Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Основні розкрадання з ПАТ «ВіЕйБі Банк»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Основні розкрадання з ПАТ «ВіЕйБі Банк»

16:53 07.07.2016 330

c621cdf5ef35e1ba0266e459f5b264a0ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Протягом 13-14 листопада 2014 гр. Пахомов Р.Г. у м. Києві здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Безвесільного О.Т., Безвесільного В.О., Безвесільної О.А., Діденка М.А., Пахомова Д.Г., Майко І.І., Бобровної Ю.О., Бевзюк О.П., Пахомової З.С., Бобровного С.Г., Гаган І.О., Куяви Б.М. (ст. 190 КК України)

2 400

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Голова наглядової ради ВАТ «Кіровоградський кар’єр» Крившенко О.Г. для уникнення матеріальної відповідальності перед Банком навмисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди Банку (м. Кіровоград). В діях Крившенка О.Г. містяться ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України.

57 139

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Фоззі Фуд» Мальований О.О. не виконує кридитні зобов’язання перед Банком, завдаючи ПАТ «ВіЕйБі Банк» майнову шкоду в особливо великих розмірах. В діях директора міститься склад злочину, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ).

54 686

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Гр. Лойфенфельд О.Я. незаконно привласнив кошти Банку, завдавши матеріальної шкоди Банку. Дії Лойфенфельда О.Я. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ).

134 693

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи ТОВ «Самтекс» навмисно призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та використали отримані кошти не за призначенням з метою ухилитися від належного виконання зобов’язання за Кредитним договором, завдавши Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ «Самтекс» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 214 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи ТОВ «МСЕ «Домотехніка» здійснили незаконні дії щодо заставного майна Банку на користь третіх осіб, внаслідок чого Банку було завдано збитки в особливо великих розмірах. Дії посадових осіб ТОВ «Домотехніка» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ст. 219 КК України (м. Київ).

20 304

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи ТОВ «Плазма» надали Банку завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту у більшій сумі, ніж дійсна вартість наданого ними забезпечення та довели товариство до банкрутства з метою уникнення кредитних зобов’язань. Попередня кваліфікація злочину, вчиненого посадовими особами ТОВ «Плазма», ст.ст. 190, 219 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ФОП Кушнір Н.О. з метою уникнення сплати заборгованості по кредиту та виведення майна з-під застави здійснила відчудження нежитлового приміщення на користь третіх осіб, завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі незаконні дії ФОП Кушнір підпадають під кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також дії виконавчого комітету Луцької міської ради, в особі Романюк М., Соколовської Л.М. та Вербича Ю. щодо незаконного відчудження предмета застави підпадають під ознаки діяння, передбаченого ст. 365 КК України (м. Луцьк).

1 356

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи ТОВ «Альфа-Т», реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов’язань перед Банком за кредитним договром та договором застави, не сплачують заборгованість за кредитним договором, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди. Дії посадових осіб ТОВ «Альфа-Т» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 192, 219, 388 КК України.

561

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Старший державний виконавець ВДВС Бахмацького РУЮ Чернігівської області Білогруд І.М. умисно не вживає заходів для виконання судового рішення та ігнорує Ухвалу суду. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки ст. ст. 364, 382 КК України (Чернігівська область).

1 078

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Заступник начальника ВДВС Борщівського РУЮ Тернопільської області Ярема В.П. всупереч службовим інтересам умисно скористався своїми правами та можливостями, наданими йому законом, для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, тим самим завдавши шкоди Банку. Такі дії заст. начальника підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст.ст. 190, 364 КК України (Тернопільська область)

120

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Начальник 2-го Малинівскього ВДВС Одеського МУЮ Калашніков Р.В. всупереч службовим інтерерсам умисно користується наданими йому законом правами та можливостями для прийняття рішення в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ «Альянс-Техно» та ТОВ «Альянс-Юг», завдаючи істотної матеріальної шкоди Банку. Такі дії начальника виконавчої служби підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 364 КК України (Одеська область). Також відповідальний зберігач майна боржника Банку Шапіро М.С. умисно змінив вигляд майна, яке було ввірене йому на відповідальне зберігання та на яке було накладено арешт. Дії Шапіро М.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України (Одеська область).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Блайх Яков Дон навмисно не виконує зобов’язання перед Банком за кредитним договором. Такі незаконні дії Блайх Я.Д. завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ).

44 492

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Керівник ТОВ «Компанія Полімекс» Парамонов В.А. реалізував свій злочинний умисел, який направлений на неповернення коштів Банку, тим самим завдавши Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі злочинні діяння Парамонова В.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (Кіровоградська область).

1 281

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Гранд Полімер Груп» Кравець Е.О. та директор ТОВ «Ніка Крим» Андрюков Р.О., реалізуючи свій злочинний намір, не повертають кредитні кошти Банку, тим самим завдають Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії директора ТОВ «Гранд Полімер Груп» Кравця Е.О. та директора ТОВ «Ніка Крим» Андрюкова Р.О. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Дніпропетровська бласть).

85 930

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Керівник ТОВ «Майстерня права» Побережний В.П. умисно ухиляється від виконання судового рішення, яке набрало законної сили. Не виконуючи судове рішення про стягнення з останнього суми коштів на користь Банку за невиконання Договору про надання послуг, Побережний В.П. завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Побережного В.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України (м. Київ).

2 315

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Головний державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГУЮ у Закарпатській області Секерня В.М. перевищив свої службові повноваження, реалізувавши майно Банку через електронні торги за заниженою ціною. Такі незаконні дії Секерні В.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (Закарпатська область).

3 023

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» Логінов В.В. проитправно не повертає майно Банку, чим завдає останньому матеріального збитку. Такі дії директора підприємства підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України (Київська область).

46

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянка Максимова Інга Володимирівна визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення майнових зобов’язань перед Банком. Такі дії Максимової підпадають під ознаки злоичну, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Дніпропетровська область).

532

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадяни України Анікіна Ю.А. та Анікін А.В., вступивши в попередню змову між собою, шляхом обману намагалися заволодіти грошовими коштами Банку, які значно перевищують гранично допустимий розмір відшкодувань. Такі дії Анікіних підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянинн Козлов Є.М. здійснив незаконний розподіл вкладу на третіх осіб, а саме: Назаренка Н.В., Назаренко О.М., Крижановського А.О., Березовчук М.О., Горбаля О.М., Назаренко І.О., Кузьмич Р.Ю., Свірську О.О., Йовдій Д.В. Незаконні дії Козлова Є.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Київ).

2 096

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Сервіс Груп-ЛТД» Каланчук С.А., ген директор ТОВ «Міра Макс» Горбенко І.В. та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Панова О.П., здійснили незаконні дії, маючи на меті заволодіти коштами Банку. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочинних діянь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Суддя Макарівського районного суду Київської області Устимчук М.Ю., реалізуючи свій прямий умисел, направлений на задоволення позовних вимог Герасімова В.В. та Шашкевича Г.В., постановив завідомо неправосудне судове рішення. Попередня кваліфікація злочину ч. 1 ст. 375 та ч. 3 ст. 190 КК України (Макарівський р-н Київської області).

194

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Бузиновський В.Г., діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, при укладенні кредитного договору надав Банку завідомо неправдиву інформацію щодо особи поручителя, тобто вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами. Такі дії гр. Бузиновського В.Г. та невстановленої особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 та ч. 4 ст. 358 КК України (м. Київ).

302

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Андрієць О.Г., знаючи про початок процедури ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, який гарантується ФГВФО та про договори вкладу з громадянином Фараон М.С., діючи з прямим умислом та корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами Банку, отриманих за кредитним договором, та з метою збереження іпотечного майна, вступивши у змову з Фараон М.С., домовився з нею про укладення договору про відступлення прав вимоги, тим самим завдавши матеріальної шкоди Банку. Такі дій гр. Андрійця О.Г. та гр. Фараон М.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Кіровоград).

2 044

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянка Василевич І.П. з метою невиконання кредитних зобов’язань за кредитним договором та заволодіння грошовими коштами Банку оскаржує в судовому порядку договір, чим завдає значної матеріальної шкоди Банку. Такі дії гр. Василевич І.П. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Дніпропетровська область).

989

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Аполлос» Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ Банк неддотримав близько 33% заборгованості по кредитах (м. Харків) (ст. 192 ч. 1 КК України).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянка Пащенко Г.І. для уникнення майнових зобов’язань за кредитним договором звернулася до суду з позовом про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними. Такі дії громадянки Пащенко Г.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Житомир).

96

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

04.08.2015 старшим державним ВДВС Сумського МУЮ Товстим В.В. незаконно винесено постанову про накладення арешту на кошти Банку. Такі дії Товстого В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України (М. Суми).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.10.2015 0 03 год 16 хв в колишньому Відділенні ПАТ «ВіЕйБі Банк», що знаходилося за адресою: м. Дніпропетровськ, провул. Парусний, буд. 7 сталасася крадіжка майна Банку. Дії невстановлених осіб, що скоїли крадіжку підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Дніпропетровськ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громаянин Лойфенфельд О.Я., вступивши в попередню змову зі своєю колишньою дружиною Горіною І.В., чим завдали Банку значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії Лойфенфельда О.Я. та Горіної І.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Київ).

6 14

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Старший державний виконавець Ленінського ВДВС Кіровоградського МУЮ Зінов’єва О.В., діючи з прямим умислом та в інтересах Крившенка В.В., не виконує рішення суду Кіровоградської області від 31.03.2014, яке набрало законної сили, про стягнення солідарної заборговансоті за кредитом. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України (Кіровоград).

2 38

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Голова ліквідаційної комісії Бахмацького районного споживчого товариства Мйошин С.М., будучи службовою особою та діючи з прямим умислом у власних інтересах, привласнив виконавчі листи у справі та навимисно не виконує рішення суду. Такі дії Мйошина підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 та ч. 2 ст. 382 КК України (Чернігів).

1 04

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадяни Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В., знаючи про початок ліквідації Банку, граничний розмір відшкодування за вкладами, з прямим умислом та корисливим мотивом, вступили у змову між собою та уклали договір про відступлення права вимоги. Такі дії Дубіль В.О. та Присяжнюк В.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Київ).

2 12

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ФОП Каражелясков О.М., свідомо реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на уникнення майнових зобов’язань перед Бнаком, шляхом зловживання довірою, здійснив заволодіння грошовими коштами Банку, завдавши Банку матеріальної шкоди. Такі дії ФОП Каражеляскова О.М. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Одеса).

1 18

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Нечипорук О.Д., фактичний власник НТТП «Діннас», всупивши у попередню змову зі своєю дружиною Нечипорук Л.І. для уникнення зобов’язань перед Банком звернулися до суду з позовом про визнання іпотечних договорів недійсними.

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

20.11.2015 невстановленими особами відбулося незаконне списання з коррахунку в MEINL BANK AG, Австрія коштів, чим було завдано Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. (м. Київ). Такі діяння невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

960 24

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державним виконавцем ВДВС Шевченківсього РУЮ в м. Києві Красноштан І.Л. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державним виконавцем ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області Ботнєвою Н.Г. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Ірпінь).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Старшим державним виконавцем Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Полтава).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державним виконавцем Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Дніпропетровськ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Старшим державним виконавцем Київського ВДВС ХМУЮ Марченко О.М. незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Харків).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

02.12.2014 службовою особою Франківського ВДВС Львівського МУЮ незаконно винесено Постанову про арешт майна у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Львів).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.02.2015 Головним державним виконавцем Першого ВДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконно винесено Постанову про арешт майна Банку у виконавчому провадженні. Такі дії державного виконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (м. Луцьк).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

28.12.2015 Кушнір Н.О., вступивши у змову з директором ТОВ «Ксюніан» Криволаповою О.П. без згоди Банку здійснила відчудження приміщення на користь ТОВ «Ксюніан». Крім того, державний реєстратор Корюк Т.В., вступивши у змову з ФОП Кушнір Н.О., навмисно винесла рішення про відмову в державній реєстрації прав власності Банку. Такі дії ФОП Кушнір Н.О., Криволапової О.П. та Корюк Т.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України (Луцьк).

1 35

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Уповноважені особи ДП «Торжок», вступивши у змову з уповноваженими особами ТОВ «КИТ-Єкатеринбург» звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним, для уникнення кредитних зобов’язань. Такі незаконні дії уповноважених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м. Миколаїв).

33 35

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадяни Золотарьов Б.М., Золотарьова О.Г. та Бабіченко В.В. свідомо не сплачують кредитну заборгованість, чим завдають Банку шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії групи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси).

117

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Корнійчук Ю.П. в судовому порядку визнає кредитний договір недійсним з метою уникнення зобов’язань за ним. Такі дії Корнійчука Ю.П. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України (Житомир).

1 53

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Гречуха В.Ю. з метою уникнення майнових зобов’язань за кредитним договором, свідомо використав підроблену довідку про пожежу будинку, який перебував в іпотеці Банку. Такі дії гр. Гречухи В.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України (Черкаси).

5 74

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Група осіб Шепетун О.В., Коваль Ю.О., Рязанкін С.О., Коломієць О.А., Савенко О.П., Мінько С.А., Молибог Ж.М., Берегова А.В. свідомо не повертають кредитні кошти Банку, чим завдають матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії зазначеної групи осіб піджпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 382 КК України (Черкаська обл.).

1 69

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянка Гриценко Р.В. свідомо ухиляється від сплати заборгованості за кредитним договором, тим самим завдаючи Банку матеріальної шкоди в особливл великих розмірах. Такі дії гр. Гриценко Р.В. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси).

80

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Гончаренко О.А. свідомо ухиляється від сплати кредитної заборгованості, чим завдає Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Такі дії гр. Гончаренка О.А. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Черкаси).

92

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Головний державний виконавець Вишенського ВДВС Вінницького МУЮ Кравчук А.О. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії дервиконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Вінниця).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державний виконавець Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ Токарь К.М. незаконно виніс Постанову по накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії держвиконавця підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Полтава).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Службова особа ВДВС Печерського РУЮ в м. Києві незаконного винесла Постанову про арешт рухомого майна Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Службова особа Першого Малинівського ВДВС Одеського МУЮ незаконно винесла Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Одеська обл.).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Службова особа ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Харківська обл.).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Службова особа Голопристанського відділення Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області незаконно наклала обтяження у вигляді податкової застави на активи Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Херсонська обл.).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Представники Донецького Республіканського Банку м. Донецьк готуються до вчинення злочину, пов’язаного із незаконним заволодінням майна Банку з метою його подальшої націоналізації (з повідомлення орендодавця приміщення ФОП Радченка А.П.). Майно Банку знаходиться в колишньому Відділенні № 163. Такі дії представників ДРБ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ст. 206-2 КК України (м. Донецьк).

16

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Невстановлені особи проникли до колишнього відділення Банку № 100 (м. Донецьк) та незаконно викрали майно та грошові кошти Банку, чим завдали майнової шкоди Банку в особливо великих розмірах. Такі дії невстановлених осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Донецьк).

1 04

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Уповноважена особа ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві незаконно виніс Постанову про арешт рухомого майна Банку, а саме трьох а/м. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державний виконавець ВДВС Шевченківського РУЮ в м. Києві Красноштан І.Л. незаконно виніс Постанову по накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Київ).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ст. державний виконавець Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Григорчук П.В. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Дніпропетровська обл.).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Головним державним виконавцем Першого відділу ДВС Луцького МУЮ Радчук Л.О. незаконного винесено Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Луцьк).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Старший державний виконавець Київського ВДВС Харківського МУЮ Марченко О.М. незаконно виніс Постанову про накладення арешту на рухоме майно Банку. Такі дії службової особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (Харківська обл.).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові осби КНДІСЕ, використовуючи службве становище, діючи умисно в інтересах ПАТ «Сільпо Рітейл» затягують виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНДІСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 364 КК України. (м. Київ).

60 15

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи та керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» Лазакович І.В. реалізують свій злочиннний умисел, спямований на обмеження Банку у здійсненні господарської діяльності, шляхом протиправної вимоги укласти угоду, виконання якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права та інтереси Банку. Такі дії посадових осіб та керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України — протидія законній господарській діяльності (м. Суми).

187 06

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи ТОВ Фірма «СКС», з метою заволодіння майном Банку уклали з ПрАТ «УПСК» та ПП «Госпрозрахункове бюро «Енергія» договори відступлення права вимоги та звернулися до ГС Харківської області з позовом про визнання кредитного договору припиненим. Посадові особи юридичних осіб, зазначених вище, вчинили закінчений замах на заволодіння майном Банку в особливо великих розмірах, завдавши матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, Харків).

16 45

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадяни Рицко І.Й., Рицко Л.В. та Рицко В.Й. злісно ухиляються від сплати заборгованості за кредитними договорами, завдаючи Банку значної майнової шкоди. Такі дії групи осіб підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України. (м. Луцьк).

2 25

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

20.08.2015 посадові особи КНІДСЕ, використовуючи своє службове становище, діючи умисно та в інтересах ПАТ «Сільпо Рітейл», звернулися до ГС Київської області для продовження строку виконання судової експертизи. Такі дії посадових осіб КНІДСЕ підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 (м. Київ).

60 47

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ліквідатор ТОВ «Інвестиції і консалтинг» Кобельник О.С., зловживаючи своїми службовими повноваженнями як арбітражний керуючий, з метою отримання неправомірної вигоди, вжив всіх необхідних дій для того, щоб продаж майна ТОВ «Інвестиції і консалтинг» відбувся за суттєво заниженою ціною, а частина цього майна не була реалізована взагалі. Такі дії арбітражного керуючого Кобельника О.С. підпадають під ознаки злочину, предбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (Львівська обл.).

48 89

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Михеєв А.Є. для уникнення майнових зобов’язань перед Банком, звернувся до суду з позовом про визнання кредитного договору недійсним. Такі дії громадянина Михеєва А.Є. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3 01

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ліквідатор ТОВ «АПК, ЛТД» Гаврилюк Є.В., зловживаючи своїми пововаженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди, вжив всіх необхідних дій для продажу майна товариства за суттєво низькою ціною, завдавши Банку майнової шкоди. Такі дії Гаврилюка Є.В. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК Украни (м. Київ).

32 30

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи Міжгірської РДА та відділу Держкомзему у Міжгірському районі вчинили злочин, пов’язаний із незаконним оформленням земельної ділянки ПП «Затишок», яка була реалізована з прилюдних торгів Банком. У свою чергу державний виконавець ВПВР УДВС ГУЮ у Закарпатській обл. Секерня В.М. виставив на продаж майно, якого в дійсності не існує (земельну ділянку). Такі дії службових осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (м. Ужгород).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ФОП Халамендик І.С. (суборендодавець приміщення Відділення №85, Вінниця), діючи з корисливих мотивів та маючи злочинний умисел на заволодіння матеріальними цінностями Банку, протиправно заволоділа майном, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк», чим завдала матеріальної шкоди на значну суму. Такі дії Халамендик І.С. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (м. Вінниця).

24

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянин Мамедов І.Г. (Позичальник Банку) з метою уникнення зобов’язань за чисельними кредитними договорами, укладеними з Банком, звернувся до суду з позовами про визнання кредитних договорів недійсними. Такі дії Мамедова І.Г. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (м.Чернігів).

1 72

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Громадянка Казакова Н.М. — Поручитель Рака Л.О. (Позичальник Банку) для уникнення зобов’язань за Договором звернулася до суду із позовною заявою про визнання Договору поруки припиненим. Такі дії Рака Л.О. та Казакової Н.М. підпадають під ознаки кримінального праовпрушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч.1 ст.382 КК України (Кіровоград).

За матеріалами: ord-ua.com


Реклама