Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Актив-банк»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Актив-банк»

14:21 04.07.2016 283

pereizbrali-nabsovet-aktiv-bankaПротягом 1-2 вересня 2014 року т. в. о. Голови Правління ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Калужський О.А. за попередньою змовою з представником головного акціонера Банку Антоновим О.Ю. та головою Спостережної ради Банку Думіним Володимиром Олександровичем, перебуваючи в приміщенні Банку, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, перевищили свої службові повноваження, без погодження з НБУ, уклали з Сімоненком А.О. договори купівлі-продажу нежитлових приміщень банку, які розташовані за адресами: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6, м. Миколаїв, вул. Спаська (Свердлова), 45/3, м. Дніпропетровськ, пр-кт Маркса Карла, 55. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених відповідними частинами ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями), ст.191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст.28 КК України (вчинення злочину організованою групою). (Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн. )- 19 444

Т. в. о. Голови Правління Банку Калужський О.А., в період з 1 по 2 вересня 2014 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», що розташоване в м. Києві по вул. Борисоглібська,3, без погодження з НБУ, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Арбімаркет» в особі директора Вашека С.В., перевищивши свої повноваження, уклав ряд правочинів уступки права вимоги. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених відповідними частинами ст.364-1 КК України (зловживання повноваженнями), ст.191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 КК України (легалізація/відмивання/доходів), ст.28 КК України (вчинення злочину організованою групою). (Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн. ) -20 421

16.06.2014 Горінов О.С. за попередньою змовою з Гавриловою Н.В., Форосенко Н.В., Демчуком Д.М., Березкою Д.І., Ридванською Н.А., Дешко М.М., Сямро О.І. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснив «дроблення» свого вкладу шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Куцевол І.І. депозитних договори з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 1 582

16-17 червня 2014 року Юхт О.І., Кудінов В.П. та Падолко В.С., перебуваючи в м. Харків, за попередньою змовою з Шапошніковою Л.М., Піддубною Н.О., Рубашко І.В., Діденко Н.В., Боровських Є.В., Шапошніковим О.Й., Шапошніковою О.О., Сіровицькою Н.А., Кудіновою Т.В. та Падолко А.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Вілкової Л.М. депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 1 659

12-16 червня 2014 року Кержакова В.М., Ткачова Т.М., Зінченко Л.Г., Петрович В.В. та Кривошей Л.С., перебуваючи в приміщенні Банку, що розташоване в м. Києві по вул. Борисоглібська, 3, за попередньою змовою з Кержаковим В.І., Кержаковою Ж.В., Власенко О.В., Горбенко В.О., Лобанцевим О.Ю., Кривошеєю В.С., Шапошніковою Л.М., Піддубною Н.О., Рубашко І.В., Діденко Н.В., Боровських Є.В., Шапошніковим О.Й., Шапошніковою О.О., Сіровицькою Н.А., Кудіновою Т.В. та Падолко А.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)- 1 104

13 червня 2014 року Акунін М.В., перебуваючи в приміщенні Банку, що розташоване в м. Києві по вул. Борисоглібська, 3, за попередньою змовою з Акуніною Л.П. та Подрейко А.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 525

13 червня 2014 року Баранівська Х.С., Шумило Л.В., Лин Л.Я., Філіпов П.К., Микитюк І.І., перебуваючи в приміщенні Банку, що розташоване в м. Львові, за попередньою змовою з Діокер Н.В., Стосяк І.Б., Шумило І.С., Ващук О.Д., Возним А.О., Микитюк О.І. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) -333

13 -17 червня 2014 року Карпенко Л.О., Карпенко В.І., Гуділін В.М., Кудерська Т.В., Щербань С.О., Фарбітний О.В., Федосов В.В. та Савченко В.В., перебуваючи в приміщенні відділень Банку, що розташовані в Донецькій області (м. Краматорськ, вул. Марата, 8), (м. Донецьк, бул. Пушкіна, 23-Г) та (м. Маріуполь, вул. Нахімова, 116-Б), за попередньою змовою з Сагань ВВ., Березовським В.М., Лисанською Н.Ю., Бабенком С.М., Кузнецовою Н.М., Гуділіною Н.Я., Ткаченко Є.В., Фарбітним Є.О., Мартиненко О.Д., Яковенко Ю.В. та Савченко С.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) 1 919

17 червня 2014 року Сюсіна С.С., перебуваючи в приміщенні Банку, що розташоване в Донецькій області, за попередньою змовою з Бєлоусом О.Ю., Бєлоус Є.О., Сюсіною О.Е. та Сюсіною М.Е. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснила «дроблення» своїх вкладів. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) -800

16-19 червня 2014 року Сулейманов Ю.К., Гарькава Н.П. та Онищенко Д.А., перебуваючи в приміщеннях відділень Банку, що розташовані в Дніпропетровській області, за попередньою змовою з Гарькавою О.І., Сулеймановою Т.В., Сулеймановим Д.В., Барановою М.А., Богданом О.О., Меєрзоном А.Ф., Онищенко В.І., Петровим С.Ю., Петровою О.В., Ревою Г.П., Туз І.О., Щеголєвим С.Є. та Щеголєвою С.О. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 2 414

12 червня 2014 року Кудлай І.В. перебуваючи в приміщенні Банку, що розташовані в Луганській області, за попередньою змовою з Моторним Д.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснив «дроблення» своїх вкладів. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) -198

Бочкарьов О.І., Закревський І.І., Закревська К.І., Закревська В.І., Плиткевич І.Г., Липовенко В.С., Калмикова Т.В. та Колотило О.А. намагалися здійснити заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шляхом дроблення коштів на своїх рахунках в ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». У діях зазначених осіб вбачаються ознаки скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України. Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 4 171

Протягом 2011-2014 років посадові особи ТОВ «ТД «Будівельні системи» вчинили незаконні дії щодо заставленого майна або майна, яке описано та підлягає конфіскації. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 2 316

Протягом січня 2015 року невстановлені особи підробили документи, складені від імені клієнтів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Піддубної Н.О., Діденко Н.В., Сіровицької Н.А., Шапошнікової О.О., Шапошнікова О.О., Шапошнікової Л.М., Боровських Є.В. та Рубашко І.В. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358 КК України.

25.06.2014 між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» було укладено Договір №25/06-2014 про часткове відступлення права вимоги за кредитними договорами, на підставі якого Банк передав «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» права грошових вимог (майнові права на стягнення) з Печовала В.І. заборгованості за Кредитним договором №1215/01 від 15.12.2011; з Закупри А.В. заборгованості за Кредитним договором №1218/03 від 18.12.2007; з Гриневича Є.Ю. заборгованості за Кредитним договором №0318/01 від 24.03.2010; з Ванденка І.М. заборгованості за Кредитним договором №0305/03 від 05.03.2009; з ВК «ЖБК «Десна» заборгованості за Кредитним договором №0605/01 від 05.06.2009. Зазначені договори від імені Банку підписували Голова Правління Солнцев І.М. та заступник Голови Правління Сенькін О.В. Згідно договору сторони досягли згоди про відступлення права вимоги належного виконання частини зобов’язань визначених Основним договором, чим завдали збитків Банку на загальну суму 565 185 322 грн., чим Банк був доведений до стійкої неплатоспроможності. В діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч.3 (вчинення злочину організованою групою), ст.191 ч.5 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), ст.218-1 (доведення банку до неплатоспроможності), ст.364-1 ч.2 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що потягло тяжкі наслідки), ст.366 ч.2 (службове підроблення, що потягло тяжкі наслідки) КК України. Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 565 185

16-17 червня 2014 року Юхт О.І., Кудінов В.П. та Падолко В.С., перебуваючи в м. Харків, за попередньою змовою з Шапошніковою Л.М., Піддубною Н.О., Рубашко І.В., Діденко Н.В., Боровських Є.В., Шапошніковим О.Й., Шапошніковою О.О., Сіровицькою Н.А., Кудіновою Т.В. та Падолко А.В. з метою незаконного збільшення суми виплати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, здійснили «дроблення» своїх вкладів шляхом укладення з ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Вілкової Л.М. депозитних договорів з додатковими договорами №1 до них на третіх осіб. У діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Протягом січня 2015 року невстановлені особи підробили документи, складені від імені клієнтів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Піддубної Н.О., Діденко Н.В., Сіровицької Н.А., Шапошнікової О.О., Шапошнікова О.О., Шапошнікової Л.М., Боровських Є.В. та Рубашко І.В. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358 КК України. — Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) 2 191

16.10.2013 між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та ПП «СПІКА» укладено Договір про здійснення кредитних операцій № 1016/01 з максимальним лімітом кредитування 33 400 000 грн. Протягом липня — серпня 2014 року посадові особи Банку та група фізичних осіб, будучи обізнаними щодо не настання строку оплати за оформленими договорами купівлі-продажу заставного майна Банку, термін оплати по яких спливав лише починаючи з 19.08.2014; встановлення НБУ обмежень в діяльності Банку на підставі вищезазначених Постанов Правління НБУ; відсутності погодження куратора НБУ на погашення заборгованості за активною операцією Банку шляхом набуття права власності на об’єкти застави, реалізуючи подальший свій злочинний намір щодо протиправного заволодіння майном Банку, з метою документарного оформлення оплати за договорами купівлі-продажу заставного майна Банку, так як фактичну оплату не було можливості здійснити, оформляють листи Банку від 18.07.2014 за підписом Голови Правління Солнцева І.М., якими повідомлялось Ковленко С.В. про звернення Банком стягнення на предмет застави, оформляють та підписують 21.07.2014 між Коваленко С.В. та Банком в особі Солнцева І.М. акти звірки розрахунків, відповідно до яких Банк підтвердив часткову оплату Ковленком С.В. за договорами купівлі-продажу заставного майна. Станом на дату підписання актів звірки розрахунків від 21.07.2014 Банк не тільки не мав права проводити такі операції, але й фактично їх не було здійснено за проводками АБС Б-2, тобто з боку Коваленка С.В. та Солнцева І.М. було складено документи, що не відповідають дійсності. Таким чином, організованою злочинною групою у складі Солнцева І.М., Сєнькіна О.В., Коваленка С.В., Батвінова К.Л. та Скородєлова М.В. шляхом зловживання службових осіб своїм становищем та службових підроблень, виготовлення документів, що не відповідають дійсності, надання завідомо неправдивої інформації з метою заволодіння майном Банку, в період з жовтня 2013 року по липень 2014 року вчинені дії на заволодіння майном ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особливо великих розмірах на суму 33 400 000, 00 (тридцять три мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок) з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначеними вище діями Банк був доведений до стійкої неплатоспроможності. Таким чином, вважаємо, що в діях Солнцева І.М., Сєнькіна О.В., Коваленка С.В., Батвінова К.Л. та Скородєлова М.В., вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч.3, ст.190 ч.4, ст.191 ч.5, ст. 209 ч.3, ст.218-1, ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.2 КК України. 16.10.2013 між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та ПП «СПІКА» укладено Договір про здійснення кредитних операцій № 1016/01 з максимальним лімітом кредитування 33 400 000 грн. Протягом липня — серпня 2014 року посадові особи Банку та група фізичних осіб, будучи обізнаними щодо не настання строку оплати за оформленими договорами купівлі-продажу заставного майна Банку, термін оплати по яких спливав лише починаючи з 19.08.2014; встановлення НБУ обмежень в діяльності ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» на підставі вищезазначених Постанов Правління НБУ; відсутності погодження куратора НБУ на погашення заборгованості за активною операцією Банку шляхом набуття права власності на об’єкти застави, реалізуючи подальший свій злочинний намір щодо протиправного заволодіння майном Банку, з метою документарного оформлення оплати за договорами купівлі-продажу заставного майна Банку, так як фактичну оплату не було можливості здійснити як через відсутність грошових коштів на рахунках Банку, так і через заборону НБУ проводити зарахування на рахунки фізичних осіб коштів, що переказуються з рахунків, відкритих у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», вчиняють наступні дії: оформляють листи Банку від 18.07.2014 за підписом Голови Правління Солнцева І.М., якими повідомлялось Ковленко С.В. про звернення Банком стягнення на предмет застави за договором застави, на якому міститься підпис Коваленко С.В. про його отримання 18.07.2014; оформляють та підписують 21.07.2014 між Коваленко С.В. та Банком в особі Солнцева І.М. акти звірки розрахунків, відповідно до яких Банк підтвердив часткову оплату Ковленком С.В. за договорами купівлі-продажу заставного майна. Тобто, станом на дату підписання актів звірки розрахунків від 21.07.2014 Банк не тільки не мав права проводити такі операції, але й фактично їх не було здійснено за проводками АБС Б-2, тобто з боку Коваленка С.В. та Солнцева І.М. було складено документи, що не відповідають дійсності. Таким чином, організованою злочинною групою у складі Солнцева І.М., Сєнькіна О.В., Коваленка С.В., Батвінова К.Л. та Скородєлова М.В. шляхом зловживання службових осіб своїм становищем та службових підроблень, виготовлення документів, що не відповідають дійсності, надання завідомо неправдивої інформації з метою заволодіння майном Банку, в період з жовтня 2013 року по липень 2014 року вчинені дії на заволодіння майном ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особливо великих розмірах на суму 33 400 000, 00 (тридцять три мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок) з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зазначеними вище діями Банк був доведений до стійкої неплатоспроможності Таким чином, вважаємо, що в діях Солнцева І.М., Сєнькіна О.В., Коваленка С.В., Батвінова К.Л. та Скородєлова М.В., вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28 ч.3 (вчинення злочину організованою групою), ст.191 ч.5 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), ст. 209 ч.3 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) ст.218-1 (доведення банку до неплатоспроможності), ст.364-1 ч.2 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що потягло тяжкі наслідки), ст.366 ч.2 (службове підроблення, що потягло тяжкі наслідки) КК України. Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 33 400

01.09.2014 р. між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Т. в. о. Голови Правління Калужського Олександра Анатолійовича (далі — Продавець, Позивач, Банк) та Сімоненко Антоном Олександровичем (далі — Покупець, Відповідач) був укладений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, яке належало банку на праві власності, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щелковим Денисом Михайловичем за реєстровим №609. Предмет договору — нежиле приміщення (в літ. А) загальною площею 342,30 кв. м, розташоване в м. Київ, вул. Фролівська. буд. 1/6, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 246148980000. Сума договору 4 450 000 (чотири мільйони чотириста п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 741 666 (сімсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість) грн. 66 коп. Договір укладений 01.09.2014 р. тобто за день до визнання неплатоспроможним ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку, не є звичайною цивільно-правовою угодою, а є частиною схеми по виведенню активів Банку. Частиною 2 п. 4 Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.09.2014 передбачено, що оплата вартості нежитлового приміщення здійснюється Покупцем протягом трьох календарних днів, з моменту укладення та нотаріального посвідчення цього договору, в національній валюті України — гривні, шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, в сумі вартості нежитлового приміщення, в строк до 04.09.2014р. ВКЛЮЧНО. Станом на сьогодні розрахунки за вищевказаним Договором купівлі-продажу нерухомого майна від 01.09.2014р. не проводились, грошові кошти на рахунок ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в якості оплати за Договорами, укладеними між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та Сімоненком Антоном Олександровичем, посвідченими приватним нотаріусом КМНО Щелковим Д.М. та зареєстрований в реєстрі за №609, не надходили. З «06» на «07» липня 2015 року невідомі особи методом злому дверей проникли у приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»-у, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фролівська, 1/6. В даному приміщенні знаходиться майно, яке належить БАНКу, проте на даний момент потрапити у вищезазначені приміщення неможливо. В результаті незаконних дій невідомих осіб майно Банку пошкоджене, а останньому завдані значні збитки. Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 4 450

01.09.2014 р. між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Т. в. о. Голови Правління Калужського Олександра Анатолійовича (далі — Продавець, Позивач, Банк) та Сімоненко Антоном Олександровичем (далі — Покупець, Відповідач) був укладений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, які належали банку на праві власності, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щелковим Денисом Михайловичем за реєстровим №612. Предмет договору – нежитлова будівля банку, розташована в м. Миколаєві, вул. Спаська, буд. 45/3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 349552848101. Сума договору 980 000 (дев’ятсот вісімдесят тисяч) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 163 333 (сто шістдесят три тисячі триста тридцять три) грн. 33 коп. Договір укладений 01.09.2014 р. тобто за день до визнання неплатоспроможним ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку, не є звичайною цивільно-правовою угодою, а є частиною схеми по виведенню активів Банку. Частиною 2 п. 4 Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.09.2014 передбачено, що оплата вартості нежитлового приміщення здійснюється Покупцем протягом трьох календарних днів, з моменту укладення та нотаріального посвідчення цього договору, в національній валюті України — гривні, шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, в сумі вартості нежитлового приміщення, в строк до 04.09.2014р. ВКЛЮЧНО. Станом на сьогодні розрахунки за вищевказаним Договором купівлі-продажу нерухомого майна від 01.09.2014р. не проводились, грошові кошти на рахунок ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в якості оплати за Договорами, укладеними між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та Сімоненком Антоном Олександровичем, посвідченими приватним нотаріусом КМНО Щелковим Д.М. та зареєстрований в реєстрі за №612, не надходили. «06» серпня 2015 року невідомі особи методом злому дверей проникли у приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»-у, яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 45/3. В даному приміщенні знаходиться майно, яке належить БАНКу, проте на даний момент потрапити у вищезазначені приміщення неможливо. В результаті незаконних дій невідомих осіб майно Банку пошкоджене, а останньому завдані значні збитки. — Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) 980

01.09.2014 р. між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в особі Т. в. о. Голови Правління Калужського Олександра Анатолійовича (далі — Продавець, Позивач, Банк) та Сімоненко Антоном Олександровичем (далі — Покупець, Відповідач) був укладений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, які належали банку на праві власності, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щелковим Денисом Михайловичем за реєстровим №612. Предмет договору – нежитлова будівля банку, розташована в м. Миколаєві, вул. Спаська, буд. 45/3, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 349552848101. Сума договору 980 000 (дев’ятсот вісімдесят тисяч) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 163 333 (сто шістдесят три тисячі триста тридцять три) грн. 33 коп. Договір укладений 01.09.2014 р. тобто за день до визнання неплатоспроможним ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК». Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку, не є звичайною цивільно-правовою угодою, а є частиною схеми по виведенню активів Банку. Частиною 2 п. 4 Договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.09.2014 передбачено, що оплата вартості нежитлового приміщення здійснюється Покупцем протягом трьох календарних днів, з моменту укладення та нотаріального посвідчення цього договору, в національній валюті України — гривні, шляхом зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, в сумі вартості нежитлового приміщення, в строк до 04.09.2014р. ВКЛЮЧНО. Станом на сьогодні розрахунки за вищевказаним Договором купівлі-продажу нерухомого майна від 01.09.2014р. не проводились, грошові кошти на рахунок ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» в якості оплати за Договорами, укладеними між ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» та Сімоненком Антоном Олександровичем, посвідченими приватним нотаріусом КМНО Щелковим Д.М. та зареєстрований в реєстрі за №612, не надходили. «06» серпня 2015 року невідомі особи методом злому дверей проникли у приміщення ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»-у, яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 45/3. В даному приміщенні знаходиться майно, яке належить БАНКу, проте на даний момент потрапити у вищезазначені приміщення неможливо. В результаті незаконних дій невідомих осіб майно Банку пошкоджене, а останньому завдані значні збитки.
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 980

18.05.2011 року між ПАТ «КБ «Актив-Банк» та ТОВ «Предіум-Інвест» код ЄДРПОУ 34729397 укладено кредитний договір №0518/01, згідно якого надано кредитні кошти в сумі 1 350 000,00 (один мільйон триста п’ятдесят тисяч євро 00 євроцентів) на поповнення обігових коштів, із сплатою 12,5% річних та строком погашення не пізніше 26.12.2014 року. Для забезпечення виконання зобов’язань було укладено Договір застави майнових прав №0518/01/S-3 від 17.05.2012 року між Банком та ТОВ «Предіум-Інвест», відповідно до якого в заставу передаються майнові права за контрактом №ГТЕ-1005-01 від 10.05.2012 року від 10.05.2012 року, укладеним між Завставодавцем та ТОВ «Грінтек Енержи» (ЄДРПОУ 37702760), оціночною вартістю 254 000 000,00 грн. (двісті п’ятдесят чотири мільйони гривень 00 копійок). При перевірці кредитної справи з’ясовано, що посадовими особами Банку були грубо порушені вимоги Положення про кредитну політику ВАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», затвердженого Рішенням Спостережної Ради 12.12.2007 року, відповідно до якого кредитування здійснюється з дотриманням таких принципів: забезпеченості, цільового характеру, строковості, повернення, платності. Майно або зобов’язання, прийняті в забезпечення кредитів, повинні задовольняти певним вимогам, зокрема мати високу ліквідність. Так, згідно експертного висновку Департаменту кредитного адміністрування ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» по кредитній операції ТОВ «Предіум-Інвест» Баланс підприємства неліквідний, коефіцієнт кредитного навантаження станом на 01.10.2013 року становить 7, що означає підприємству необхідно біля 7 (семи) років для погашення існуючої заборгованості. Показник Альтмана становить 1,06, що свідчить про високу ймовірність банкрутства підприємства. В заставу надано неліквідне забезпечення у вигляді майнових прав на поставку обладнання, але оплата за цим договором не відбулася. В даному випадку неможливо здійснити звернення стягнення на заставлене майно. Враховуючи фінансовий стан підприємства та неліквідну заставу у вигляді майнових прав вважається, що позичальник знаходиться в зоні високого ризику для Банку та пролонгація кредиту на умовах, що запитується позичальником є високо ризикованою та недоцільною. Додаткові договори про внесення змін та доповнень до Кредитного договору про збільшення ліміту кредитування, продовження строку кредитування підписувались керівництвом Банку без врахування зауважень Департаменту кредитного адміністрування та без надання з боку Позичальника додаткового ліквідного забезпечення. Станом на 14.12.2015 року ТОВ «Предіум-Інвест» отримані кредитні грошові кошти в сумі 1 350 000,00 євро до Банку не повернув, в результаті чого Банку спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Таким чином, вважаємо, що посадові особи Банку за попередньою змовою з посадовими особами Позичальника вчинили дії, направленні на незаконне заволодіння майном Банку, які виразилися у наданні Позичальнику кредитних коштів в особливо великих розмірах без оформлення в забезпечення ліквідного забезпечення та без мети їх подальшого повернення, що призвело в подальшому до стійкої неплатоспроможності Банку. Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) — 33 750,00

По материалам: genplanua.com


Реклама