Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен в Одесской области

13:30 21.11.2015 435

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области.

Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики.

Подозреваемые создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные.

По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра.

Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами «клиент-банк» и флеш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации на случай визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестовано около 1,5 млн гривен.

Задержаны 20 работников конвертцентра, в том числе 2 организаторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщало агентство, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Черкасской области с оборотом более 60 млн гривен.

По материалам: ИнА «Українські новини»


Реклама

  • Mushi: Молодцы приятно читать такие новости!