Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Офшоры для выведения денег с «Приватбанка» связанны с «Укрнафтой»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Офшоры для выведения денег с «Приватбанка» связанны с «Укрнафтой»

13:54 16.02.2016 369

Untitled-2 Несколько фирм задолжали ОАО «Укрнафта» 11,6 миллиарда гривен. Об этом в Facebook сообщила народный депутат от партии «Самопомощь» Виктория Войцицкий.
По состоянию на 30 сентября 2015 года, за нефть ООО «Галнафта», задолжала — 1370000000 грн, ООО «Гарант-УТН» — 1330000000 грн, ООО «Техтрейд Групп» — 1,10 млрд грн, ООО «ТД Прикарпаттянафтотрейд »- 2050000000 грн, ООО« Котлас »- 2890000000 грн.
По данным Войцицкий, аннулированы регистрации плательщика НДС имеют компании «Техтрейд Групп» и «Котлас». Кроме того, компании «Гарант-УТН» и «ТД Прикарпаттянафтотрейд» имеют дебиторские обязательства на 1,33 и 2050000000 грн.
«Прямым следствием признания дебиторской задолженности безнадежной и списания ее за счет резервов или чистой прибыли автоматически приведет к уменьшению на соответствующую сумму (11 млрд. Гривен) суммы распределения дивидендов, что на самом деле приведет к убыточности предприятия», — пишет она.

Как отмечает Войцицкий, дебиторская задолженность указанных компаний-покупателей на последнюю отчетную дату составляет — 8730000000 грн. Также менеджмент «Укрнафты» авансом оплатил 3 млрд. Грн за нефтепродукты на счет ООО «Котлас».
«Всего с апреля по сентябрь 2015 года по Укрнафты выведено 11,61 млрд», — сообщает депутат.
Основателем «Прикарпаттянафтотрейд» является Игорь Юхимчук, директором Богдан Жук. Они выполняли те же роли в ООО «ТД« Карпатнафтотрейд », которое правоохранители подозревали в соучастии в хищении газа с последующей перепродажей в Днепропетровской и Запорожской областях.
Учредителями ООО «Котлас» есть ряд оффшоров: «Хиллфорд сервисез Лтд.», «Би-си карго сервисез лимитед», «Юнайтед шипментс трейдинг лимитед», «Шривпорт Холдингз Инк.», «Транссиа трейдинг лимитед», «Солар лимитед», «Кроунсхилл трейдниг лтд», «Греммел холдингз инк.», «ГРАНДОС ентерпрайзес лтд», «Глобал чемикал сервисез лимитед», «Криспекс инк.»
Учредителями ООО «Галнафта» есть ряд оффшоров: «Стафертон Коммершиал лтд», «Баллиоти ентерпрайзес лтд», «Олстрим венчарз лтд», «Петролинк Холдингз с.а.», «Риколеллети лимитед».
Учредителями ООО «Гарант-УТН» является оффшоры «Ончан лимитед» (Onchan limited) и «Нултон кэпитал инк.» (Nulton capital inc.).
Указанные оффшоры с Карибских островов британской юрисдикции причастны к деятельности группы «Приват» (пруф, пруф, пруф, пруф).
Например, «Глобал чемикал сервисез лимитед» из состава учредителей фирмы «Котлас» также выступало соучредителем компаний «Рапиты» и «Профит», через которые в 2014 году с «Привабтанку» по фиктивным контрактам было выведено по $ 50000000 за каждую. В общем тогда из банка Игоря Коломойского было выведено $ 1820000000 (о схеме в статье Нацбанк не заметил миллиардов «Привата»).
А оффшоры «Шривпорт» и «Нултон» также выступают учредителями ООО «Кременчукнафтопродукт Групп», которую АМКУ признал виновным в тендерной сговоре с ООО «ПТФ« Авиас ».

По материалам: nashigroshi.org


Реклама