Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > НАБУ подозревает «Укразизницю» в умышленном нанесении убытков в сумме 1,6 млрд грн
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

НАБУ подозревает «Укразизницю» в умышленном нанесении убытков в сумме 1,6 млрд грн

16:30 12.04.2018 241

ukrzaliznitsyaСуд предоставил доступ детективам НАБУ к банковской тайне, а именно к заключенным кредитным договорам между «Укрзализныцей» и «Проминвестбанком».
Об этом сообщает проект «Марлин», ссылаясь на материалы судебных дел.
Следствие ведется в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшими тяжкие последствия).
В судебном постановлении говорится о том, что 30 мая 2017 года народный депутат сообщил НАБУ о возможном факте совершения преступления главой правления ПАО «Укрзализныця».

Из содержания обращения следует, что «Проминвестбанк» и «Южная железная дорога» заключили 2 кредитных договора на сумму 105 млн долларов с процентной ставкой 11% годовых и 91,25 млн долларов с процентной ставкой 10,65% годовых. Сроки окончания действия договоров — 3 марта 2015 года и 22 декабря 2014 года.

Из содержания обращения следует, что в настоящее время сумма просроченного основного долга составляет 153,25 млн долларов.

Согласно содержанию обращения, премьер-министр Украины дал поручение главе правления ПАО «Укрзализныця» не допустить прямых убытков УЗ в сумме 1,6 млрд грн в виде штрафных санкций и судебного сбора при подаче ПАО «Проминвестбанк» соответствующего судебного иска, то есть 39% от суммы кредитной задолженности.

В мае 2017 года на адрес «Укрзализныци» поступили 2 исковых заявления от «Проминвестбанка» о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 21,1 млн долларов и 204,5 млн грн штрафных санкций.

Государственной аудиторской службой по результатам ревизии был подтвержден факт заключения ПАО «Укрзализныця» и ее структурными подразделениями с «Проминвестбанком» кредитных договоров.

Оплата денежных обязательств осуществлялась несвоевременно и не в полном объеме, вследствие чего у предприятия железнодорожного транспорта существует задолженность на общую сумму 153,25 млн долларов.

Как сообщалось, в 2017 году «Укрзализныця» просила предоставить разъяснения, подпадают ли под действие решения СНБО операции компании по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в «Проминвестбанке».

Напомним, 16 марта 2017 года Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на год против пяти украинских «дочек» российских банков. В частности, в черный список попали Сбербанк, ВТБ, БМ банк, Проминвестбанк и VS Bank. Этим финансовым организациям запрещено выводить средства за пределы страны.

ПАО «Проминвестбанк» на 99,7% принадлежит российской государственной корпорации «Внешэкономбанк». В прошлом году бизнесмен Александр Ярославский подал документы в НБУ на покупку киевского филиала банка, однако ему отказали.

Перед этим комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 28 июля постановил отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу.

Напомним, 12 апреля работники ГПУ и СБУ провели обыски у одного из членов правления ПАО «Укрзализныця» по делу о злоупотреблениях на предприятии.

По данным источника «Экономической правды», обыски проводились в члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука.