Антикоррупционный портал job-sbu.org > Кризис на Украине > СБУ разоблачила конвертцентр, через который «отмывались» российские средства
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

СБУ разоблачила конвертцентр, через который «отмывались» российские средства

15:30 16.08.2014 458

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность мощного «​​конвертационного центра», через который отмывались российские теневые средства и проплачивались преступления на территории страны.

«Служба безопасности Украины сломала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен «, — сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

СБУ установили, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и вращались здесь в валютную наличность.

Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились к России. Часть этой наличности, речь идет об особо значительные суммы в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.

Сейчас проверяется возможно использование этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «титушок» и «антимайданивцив».

В рамках уголовного производства по представлению СБУ наложены аресты на счета в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Также правоохранители изъяли $ 220 тыс. Наличными.

Сообщается, что спецподразделение СБУ 14 августа провел обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

«Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами» банк-клиент «, электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур «, — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, которые зарегистрированы в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Ведется следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия по причастных к деятельности «конвертационного» ​​лиц.

По материалам: theinsider.ua


Реклама

  • Гость: Ну, да, на майдаун доллары завозили просто по дипломатическим каналам наличкой.)))