Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Наложен арест на счет предприятия сына Януковича младшего
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Наложен арест на счет предприятия сына Януковича младшего

13:30 29.07.2015 384

1995 В рамках уголовного производства в отношении сына беглого экс-президента Александра Януковича арестован банковский счет ООО «МАКО-Трейдинг», на котором хранится 110,37 млн грн. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 15 июля, — пишут «Наші гроші».
Арест наложили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было заведено еще в мае 2014 года.
Как пишет издание, тогда сыну беглого экс-президента Украины Виктора Януковича объявили подозрение в подделке документов, уклонении от уплаты налогов, а также в присвоении, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах.
Согласно данным предварительного расследования, в течение 2013 года Янукович при содействии бывшего высшего руководства государства и по предварительному сговору с руководством ЧАО «Артемовск Вайнери» организовал схему уклонения от уплаты налогов, а также завладение государственными бюджетными средствами.
Александр Янукович был акционером винзавода (19,4% акций) через фирму «Эдельвейс». Другими акционерами «Артемовск Вайнери» были компании Рината Ахметова, его брата Игоря и соратника Сергея Кия, а также Бориса Колесникова.
Для прикрытия незаконной деятельности был основан или приобретен ряд компаний, в частности ООО «Тревелина».

На счета этой фирмы «Артемовск Вайнери» перечисляло средства за товары и услуги, операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных. На самом деле товары и услуги не поставлялись, а деньги в дальнейшем просто снимали наличными со счетов.
Таким образом, за ноябрь-декабрь 2013 года «Артемовск Вайнери» совершило покушение на завладение 21,85 млн грн, которые должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на прибыль.

«По ходатайству следователя по особо важным делам суд согласился наложить арест на имущество Януковича, а именно на счет принадлежащей ему ООО «МАКО-Трейдинг», открытый в банке «Радикал», связанном с группировкой Виктора Януковича», — пишет сайт.

При этом средства, на которые наложен арест — это средства, которые сам «МАКО» полгода назад через суд взыскал с ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по договору купли-продажи угольной продукции.

По материалам: ostro.org


Реклама