Антикоррупционный портал job-sbu.org > Расследования > Схема работы офшорного авиабизнеса друга Порошенко. Видео
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Схема работы офшорного авиабизнеса друга Порошенко. Видео

12:04 13.10.2016 360

1Украинская авиакомпания «Бизнес-Эрлайнз», принадлежащая бизнес-партнеру президента Украины Сергею Зайцеву управляется через оффшорную фирму, осуществляет запрещены рейсы в Россию и не платит налоги в Украине.

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо.

В распоряжение расследователей попала флешка с файлами о деятельности украинской авиакомпании «Бизнес-Эрлайнз», которую им предоставил неназванный источник.

Так, журналисты выяснили, что авиакомпания «Бизнес-Эрлайнз», предоставляющая услуги чартерных авиаперевозок, оформлена на компанию Intraco Management Limited. Благодаря масштабной утечке документов панамского регистратора оффшоров Mossack & Fonseca, ранее стало известно, что владельцем этой компании является заместитель генерального директора корпорации «Рошен», Сергей Зайцев.

2

Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.

«Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)», — пишет журналист.

Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода «Ленинская кузница», акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания «Рошен» зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9, пишет Украинская правда.

Полученные файлы свидетельствуют, что постоянными клиентами авиакомпании были как сам Петр Порошенко, так и его друг и бизнес-партнер Игорь Кононенко. Есть даже некоторые личные документы, например, копия паспорта жены Игоря Кононенко или контракт на проживание его дочери в одном из швейцарских пансионов. Согласно одному из файлов, среди клиентов компании значатся также фамилии Ющенко, Клюев, Азаров, Кацуба, Левочкин, Богатырева, Черновецкий, Арбузов, Лепс, Калинин, Саламатин.

Согласно с другим файлом под названием «Авиабаланс», компания Intraco Management Limited получила на банковский счет за авиаперелеты в 2009 — 2011 годах 15 млн 262 тыс евро, однако, как утверждается в расследовании, несмотря на то, что услуги авиаперевозок предоставляют одни украинские бизнесмены другим, в том числе за внутренние полеты, деньги в Украину даже не заходят. Они идут с одного оффшорного счета на другой.

Более 400 тысяч евро оффшорная Intraco получила от оффшорной Nyland Union. Последней обладают скандальные бизнесмены Василий Хмельницкий и Андрей Иванов. 19 тыс евро получено от виргинской Macon Assets Limited, связанная с одесским мэром Геннадием Трухановым. Более 90 тысяч евро заплатила за авиаперелеты оффшорная Newport Management Limited, которая засветилась в многочисленных бизнесах братьев Суркисов.

Ранее в статье влиятельной британской газеты The Guardian, посвященной «Украинская сегменту» публикации широкомасштабного расследования по панамских оффшоров, указывалось, что Порошенко и Кононенко связанные с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.

В расследовании также упоминается история о закупке компанией авиатоплива у российской дочерней компании российского «Газпрома» — «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево». Согласно данным таможенной базы Import Genius, говорится в расследовании, Intraco Management купила в октябре 2014-го года на самом деле тысячи тонн авиационного горючего.

Как утверждает журналист Слидство.Инфо Дмитрий Гнап, упомянутая компания до сих пор осуществляет перелеты из Киева в Москву — через Беларусь.

«Частный самолет вылетает из Киева и садится в аэропорту города Гомель, местные пограничники сами приходят к самолету и ставят штамп о пересечении границы Беларуси. Далее самолет рейсом Гомель — Москва отправляется формально не нарушая запретов «, — говорится в сюжете.

Один из фигурантов расследования, депутат БПП Кононенко уже опровергал свою причастность к компании Intraco Management Ltd, а в этот раз от комментариев отказался.

«В украинских СМИ начала «гулять» информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня к компании Intraco Management Ltd, которая, помимо прочего, якобы занимается «торговлей с «Газпромом». Сообщаю: это «старая утка», которая уже распространялась не раз еще до появления информации о «панамских оффшорах» и которая не имеет никакого отношения к действительности», — заявил Кононенко.

«Поэтому повторю еще раз — информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня к компании Intraco Management Ltd не соответствует действительности. Чем вообще эта компания занимается мне, естественно, неизвестно…» — добавил он.

3

Ранее, владелец оффшорной компании Intraco Зайцев утверждал, что компания никогда не предоставляла услуг президенту Порошенко и не закупала топливо в России, а лишь дважды заправила самолет в Москве в «Газпромнефть-Аэро-Шереметьево», поскольку других компаний там нет.


Реклама

  • solomon: Все так и поверили словам Кононеко, еще один скандал посмотрим как быстро его замнут!