ТБ» из Украины, я Дмитрий Гнап, я могу поговорить с господином Йораном Волфом?

— Господин Волф, добрый день! Мы бы хотели взять у вас комментарий о владельцах вашей компании. Мы можем об этом поговорить?

— Не сегодня, мне надо посоветоваться с нашим председателем господином Смалюкасем.

— Но вы же генеральный директор компании.

— Да, я генеральный директор, но в этом вопросе мне нужно посоветоваться с господином Смалюкасем.

— Может, вы тогда хотя бы покажете ваш офис? Это же мощная энергетическая компания, которая инвестирует деньги в Украину.

— Нет. Вы уже и так его почти увидели. Это не очень большой офис.

— Да покажите, это было бы интересно для нашей аудитории.

— Нет, но мы подумаем об этом, действительно.
Наши многочисленные уговоры, к сожалению, не действуют на нордического директора.

— Может вы все же найдете пять минут для нас?

— На самом деле, у меня сейчас телефонное совещание.

— Мы можем подождать, вот удобные кресла.

— Нет, сейчас это не очень хорошая мысль. Нет.

— Ну пару слов о ваших реальных владельцах.

— Я не могу об этом говорить сейчас, мы должны согласовать этот вопрос. Все, что мы скажем в Украине, я должен согласовать перед этим.

— Даже информацию о реальных владельцах вашей компании, вы с кем-то это будете согласовывать?

— Да, поскольку мы публичная компания, мы должны быть очень осторожными с такими заявлениями.

— Но вы публичная компания, которая имеет оффшорных владельцев, как вы можете это объяснить?

— Я не хочу сейчас это объяснять. Вы можете найти всю информацию на нашем сайте.

— Да, но там очень мало информации — какие-то кипрские оффшоры. Кто ими реально владеет?

— Это вся информация, которая доступна.

— Только это?

— Да. Бай, гайз!

Позже директор «Мисен Энерджи» по телефону сообщил, что он посоветовался с правлением. И решил … не давать никаких интервью и никакой дополнительной информации о том, кто же в его фирме является реальными хозяевами. Молчание шведского менеджера можно понять. Ведь за кипрскими оффшорами скрыты вовсе не шведские бизнесмены.

Треть шведской фирмы принадлежит оффшору «Норчамо Лимитед». Как свидетельствуют данные кипрского реестра, он имеет еще одного оффшорного основателя «Хейко Венчерз». В украинском судебном реестре есть решение, в котором установлено, что «Хейко Венчерз» является учредителем компании «Остхем Венчерз Лимитед». Связь с последней Дмитрий Фирташ никогда не скрывал, поскольку именно через «Остхем» он контролирует химические заводы в Украине.
c1ee066-sweden-screen-11
— Дмитрий Фирташ разве не связан с «Карпатыгаз?»

— Я не имею таких данных; из информации, которую предоставляли акционеры, этого не следует.

Сергей Петухов сегодня работает в правительстве в должности заместителя министра юстиции. До этого он был одним из руководителей компании «Карпатыгаз» и членом правления ее материнской фирмы Misen Energy. А до того г-н Петухов пять лет работал в холдинге Дмитрия Фирташа — Group DF и заместителем директора в его химической корпорации «Остхем Украина».

— Я увидел Дмитрия Фирташа позже, когда я вернулся с учебы в Англии в 2008 году. Когда я подрос в иерархии и когда я работал по таким сделкам, где присутствовал и Фирташ, и я в команде юристов.

— Вы часто общались?

— Нет, по работе, когда было какое-то указание ко мне или вопросы, я мог его встретить. Или, возможно, на совещании. По пальцам можно пересчитать, когда я его видел. Ну, возможно, раз пятнадцать.

— Пятнадцать? Это немало.

— Ну я же работал в его холдинге!
И хотя документы указывают на Фирташа, менеджеры «Карпатыгаз» утверждают, что на самом деле треть их фирмы через упомянутый оффшор контролирует другой бизнесмен — Александр Спектор.

Артур Сомов, финансовый директор ООО «Карпатыгаз»:

— Александр Спектор — бывший партнер Дмитрия Фирташа, который также является одним из бенефициаров этой компании. Соответственно, насколько я знаю, именно от Александра Спектора возникли все эти слухи о причастности к нашему проекту, но, насколько я знаю, но я могу на камеру подтвердить, что господин Фирташ не имеет интересов в компании «Мисен Энерджи» либо Карпатыгаз.
1e917d2-sweden-screen-15
Александр Спектор не столь уж и чужой для Фирташа человек. Вот официальный сайт Дмитрия Фирташа в Интернете. На нем можно найти новости и фото о том, как Александр Спектор, Дмитрий Фирташ и Николай Азаров несколько лет назад открывали тепличный комплекс в Тернопольской области, малой родине Фирташа. Здесь все записано на его родственников. Александр Спектор на сайте Фирташа назван руководителем DF Agro — сельскохозяйственной компании газового олигарха. Спектору не привыкать управлять проектами в бизнес-империи Фирташа. Но, кроме «Норчамо», владельцами «Мисен Энерджи» являются еще два сомнительных оффшора.

В 2010 году в прессе были опубликованы файлы проекта Wikileaks — перехваченной переписки американских дипломатов. Посол США в Украине Уильям Тейлор в 2008 году направил в Вашингтон депешу о своей встрече с Дмитрием Фирташем. Среди прочего, посол расспросил газового олигарха о его связях с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем.
«Фирташ отметил, что люди с Запада не понимают, что происходило в Украине после распада СССР. Он добавил, что невозможно было обратиться к правительству официально, не встретившись с членами преступной группировки. Фирташ отрицал, что находился в близких отношениях с Могилевичем. Но он признал, что нуждался и получил разрешение от Могилевича, когда начинал различные виды своего бизнеса. Иначе он ничего бы не создал».
На тот момент Семен Могилевич уже был одним из десяти самых разыскиваемых преступников в списке ФБР. И пока Соединенные Штаты обвиняли его в отмывании денег и других преступлениях, юристы Могилевича создают в Венгрии компанию Eural Trans Gas, которая получает право монопольной поставки среднеазиатского газа в Украину. С разрешения Кремля, конечно. Из-за очевидных связей с криминальным авторитетом, вместо Eural Trans Gas вскоре будет создана другая компания … «Росукрэнерго». Где половина будет принадлежать российскому «Газпрому», а половина Дмитрию Фирташу и его партнеру Ивану Фурсину. В компании «Карпатыгаз», где связь с Фирташем не признают, о возможной причастности Могилевича вообще и слышать не хотят.
— Могилевич — очень хитрый преступник, который использует имидж международного бизнесмена, чтобы вводить в заблуждение людей. Мол, мне нечего скрывать от вас, взгляните на мои банковские счета и на людей, которыми я руковожу. Если власть меня в чем-то обвиняет, то это какая-то ошибка.
Вторым значительным владельцем, который контролирует треть акций шведской Misen Energy, является кипрский оффшор «Неллстон Холдингз». По данным официального реестра, секретарем в этой компании указана кипрская фирма — Ionics Secretaries Limited. Эта фирма также была секретарем в виргинском оффшоре Barlow Investing, который, согласно базе данных наших коллег из Международного Консорциума журналистов-расследователей, принадлежит гражданке России Галине Телеш. Это бывшая жена Семена Могилевича. Дмитрий Фирташ и Галина Телеш ранее уже были связаны руководством в другой оффшорной компании — «Агатеас Трейдинг Лимитед»
— Почему вы основали компанию на Нормандских островах?

— Проблема в том, что я не знал других островов. Когда в школе на географии учили острова, я болел в тот день.

— Почему же вы выбрали именно это место?

— Я не выбирал. Я просто купил то, что продавалось.

— И это оказалась оффшорная компания …

— Я и покупал оффшорную компанию.

— Почему?

— Чтобы платить меньше налогов.

— Вы пытались отмывать средства через эту компанию?

— Нет, конечно, нет.

Впрочем, надо отметить, что связь «Мисен Энерджи» с женой Могилевича через секретарскую компанию может быть просто совпадением. Ведь эта фирма светится еще в двух десятках других оффшоров. Поэтому стоит взглянуть на владельца кипрской «Неллстон Холдингз». Это оффшор с британских Виргинских островов «Пренстон Холдингз Лимитед». Именно он единолично владеет «Нелстоном», а тот, в свою очередь, третей частью «Мисен Энерджи», а та контролирует украинские месторождения газа.
— Владельцем является «Пренстон Холдингс Лимитед», сомнительная компания с Британских Виргинский островов. Кто за ней стоит?

— Дмитрий, открою вам страшный секрет. Я вот только что, буквально три секунды назад узнал о «Пренстон Холдингс». Поэтому я даже не могу прокомментировать, даже на уровне я предполагаю или полагаю.

— Артур, ну вы же главный финансовый офицер, неужели для вас это открытие?

— Знаете, я главный финансовый офицер, или как мы называем — финансовый директор здесь в компании, которая занимается строительством, капитальными ремонтами, привлечением финансирования, в мой круг обязанностей не входит разбираться в хитросплетениях бенефициаров, либо кто стоит за той или иной компанией.
Это скопление оффшоров, в конце концов, заканчивается в Лихтенштейне. В отчетах одного из многочисленных местных инвестиционных фондов «Констелейшн Инвестмент Опотьюнитиз Фанд» говорится о том, что именно этому фонду принадлежат 100% виргинской «Пренстон Холдингз Лимитед». А в финансовом приложении также указано, что кроме доли в украинской газодобыче, этот фонд владеет акциями крупнейших российских компаний: «АК-Барс», «Вымпелком», «ВЭБ-Лизинг» и «Евраз Груп».
— Меня зовут Александр Литвиненко. Я бывший офицер КГБ. Сейчас 23 ноября 2005-го года. Я нахожусь в Лондоне, сейчас три часа дня.

Год назад британское издание The Telegraph опубликовало аудиозапись признания бывшего сотрудника КГБ и российского ФСБ Александра Литвиненко о связи президента России Путина с некоторыми представителями организованной преступности. В том числе, с Семеном Могилевичем. Российский криминалитет, спецслужбы и олигархи контролируют почти весь крупный бизнес в России.
— Я передал много информации о Семене Могилевиче для Марио Скарамелы. Сегодня Могилевич — одно из наиболее разыскиваемых лиц ФБР. И Могилевич имеет хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным еще с 1994-го или 93-го годов. И Семен Могилевич имеет контакт с Аль-Каидой и продает им оружие.

Семен Могилевич, подозреваемый в многочисленных преступлениях ФБР:

— Чем вы занимаетесь?

— Я просто продаю пшеницу и зерно.

Через год после записи своих обличительных показаний, Александр Литвиненко умер в Лондоне после тяжелого отравления радиоактивным полонием. Британская полиция подозревает в его смерти офицеров российской ФСБ.
В прошлом году у компании «Карпатыгаз» начались проблемы. Власти повысили ставку ренты при добыче газа до 70%. Компания начала терять миллиарды гривен.

Артур Сомов, финансовый директор ООО «Карпатыгаз»:

— Сейчас при 70-процентной ренте фактически, инвестиции если они зайдут, они просто уйдут на налоги. Они уйдут не на покупку оборудования. Поэтому, мы просим, чтобы нам дали работать также, как и другим компаниям.

В конце концов, шведский владелец «Карпатыгаз» пригрозил Украине большими финансовыми проблемами.

Теневые владельцы «Карпатыгаз» выбрали Швецию для своего прикрытия не зря. С одной стороны — страна имеет высокую репутацию. Использовать эту репутацию в своих целях — очень выгодно. С другой стороны, компания планирует судиться с Украиной в Стокгольмском арбитраже. И одно дело, когда иск подает некий панамский офшор. И совсем другое, когда истец — шведский налогоплательщик.

В «Мисен Энерджи» предупредили, если украинская власть не уменьшит ренту на добычу газа, они подадут иск в Стокгольме на три миллиарда долларов. У Дмитрия Фирташа уже есть опыт успешных судебных споров против Украины. В 2010 году Стокгольмский арбитраж вынес решение, по которому Украина должна выплатить в пользу его «РосУкрЭнерго» такую ​​же сумму — три миллиарда долларов за отобранные 11 млрд. кубов газа. В том конфликте компания Фирташа пострадала из-за Юлии Тимошенко. В нынешней ситуации Юлия Тимошенко, скорее, помогает. В мае она внесла законопроект, согласно которому предприятиям, выполняющим договоры совместной деятельности (а «Карпатыгаз» — крупнейшее такое предприятие), ставка ренты уменьшается с 70-ти до 14-ти процентов. Более того, Юлия Тимошенко не просто попросила народных депутатов поддержать этот законопроект. Она буквально начала ввыкручивать им руки.

«Фракция «Батькивщина» не будет участвовать в голосованиях парламента, пока не будет проголосован закон № 2835 об уменьшении ренты на газ, который снизит тарифы для людей. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады. Она выразила возмущение по поводу того, как сегодня «грубо убивают нашу газовую отрасль на глазах у всего общества».

(С официального сайта ВО «Батькивщина». 11-го ноября 2015 года).
— Вот ваш текст законопроекта. Как здесь после второго чтения появилась для компаний по договору о совместной деятельности, как здесь появилась ставка 14%?

— Это абсолютно не соответствует действительности. После второго чтения проголосовано постановление комитета, и мы предлагали для второго чтения в редакции комитета. Для всех совместных предприятий будет ставка 70%. Вы можете взять стенограмму, можете взять выступления с трибуны, 70% — для совместных предприятий.

— Так это же взято с сайта Верховной Рады.

— Я еще раз говорю: возьмите, пожалуйста, стенограмму, когда голосовалось в первом чтении.
Принятие законопроекта Тимошенко нужно «Карпатыгаз», как воздух. Третьим значительным владельцем этой компании является еще один кипрский оффшор — «Бленкбенк Инвестмент». За ним стоит человек, вовсе не чуждый семье Тимошенко.

Сергей Петухов, директор по корпоративным вопросам ООО «Карпатыгаз»:

— В «Бленкбенкинвестмент» конечным бенефициаром является Сергей Пробилов, который в принципе и является одним в менеджменте в Украине, ведущий во многих моментах операционную деятельность компании. Он занимался операционной деятельностью, так как он имеет собственный газовый бизнес, он знает производителей, он знает трейдеров, так он занимался и вопросами коммерческими и производственными.
В конце двухтысячных Пробилов вместе с мужем Юлии Тимошенко Александром основали компанию «Деосепт», которая должна была заниматься производством медицинской техники. Впрочем, сегодня об этой фирме уже ничего не слышно. По месту ее регистрации такое предприятие не знают. А киевский телефон «Деосепт» не отвечает. Примечательно, что по этому же номеру зарегистрирована другая фирма — ООО «Леди Ю», которое должно было заниматься производством парфюмерии и косметики. Им Александр Тимошенко владеет единолично.

5baae59-sweden-screen-28
— Сергей Пробилов — вам известна такая фамилия?

— Нет, я не знаю такого.

— Это бизнес-партнер вашего мужа по компании «Деосепт», он, кстати, один из основателей компании «Карпатыгаз».

— Ну, я, честно говоря, не вникаю в бизнес-отношения своего мужа. Муж занимается бизнесом, я являюсь председателем партии «Батьківщина».
a6580be-sweden-screen-29
Трудно поверить, чтобы у Юлии Тимошенко и Дмитрия Фирташа могли быть общие интересы. А у Тимошенко и Могилевича?

В 2006 году интернет-издание «Украинская Правда» опубликовало статью, в которой сообщило о возможном уничтожении материалов служебного досье СБУ на Семена Могилевича. Досье якобы содержало 13 томов доказательств по многочисленным преступным эпизодам самого Могилевича и его сообщников. По версии журналистов, документы были уничтожены по прямому указанию на то время близких соратников Тимошенко — Александра Турчинова. Он возглавлял СБУ. И Андрея Кожемякина, который был его заместителем. В досье якобы были доказательства сотрудничества на рынке газа структур Могилевича с корпорацией ЕЭСУ Тимошенко и Лазаренко. По факту уничтожения материалов Генеральная прокуратура даже начала производство.
— Подтверждаю, что досье было уничтожено, подтверждаю, что мы возобновили работу и эти материалы есть в распоряжении службы, никуда они не делись, они являются предметом уголовных разработок против ряда лиц. Но, также подтверждаю, что те, кто уничтожили, сделали это незаконно.

Впрочем, сам возможный подозреваемый все отрицает. Только несколько эмоционально:
Андрей Кожемякин, народный депутат Украины (экс-работник СБУ, сын высмокопоставленного работника КГБ УССР — А):

— Дела не было, потому что не было совершено преступление на территории Украины господином Могилевичем, вот и все. Но было другое дело. Но о нем все молчат. Но когда-то эта информация выйдет, какое это дело.

— По Могилевичу?

— Да не было никакого дела по Могилевичу.

— Да вы что-то уничтожали или уничтожали?

— Еще раз говорю, я ничего не уничтожал, потому что уничтожить в СБУ невозможно ничего. А человек, который это делал, кто был провокатором этих действий, к сожалению, мой коллега, бывший генерал-лейтенант Омельченко Григорий, это человек, который отправил дело в прокуратуру, что якобы я сделал это, он был конкурентом в политической борьбе за место в списке «Батьківщини». Это я потом выяснил.

Шесть миллиардов гривен — это годовая выручка компании «Карпатыгаз». Если будет принят законопроект Юлии Тимошенко о снижении ренты, компания сможет оставлять себе дополнительно около трех миллиардов гривен. И куда пойдут эти три миллиарда, будут знать только владельцы этих трех офшоров. И молчать. Поскольку в семье принято сор из избы не выносить. Даже в шведской семье.
https://youtu.be/6JDI9xgr5c0

По материалам: argumentua.com


Реклама