Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Как отмывают янтарные миллионы
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Как отмывают янтарные миллионы

12:59 28.09.2015 600

burshtyn Должностные лица госпредприятия «Укрбурштин» в один голос утверждают, что задержанные 2,6 тонны янтаря принадлежат государственному предприятию. Но кто стоит за ними и кому подконтрольное государственное предприятие?
История с задержанием 2,6 тонн янтаря в Ровно мгновенно стала национальной. Но едва успели попиариться чиновники, как тут же появился владелец сокровища — Дочернее предприятие «Укрбурштин» Государственной акционерной компании «Украинские полиметаллы». Похоже, что государство задержало собственный янтарь, но так ли это?
Кто контролирует государственное предприятие и кто на нем паразитирует, изучало Ровенское агентство журналистских расследований специально для CorruptUA.org.
Громкое задержание
3 августа в Киеве задержали рекордную партию янтаря. В сумерках у здания МВД правоохранители выгружали мешки из автомобиля и не подпускали журналистов. Мешков было больше сотни.
Точные цифры рассказали на следующий день на пресс-конференции в МВД: 2640 килограммов «камня, внешне похожего на янтарь», упакованного в 104 мешка. Правоохранители под видом тайны следствия, конечно же, не сообщали деталей дела.
На момент задержания янтарь был в автомобиле «Mersedes-BenzSprinter», у въезда на территорию предприятия «ИНЖБУДКОМПЛЕКТ», расположенного на улице Студенческой, 14Б. Вход опечатали и поставили спецназовцев охранять.

Межведомственная группа при участии Государственной фискальной службы (ГФС), в результате проведения обысков на семи предприятиях, которые имеют отношение к янтарю, изъяла почти тонну сырца, оборудование для его обработки и 100 килограммов уже обработанного янтаря.

— Фамилию я называть не буду, — говорит заместитель начальника ГФС Ровенской области Игорь Бородавко во время пресс-конференции о подозреваемом в нелегальных сделках с янтарем. — Но этот человек связан с «Укрбурштин». Он себе сделал, так сказать, «подряд». Он работает на государственном предприятии, ворует там янтарь. А на своем [частном] предприятии обрабатывает этот янтарь и вывозит за границу контрабандой.
Налоговик рассказал о контрабандном пути вывоза янтаря:

— Промониторив границу, у нас была информация, что данный автомобиль очень часто пересекает его в одном и том же пункте, на той же самой границе по «зеленому» коридору.

Несмотря на то, что фамилию чиновники не называют, узнать, о ком идет речь, не составило проблемы. Ведь учредителем предприятия «ИНЖБУДКОМПЛЕКТ» является бывший сотрудник СБУ на пенсии Олег Ярошик. Задержанный с янтарем «Mersedes-Benz Sprinter» с номером «АР 4001 СІ» также принадлежит ему.
4 августа министр внутренних дел Арсен Авоков и Премьер-министр Арсений Яценюк на всю страну разрекламировали задержанную накануне неслыханную ранее партию янтаря. А уже 5 августа нашелся якобы его официальный владелец — Дочернее предприятие «Укрбурштин» ГАК «Полиметаллы Украины».
Но в Киеве на пресс-конференции за изъятые накануне камни «вписалась» арбитражная управляющая «Укрбурштин» Елена Левкович. Она заявила, что предприятие готово судиться, чтобы изъятые камни вернули.
Как объясняет госпожа Левкович, янтарь оказался там, где его изъяли, потому что якобы ожидал, что его осмотрит геммолог Государственной геммологической службы, который должен был определить, действительно ли это янтарь.

Предположим, что никто, кроме геммолога, не знал — это тонны янтаря или просто камни, на янтарь похожие. Но почему такое количество камней находилась не в помещении ГП «Укрбурштин», а у ворот частной фирмы?

Версия экс-сотрудника СБУ, исполнительного директора ГП «Укрбурштин» и одновременно владельца данной частной фирмы «ИНЖБУДКОМПЛЕКТ» Олега Ярошика — потому что у его фирмы есть охрана, а у «Укрбурштин» ее нет. Зато есть товар на несколько миллионов долларов.

С 2013 года Олег Ярошик ушел на пенсию, до этого, говорит, работал в СБУ. Между прочим, эту структуру обвиняли в крышевании добычи сами копатели янтаря, а недавно об этом публично заявил даже Петр Порошенко.

Бывший сотрудник СБУ Олег Ярошик сначала был заместителем директора по безопасности и экономике ГП «Укрбурштин». По его словам — еще с декабря 2014 года. Согласно реестру, директором предприятия он стал 13 февраля 2015 года.

Он говорит, что оборудование и обработанное камни нашли не в его фирме, а у его арендатора — ООО «Торговый дом «Амбер-Запад». Согласно реестру, компания зарегистрирована в Киеве, однако имеет филиал именно на Студенческой, 14 Б в Киеве. Основной вид деятельности — «производство ювелирных и подобных изделий».

— «ИНЖБУДКОМПЛЕКТ» 21 год занимается насосами, платит все налоги и у нас есть коммунальные предприятия, которые эти глубинные насосы берут. Это моя компания и я имею к ней отношение. Кроме этого, мы массу офисов сдаем в аренду, — объясняет Ярошик, который всего три года, как ушел из СБУ на пенсию.
Руководитель и основатель «Амбер-Запад» — Хомяк Михаил Богданович. Интернет-поисковики о нем не знают ничего, в отличие от киевской прописки его предприятия, то есть нежилого помещения № 34 на Михайловской, 21 Б.

По этому адресу можно найти, по крайней мере, с десяток разных фирм. То есть это или бизнес-центр, или «точка для прописки твоей конторы». Михайловская, 21 Б, по всей видимости, на офисный центр не похожа:
При первом разговоре складывается впечатление, что о фирме Олега Ярошика Елена Левкович едва ли не впервые слышит и деталями не владеет. Однако из текста судебного решения, которым Елена Левкович в апреле 2015 года была назначена управляющей на ГП «Укрбурштин», следует, что более чем за месяц до своего назначения она уже арендовала помещение на Студенческой, 14 Б. Там, где находится фирма Ярошика. Так что они уже были знакомы.

На вопрос, когда госпожа Левкович познакомилась с Олегом Ярошиком, дама говорит, что после того, как ее назначили арбитражным управляющим на ГП «Укрбурштин». То есть после 8 апреля. Спрашиваем:

— Смотрите, в судебном решении, согласно которому вы стали арбитражным управляющим, есть информация о том, что для удобства пребывания в Ровно вы сняли какую-то площадь на Студенческой, 14-Б — это именно там, где находится предприятие Олега Ярошика. То есть, когда вас назначили арбитражным управляющим, вы уже были …

— Да, да, да, ой … Хорошо, что вы напомнили, да, действительно мне порекомендовали там комнату снять. Да, да, я вспомнила, я познакомилась с ним до того. Я просто немножко … нервы и время прошло. Я просто не так часто там бываю, была всего раза два. Не использую ту комнату, потому что у предприятия [Укрбурштин] есть помещение.

— Вы там были и видели эти станки, и что там обрабатывают янтарь? Или вы не видели?

— Вы знаете. Я поднялась на второй этаж, мне показали комнату и я ушла. Зачем мне делать всю экскурсию, мне показали, какая комната свободна, какую я могу снимать, там стоит стол, два стульчика, шкаф, то, что мне надо было — меня все устроило, и все.
Схема дерибана госпредприятия

Государственное предприятие «Укрбурштин» годами не в состоянии погасить долг в 7 миллионов гривен. Вдруг полный микроавтобус янтаря на сумму более 6 миллионов гривен объявляется собственностью этого предприятия-банкрота.

Получается, даже такой сверхприбыльный бизнес не позволяет госпредприятию развиваться и пополнять бюджет. Или же это предприятие — просто прикрытие для незаконного обогащения тех, кто его контролирует.

Хотя задержание янтаря и связанные с этим события произошли недавно, история берет начало задолго до этого момента.

Начиная с 2005 года ГП «Укрбурштин» находился в состоянии банкротства. Два года назад началась процедура восстановления платежеспособности предприятия.

Само по себе предприятие вряд заинтересовало бы инвесторов или кого бы-то ни было, если бы не одно «но». 31 июля 2014 года «Укрбурштин» получил специальное разрешение на геологическое изучение тысяча двадцать одного (1021) гектара янтарных залежей, включающее опытно-промышленную разработку.

Опытно-промышленная разработка осуществляется лишь для подтверждения запасов янтаря и проверки самой технологии добычи, однако не является полноценной добычей камня. При этом разрешается изъятие не более 5 процентов запасов ископаемых. Тем не менее, по свидетельству источников, причастных к добыче, имея такую ​​лицензию, фирмы могут добывать значительно больше, чем 5 процентов. Хотя это будет незаконно.

Осенью 2014 года долги ГП «Укрбурштин» начинают активно скупать будущие кредиторы. Среди них ООО «Газ-Волынь», ООО «Инвестиционная компания «Грейн-сервис» и ООО «Ю.К.», которое пытается получить долги «Укрбурштин» едва ли не дольше прочих.

В судебной плоскости между кредиторами разворачивается война. И настоящая игра начинается с приходом ООО «УМБ Финанс».

28 января 2015 года волею судьи Хозяйственного суда Ровенской области Натальи Церковного одним из кредиторов «Укрбурштин» становится ООО «УМБ Финанс». ООО «Газ-Волынь», как видно из текста постановления, играет на его стороне.

С этого момента «Укрбурштин» имеет долг перед «УМБ Финансы» в размере 900 тыс. гривен. На этот же долг по тому же договору ранее претендовало ООО «Ю.К.». Однако не так успешно.

«Ю.К.» подает в апелляцию, которую 13 марта выиграет. 900 тыс. долга переходят к «Ю.К.», а «УМБ Финанс» остается ни с чем. Однако не надолго, а кроме того — слишком поздно. Ведь будучи кредитором, «УМБ Финанс» успевает многое изменить.

9 февраля 2015 года состоялось собрание кредиторов ГП «Укрбурштин». Директор предприятия Павел Николаенко пригласил на мероприятие журналистов.

Г-н Николаенко хотел из собственного кармана погасить долги предприятия — более семи миллионов гривен. Компании были против этого, собственно, как и против присутствия представителей СМИ. Пресса на встречу так и не попала.

Тогда, 9 февраля, имея большинство голосов на собрании, и соответственно, сконцентрировав большую часть долгов, «УМБ Финанс» и «Газ-Волынь» выбирают сами себя в комитет, представляющий интересы кредиторов и влияющий на процесс восстановления платежеспособности.

12 февраля на собрании этого комитета избирают председателя — директора «Газ-Волынь» Сергея Мартынюка, а также решают ходатайствовать о прекращении полномочий действующего арбитражного управляющего и назначении нового — Елены Левкович.

Начиная с 13 февраля, директором «Укрбурштин» назначают Олега Ярошика. Выглядит это так, словно Павла Николаенко «устранили» от ​​руководства, Ведь 9 февраля он так и не нашел общего языка с частью кредиторов.

Тем времени в Киеве 11 февраля регистрируют ООО «Торговый дом» Амбер-запад«, филиал которого впоследствии всплывает в истории с задержанием янтаря.

Менее чем через две недели — 23 февраля арбитражный управляющий Виталий Сокотун подает заявление о прекращении полномочий.

24 февраля арбитражная управляющая Елена Левкович подает заявление об участии в деле. Уже на следующий день о ее назначении ходатайствует представитель ООО «Газ-Волынь».

26 февраля подает заявление другой арбитражный управляющий — Олег Агафонов. Его впоследствии поддерживает другая часть кредиторов, то есть — «Ю.К.» и «Грейн-Сервис».

30 марта они созывают новое собрание, где выбирают себе в комитет кредиторов. На тот момент решение об удовлетворении требований «УМБ Финанс» уже отменено и оно как бы уже и не кредитор вовсе. Долг в 900 тыс. теперь принадлежит ООО «Ю.К.».

Четкая конфронтация между кредиторами — очевидна. В одной команде «Газ-Волынь» и «УМБ Финанс», в другой — «Ю.К.» и «Грейн-Сервис». Каждая сторона лоббирует назначение своего арбитражного управляющего.

8 апреля та же судья хозсуда Наталья Церковная определяет команду победителя. Как говорится в тексте постановления, суд не может принять во внимание ходатайство «Газ-Волынь», потому что во время собрания, на котором они выбрали себя в комитет не были соблюдены определенные процедуры. Что касается параллельного собрания другой команды от 30 марта — претензий нет.

Однако несмотря на это все, судья Церковная назначает управляющей Елену Левкович, которая впоследствии заявит «Янтарь — наш!».

Мы надеялись, что госпожа Левкович сможет объяснить, почему именно ее облюбовали кредиторы:

— Меня интересует, почему ООО «Ю.К.» были против, а «Газ-Волынь» лоббировали вашу кандидатуру? То есть, у вас есть какие-то связи с «Газ-Волынь» или же вы общались с их руководителями?

— (Слышно тяжелый выдох — авт.) Вы знаете, я туда подавалась сама, у меня 5-й уровень квалификации, я с 2001 года арбитражный управляющий, и у меня немножко люди и немного нет времени с вами общаться. Вы лезете туда, куда вам … Ну я не знаю, до чего вы пытаетесь докопаться? Что вы пытаетесь связать? Вы ведете себя, как какой-то следователь, который пытается доказать связь неизвестно чего с чем.

— Скажите пожалуйста, почему «Газ-Волынь» именно вашу кандидатуру лоббировало? Вы были с ними знакомы, или как это получилось?

— Я арбитражный управляющий давно, меня знают, как специалиста, юристов я знаю очень многих, понимаете? Я уже сеайчс не помню, кто мне предложил отправиться туда. Ну кто-то из юристов дал мне информацию. Я направляла письма, по-моему … или ГАК «Полиметаллы» … Куда я направляла письма, уже не помню. Мою кандидатуру рассмотрели и получилось, что направляла я куда-то письмо.

— То есть вы лично никого из «Газ-Волынь» не знали?

— Им нужен был специалист — моя кандидатура их устроила.

— Понятно, а почему тогда ООО «Ю.К.» не устроило? Просто они хотели своего?

— Они Сокотун (предыдущего управляющего — авт.) хотели оставить, они говорили, что он написал заявление об отстранении, то надо отпускать вообще.

— Но ООО «Ю.К.» предлагали вообще третьего человека.

— Да, да, был еще один … Да, я извиняюсь, у меня нет времени …

Кто стоит за кредиторами

Как уже сообщало Ровенское агентство журналистских расследований, «УМБ Финанс» через одну «прокладку» принадлежит менеджерам «Мостобуда» экс-нардепа от Партии регионов Владимира Продивуса. Того самого, что весной 2014-го приезжал в регион устанавливать контроль над добычей янтаря.
С «Газ-Волынью» Продивуса связывают личные связи. Алексей Хахлев (экс-зять Виктора Ющенко — ред.) — брат одного из основателей фирмы (Юрия Миркова) — прямо говорил, что они с Продивусом товарищи. Уверял, что к бизнесу брата он якобы отношения не имеет.

Сейчас господин Хахлев председатель — Ровенской областной федерации футбола. Среди его заместителей — Петр Никорак, и это является еще одним подтверждением «крепкой мужской дружбы» между Хахлевым и Продивусом. Ведь господин Никорак был заместителем председателя правления упомянутого «Мостобуда».
Кроме указанных учредителей, по состоянию на 13 августа 2015 года в реестре указан конечный бенефициарный собственника (контролер) — это Андриюк Александр Николаевич.

Так как он не имеет доли в уставном капитале, очевидно,что это лицо, стоящее за ООО «Ситриум», где учредителями значатся оффшорные компании:

«Зилингтон Лимитед» (Zilington Limited), адрес учредителя: 1097, Никосия, улица Диагор, Кермия Билдинг, кв./офис 104, Кипр;

«Эйэнпи Трейд Лимитед» (ANP Trade Limited), адрес учредителя: Ванчай, 178 Глосестер Роуд Чиначем Сентури Тауэр, д .31/ф, Гонконг;

«Невитком Лимитид» (Nevitcom Limited), адрес учредителя: 1097, Никосия, улица Диагор, Кермия Хаус, кв./офис № 104, Кипр.

Интересной деталью является место регистрации господина Андриюка — это пгт. Клесов — центр украинской нелегальной добычи янтаря.
Как видно из судебных решений, он активно действует в интересах партнеров и является непосредственным участником многих активных действий. Мы, конечно же, хотели задать ему множество вопросов, но разговор не задался:

— Есть судебное решение, по которому управляющей стала Елена Левкович, и я вижу, что о ее назначении ходатайствовали именно вы …

— Простите, — перебивая журналиста, говорит Сергей Мартынюк, — смотрите, я ничего не комментирую, тем более для прессы. Я не могу понять, какой там по этому поводу ажиотаж и … «ноу коментс».

— Вы отказываетесь комментировать что?

— Я не комментирую.

— Ну тогда хотя бы один вопрос: знакомы ли вы с Продивусом Владимиром?

— Я не комментирую. До свидания.
Интересно то, что с весны прошлого года господин Мартынюк является советником директора ГП «Бурштин України», предприятия того же профиля, расположенного там же, где и «Укрбурштин» — на улице Киевской, 94 в Ровно.

В апреле в этом году на «Бурштин України» бастовали работники. Директор — Орест Жеребецкий тогда заявлял изданию «Рівне Вечірнє«,что организатор забастовки именно Сергей Мартынюк, то есть его же советник. Пан Мартинюк, в свою очередь, был претендентом на замещение директора.

Мог ли «Укрбурштин» добыть 2,6 тонн янтаря?

Даже с помощью экспертов нам не удалось прийти к однозначному выводу, могли ли в «Укрбурштин» получить 2,6 тонны камня в ходе поисково-оценочных работ. Ведь чтобы быть уверенным на 100%, надо видеть все собственными глазами.

Для сравнения, например, в прошлом директор Государственного предприятия «Бурштин України» Николай Негруб рассказывал, что они добывают около 3 тонн сырца в год. При этом предприятие имеет спецразрешения на полноценный добычу, в отличие от «Укрбурштин», который только будет проектировать карьер. В то же время «Бурштин України» обвиняли в сокрытии объемов добычи, поэтому это, возможно, и не слишком удачный объект для сравнения.

Почти отчаявшись выяснить, как же добывают камень в «Укрбурштин», накануне публикации нам все-таки удалось пообщаться с источником, который видел все собственными глазами.

Мужчина живет в одном из северных районов Ровенской области. Как и многие местные жители, зарабатывает на жизнь, в том числе, и добычей янтаря. Об одном из своих трудовых будней он согласился рассказать, при условии неразглашения его личности.

Его воспоминания о том, каким образом копатели покупают «билеты» и «моют янтарь» именно на землях «Укрбурштин». Стилистика языка сохранена:

— … Ну заправка стоит, есть поворот на Клесов и есть поворот на село. И где-то в метрах трехстах до этой заправки, как ехать на Киев, слева въезд, шлагбаум стоит, стоят охранники, слева, б**, вроде пишет табличка «Укрбурштин» — что это фирма там все. Ну и так пропускают через эту …

— Через КПП?

— Через КПП. Заезжаешь, тебя проверяют: проверяют номер машины. Потому что перед тем надо записываться. Надо, ну все чтоб оно было … проверяют номера, сколько машин, потому что оно все в тетради, оно все вписано и тогда пропускают тебя.

— Ты перед тем договорился, люди знают, тебя записали в тетрадь, так?

— Ты перед тем договорился. Есть под каким ты именем там записан, или фамилия, или … ну как ты там скажешь. И подъезжаешь: спрашивают «такой-то такой». Говоришь — все, они тебя проверили. И все, заезжаешь на территорию — канавы выкопаны — и становишься просто где хочешь.
— С которого часа и по который можно работать и сколько это стоит?

— Работают с 5-ти часов утра до 12 ночи. Дольше нельзя, можно раньше. Билет стоял … тысячу долларов.

— И сколько там насосов?

— Не очень много — когда воды, например, нет (там обычно качают воду из карьера — тогда вода есть) … ну, примерно 30-40 насосов.

30-40 насосов в день — это соответственно 30-40 тысяч долларов. По свидетельству источника, заправлял всем человек по кличке «Кармен», он же Александр Андриюк, он же, очевидно, контроллер компаний «Ю.К.» и «Грейн-Сервис». «Обилечевал» — его младший брат по прозвищу «Босс».

— Это точно этот Александр Андриюк?

— Может быть … или младший брат … но точно Андриюк.

— И это получается месторождение «Укрбурштин?»

— Ну табличка висела «Укрбурштин».

То, что Александр Андриюк из Клесова и «Кармен» — это одно лицо, подтверждает еще один источник — житель Клесова, который с Андриюком учился в школе.

Описанным событиям — не более двух месяцев. Именно так, по словам очевидца, и происходит добыча на площадях «Укрбурштин». Для местных это и не секрет вовсе, в то время как руководство госпредприятия озвучивает совсем другие версии.

Мы попытались найти Александра Андриюка, чтобы спросить, действительно ли о нем идет речь и действительно ли он «заправлял» на участке «Алексеевка», как о том говорит наш источник.

В «Ю.К.» трубку в течение двух дней так ни разу никто не поднял. В «Грейн-сервисе» на вопрос, можно ли пообщаться или же взять номер Александра Андриюка — сказали, что узнают об этом и порекомендовали перезвонить завтра.

Сложилось впечатление, что там звонку журналиста удивлены, но знают, кто такой господин Андриюк. По крайней мере, никто не сказал, что у них такого нет.

На следующий день мы снова позвонили по тому же номеру, после долгих гудков какой-то человек поднял трубку, говорим, что снова звонит журналист.

— Вы знаете, это просто в соседнем кабинете, подошел я … Вы к кому звонили?

— В «Грейн-Сервис», это же я понимаю «Грейн-Сервис»?

— Э-э-э, возможно я … Просто у нас несколько кабинетов, человек поехал в больницу.

— Я понимаю, но вы же в компании «Грейн-Сервис» работаете?

— Я не работаю в этой компании.

— А вы не подскажете, когда позвонить?

— Ну где-то в больницу поехал, я не знаю. — говорит мужчина. — Перезвоните …

Слышно, как он к кому-то кричит:

— Не знаешь он будет сегодня, нет? Оль, будет сегодня, нет? Не будет, да?

Дальше продолжает телефонный разговор:

— Говорят, что не будет, ему плохо стало, уехал.

— Я извиняюсь, а как того зовут, который должен быть?

— Смотри, я че-то вас не совсем пойму, вы от нех** делать звоните, или вы нормально че-то хотите. Если вы знаете, куда звоните, кому звоните, то это одно дело, а если вы тренируете кого-то, так … Тренируйте сами там, пишите дальше.

Связаться с Александром Андриюком из Клесова нам не удалось. Но источник, его хорошо знает, говорит, что он скорее исполнитель, ведь в школе был очень неграмотным.

От автора

Из всей этой истории видно, как люди, связанные с экс-нардепом Продивусом, глубоко интегрировались в систему управления государственных компаний, добывающих янтарь.

«Укрбурштин» стал предметом судебной (как минимум) борьбы между группировками. Предприятие имеет специальное разрешение на опытно-промышленную разработку двух месторождений с суммарной площадью 1021 га. А это со временем может превратиться в сотни тонн янтаря, соответственно — в сотни миллионов долларов.

Арбитражная управляющая Елена Левкович, конечно же заявляет, что предприятие планировало за счет продажи 2,6 тонн янтаря погасить долги перед кредиторами. Тогда «Укрбурштин» «стал бы на ноги».

Но даже в том случае, если это правда — неизвестно, насколько эффективно госпредприятие работало бы в будущем. А зная, кто стоит за «Укрбурштин», есть основания сомневаться в добрых намерениях всех этих лиц.

По материалам: argumentua.com


Реклама