Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Полиция арестовала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Полиция арестовала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит»

14:35 16.11.2016 63

1390988930-5671Национальная полиция заявляет об аресте одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Полиция констатирует, что в результате финансовых махинаций было утрачено более 53 млн долларов, принадлежавших банку «Финансы и Кредит».
«Один из участников сделки арестован, еще двум объявили о подозрении», — заявляют в полиции.
Генпрокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник одного из народных депутатов), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

27 октября следователи Генпрокуратуры сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении.
Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога — 41,34 млн гривен.
В настоящее время он находится в СИЗО.
14 ноября бывшему председателю правления и одному из заместителей председателя правления банка «Финансы и Кредит» Генпрокуратурой сообщено о подозрении.
Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 27 октября, Генпрокуратура расследует незаконную деятельность председателя правления банка «Финансы и Кредит» Владимира Хлывнюка.
Как сообщали Українські Новини, 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк «Финансы и Кредит».
Основным бенефициаром «Финансы и Кредит» является Константин Жеваго.
17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансы и Кредит».

По материалам: ИнА «Українські новини»


Реклама