Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > «ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

«ПриватБанк» начал блокировать счета украинцам

17:50 13.02.2018 505

443c8cdfaf79711456d215f4c8667d500ab7fe33В распоряжение издания попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который, по сути, оказался заблокированным. Утверждается, что это явление началось еще осенью 2017 года и теперь становится более распространенным.
«В далеком 2014 году «ПриватБанк» заблокировал нашему клиенту 42 млн грн со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же «ПриватБанк» стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться – чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», – рассказал управляющий партнер компании Suprema Lex Виктор Мороз.

Позиция «ПриватБанка» четко изложена в документе, оказавшемся в распоряжении издания. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам «Миротворца». Ему финансисты доверяют, и попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия клиенту доступа к его деньгам.

«Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба»», – пишет «ПриватБанк» в своих письмах к клиентам и их адвокатам.

И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. Поскольку у него есть «мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций». Таким образом, госбанк выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга.

По словам Виктора Мороза, счет удавалось разблокировать только после суда с «Миротворцем» и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта.

В самом лучшем случае, подобная тяжба, по оценке юриста, может занять два-три месяца, в худшем – более года. И в данном случае не будет играть роли: или человек безосновательно попал в списки «Миротворца», или банк заблокировал счета полного тезки обвиненного в терроризме.

Пока же банкиры идут от обратного и перекладывают все на плечи людей. В своем письме к клиенту работники «ПриватБанка» предлагают ему самому связываться с Миротворцем и добиваться удаления своего имени с сайта.

По материалам: skelet-info.org

Читайте также: Процедура реадмиссии. Саакашвили выдворили в Польшу


  • Эдик: У меня на счету 10-15 тысяч максимум. Вот думаю стоит ли беспокоиться или такие деньги их не интересует. Вообще в нашей стране лучший банк, тот который в стеклянной банке и под матрасом...