Антикоррупционный портал job-sbu.org > Расследования > Как отмывают деньги на е-декларировании
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Как отмывают деньги на е-декларировании

13:26 23.05.2017 1 353

e-deklaratsiyaРасследование «Обозревателя» позволило сделать шокирующий вывод: разработка системы е-декларирования компанией «Миранда» по сути, является циничной коррупционной схемой. Фактических разработчиков «кинули», а все финансовые средства были незаконно перечислены на счета зарубежной компании, деятельность которой имеет все признаки фиктивного «предпринимательства». Возникают вопросы и к «антикоррупционерам»: чем именно была обусловлена столь ярая защита компании, к продукту которой было и есть множество претензий?

А теперь по порядку.

ХРОНОЛОГИЯ ЭПОПЕИ И ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

1

Запуску системы предшествовал длительный скандал. 11 августа 2016г. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что электронное декларирование вступит в силу 15 августа и он не потерпит отсрочек. Однако за три дня до «часа Х» Госспецсвязи отказала в аттестации системы, аргументируя это тем, что она не готова к работе.

19 августа народные депутаты Иван Винник («БПП») и Антон Геращенко («Народный фронт») заявили о взломе системы электронного декларирования доходов чиновников, продемонстрировав соответствующие скриншоты. «Миранда» категорично «ушла в отказ»: мол, никакого проникновения не было.

31 августа Госспецсвязи Украины со скрипом аттестовала систему, а 1 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак сообщила, что в этот день в полночь система заработала.

Программное обеспечение системы е-декларирования разрабатывалось в рамках проекта «Повышение прозрачности и добропорядочности в публичном секторе» по Программе развития ООН за счет средств правительства Дании. Разработчиком софта ПРООН выбрало ООО «Миранда». В те дни издание «Хвиля» едко писало, что «организаторов конкурса не смутило, что в багаже компании не было столь масштабных проектов. На тот момент в фирме числилось всего восемь сотрудников, средняя зарплата – менее двух тысяч гривен. Такое может быть, если работники – начинающие дилетанты либо, что вероятнее, реальная з/п выдается «в конверте». То есть, сделали вывод журналисты, «программное обеспечение для преодоления коррупции доверили начинающей конторе, которая платит зарплаты по-серому».

В ответ на множество обвинений в непрофессионализме, невыполнении работ в срок, сырости ПО и т.д. компания-разработчик («Миранда») и заказчик услуг (ПРООН) заняли сплоченную позицию, заявив, что запуск е-декларирования саботирует Госспецсвязь. Им вторили и в Реанимационном пакете реформ, Центре противодействия коррупции Виталия Шабунина и Transparency International Украина во главе с Ярославом Юрчишиным. Юрчишин и Шабунин пошли дальше — возложив ответственность за срыв е-декларирования на главу НАПК Наталью Корчак, власть и Президента.

По информации издания «Буквы», единство позиции ЦПК Шабунина и ПРООН было объяснимо: руководитель проекта по запуску электронных деклараций ПРООН (который предоставил средства за программное обеспечение для системы е-декларирования и выбрал в качестве подрядчика ООО «Миранда») Иван Пресняков по состоянию на декабрь 2015 года числился экспертом Центра противодействия коррупции Шабунина. Говорят и довольно тесной связи последнего с Новиковым — на тот момент директором «Миранды».

Госспецсвязь, в свою очередь, заявила об осуществлении давления на их ведомство, а также обвинила в саботаже именно фирму-разработчика, которая намеренно затягивала передачу им материалов для экспертизы. Руководство НАПК также недвусмысленно обвинило в срыве запуска «Миранду». «Все то, что происходит со стороны «Миранды» в отношении государственного органа — это шантаж и саботаж», — заявила Корчак во время брифинга 14 августа.

Так сегодня выглядит Единый государственный реестр деклараций

ОТРАБОТАННАЯ СХЕМА

2

Каким же образом была реализована схема? Цинично и просто. Юрий Новиков, директор ООО «Миранда» подписывает договор с ПРООН о разработке системы е-декларирования. На счет компании поступает почти полтора миллиона гривен. Далее Новиков заключает договор с 7 IT-специалистами, которые должны были получить за работу 124 тыс. грн.

Однако в эти же дни директор «Миранды» подписывает еще один договор на разработку — с эстонской компанией «ApolinejaOU» (сфера деятельности которой… оптовая торговля). «Сотрудничество» с «ApolinejaOU» противоречит договору с ПРООН (об этом ниже). И именно на счета этой эстонской компании в SWEDBANK уйдет вся сумма, которую ПРООН переведет тремя траншами «Миранде» —  1 452 389,25 грн.

Фактических разработчиков «кинули»: им не были перечислены ни 124 тыс. грн (предусмотренные договором), ни обещанные им лично Новиковым по 200-400 тысяч каждому (наличкой).

Источник «Обозревателя» утверждает, что схема была заранее продумана и Новиков не собирался платить «рабам» за выполненную работу. Однако кто на самом деле «снял сливки»? Один Новиков? Не смешите. Вспоминая колоссальное давление со стороны «антикоррупционеров» — Шабунина и Ко — возникают вопросы и к ним. Почему они так яро и безапеляционно защищали несовершенную систему е-декларирования, к которой и ранее была масса претензий и которую «лихорадит» до сих пор?

В этом, вне всяких сомнений, должна разобраться Генеральная прокуратура Украины.

————————————————————————————-

Ниже — подробный расклад: от подписания договоров и до вывода средств

Как стало известно «Обозревателю», Государственная фискальная служба Киевской области (а именно тут территориально зарегистрировано ООО «Миранда») взялась за проверку компании. 10 октября 2016 года было зарегистрировано уголовное производство. В Едином государственном реестре судебных решений мы «отследили» работу следователей по этому делу: начиная от ходатайств о проведении внеплановых проверок и заканчивая ходатайствами о доступе к документам (простым языком — выемки).

3

Учредителем «Миранды» является литовская компания Teleoptikos prekyba, зарегистрированная в Вильнюсе (Santariškiu g. 55-14, LT-08441 Vilnius)

2 декабря 2015 года Новиков подписал договор с представителем Программы развития ООН в Украине (№ 2015/145), согласно которому ООО «Миранда» обязалось разработать программное обеспечение для системы электронного декларирования в Украине. Во втором пункте договора были указаны имена семерых специалистов, которых для разработки ПО привлек подрядчик.

4 декабря 2015 года Новиков заключил договор «О предоставлении услуг консультирования по вопросам информатизации касательно разработки ПО системы декларирования в Украине» № 041215-UKR/2015/97 с частным предпринимателем Святославом Ж-ко. Последний (по сути — руководитель проекта и чье имя было указано среди 7 разработчиков) взял на себя обязанность выполнить задачи по разработке системы электронного декларирования (не будем перечислять ТЗ и загружать читателей сложной IT-терминологией).

Однако Новиков, прекрасно понимая, что договором с ПРООН предусмотрены конкретные лица, которые разрабатывают ПО и именно они должны были получить деньги за свою работу, а также то, что в случае привлечения других специалистов требуется обязательное письменное согласование с ПРООН, 3 декабря 2015 года заключает… договор № SD031215 между ООО «Миранда» и компанией «ApolinejaOU». Которой ставятся те же самые задачи по разработке системы e-декларирования, которыми уже фактически занималась на момент подписания договора группа программистов во главе со Святославом Ж-ко.

4

«ApolinejaOU» — эстонская компания, зарегистрированная в Таллинне (Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130-38, 11317)

В актах приема-сдачи работ от компании «ApolinejaOU» (№1 от 24 февраля, №2 от 1 марта и №3 от 16 марта 2016 гг.) сказано, что… именно эта компания выполнила задачи.

Но это еще не все. Стоимость работ по договору, подписанному директором ООО «Миранда» Новиковым и представителем ПРООН в Украине,составила 1 452 389,25 грн.. Указанная сумма тремя траншами была перечислена на счета ООО «Миранда» и предназначалась для выплаты фактическим разработчикам (7 человек).

Средства были перечислены 21 декабря 2015г, 14 марта и 24 мая 2016 гг. на банковской счет ООО, открытый в «Укрэксимбанке». Однако 29 сентября 2016 года эту сумму (на то время около 97 тысяч долларов США) Новиков переводит на счет эстонской компании «ApolinejaOU» в SWEDBANK — якобы за выполнение указанных работ.

Но и это еще не все. IT-специалисты, чьи имена указаны в договоре с ПРООН, остались без обещанных «золотых гор». Напомню, 124 тысячи гривен должны была пойти на оплату труда фактических разработчиков. В круговую — на каждого почти по 18 тысяч гривен. Для оплаты квалифицированных специалистов и для реализации задачи такого уровня и важности — смешная сумма. Знакомые айтишники говорят, что соблазниться подобными деньгами за такой объем работ могли разве что студенты. Впрочем, такая версия тоже существует — иначе невозможно понять, каким образом высококлассная группа могла настолько затянуть разработку и запуск системы. Впрочем, эти вопросы лучше оставить компетентным специалистам.

В любом случае, по документам проходит именно наша «великолепная семерка». Мало того, по информации источников, только один из программистов не имеет претензий к директору «Миранды» — его кум. Который утверждает, что «за все заплачено». Еще один разработчик заявил, что работала бесплатно — мол, полезно для развития. А вот руководителю проекта и еще нескольким айтишникам Новиков якобы обещал дополнительно по 200-400 тысяч гривен наличкой.

При беглом подсчете становится понятно, что обещанная Новиковым сумма выплат программистам (официальная и черным налом) превысила бы всю стоимость работ по разработке системы е-декларирования, указанную в договоре «Миранды» и ПРООН — почти полтора миллиона гривен. Однако «Обозреватель» выяснил, что часть этой команды работала с Новиковым и по другому проекту, а обещанные наличные — это оплата работ по двум заказам.

В октябре 2016 года Новиков заключил договор с Международной организацией по миграции (МОМ). Речь о проекте «Всесторонняя стабилизационная поддержка для внутренне перемещенных лиц и пострадавшего населения в Украине», который финансируется Евросоюзом. На счета «Миранды» было переведено около 250 тыс. долларов, которые также незаконно «ушли» на счет эстонской компании «ApolinejaOU».

К слову, мы нашли решение Индустриального районного суда г. Днепр, которое дает веские основания предполагать, что деятельность компании имеет все признаки фиктивного «предпринимательства». В документе указано, что человек, от имени которого была зарегистрирована и «работала» указанная компания, ничего об этом не знает. Оборот же эстонской «конторы» (по информации из открытых источников) только в 2015 году составил почти три миллиона евро.

Отслеживание е-деклараций

Помогает ли е-декларирование бороться с коррупцией?  Украинская правда сделала подборку обновленных электронных деклараций, по которым видно, что депутаты ничего не боятся.

Вторая волна публичного отчета указала на определенную тенденциозность, от люксового шопинга народные избранники не отказываются ни во время войны, ни если источник состояния трудно объяснить, — даже несмотря на антикоррупционную деятельность Назка и НАБУ.

Интересно, что во время «гибридной» войны некоторые народные избранники скупают недвижимость даже в оккупированном Крыму, а депутатские сбережения тают, только когда из декларации исчезают родственники.

Жена депутата «Батькивщины» Александра Абдуллина выложила 1640000 гривен за новенький внедорожник Mercedes-Benz GLA 220 2016-го года.

Весь задекларированный годовой доход семьи Абдулино не покрывает затрат на новую люксовую машину Татьяны Смоленской.

В прошлом году депутат шести созывов лишился сразу трех автомобилей — Mercedes-Benz SL 55 AMG 2005 года Audi A6 2006 года и Hyundai Accent 2013 года — однако полученные от продажи средства едва дотягивают до половины семизначной стоимости обновки жены Абдуллина.

Квартирный вопрос решала в прошлом депутат от БПП Наталья Агафонова. УДАРовка приобрела две квартиры в столице, на 162 и 70 квадратных метров.

К тому же, в декларации парламентарка отметила новый дачный дом на 72,8 квадратных метров под Киевом, где с 2009-го имеет полгектара земли.

От приобретения недвижимости на 2 миллиона 300 000 гривен сбережений в семье Агафоновых ни стало меньше — всю сумму депутат получила в подарок от Людмилы Агафоновой. К слову, богатой родственницы Агафонова в своей декларации не указала.

Недвижимость в оккупированном Крыму в прошлом приобрела жена депутата «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого. Какую цену заплатила Наталья Белецкая 90 квадратов в Севастополе, декларация народного избранника умалчивает.

Не указал Евгений Балицкий, и во сколько обошлись семье приобретения шести воздушных судов. Задекларированные депутатом модели Cessna Model 172 RG и Beech BE76 Duchess, в сети можно найти минимум за 50 000 долларов США за каждое.

Приобретение малой авиации не отразилось на сбережениях депутата. Балицкий задекларировал «беспроцентный возвратную финансовую помощь» от ООО Российско-украинское совместное научно-производственное предприятие «Агринол» на 1,5 миллиона гривен и еще миллион от состоятельной родственницы Нины Балицкой.

Жена еще одного опоблокивца Владимира Гусака, гражданка России Юлия Раховского приобрела в Испании комнату на 7 квадратных метрах в 145 000 гривен, паркоместо на 15 метров за 318000 и квартиру на 109 метров за 5,3 миллиона гривен.

В пять миллионов гривен внефракционных депутатов Бориславу Берегу обошлась квартира на 300 квадратных метров в Киеве. Покупку народный избранник оформил на жену-бизнесмена, чей годовой доход — 1,5 миллиона гривен — в три раза меньше стоимости элитной столичной недвижимости.

За счет чего семья Березы позволила себе люксовую покупку, из декларации депутата не понять. Ведь сообщений об оформлении кредита нет, и общая сумма сбережений декларанта не изменилась.

Руслан Богдан, белосердечной поклонник творчества художницы Оксаны Мась (депутат имеет в своей коллекции 8 работ художницы) в прошлом скупал землю.

24 участка общей площадью 6 га в Барышевском районе Киевской области обошлись народному избраннику от партии «Батькивщина» в 63 000 300 гривен. 400 квадратов в Киеве Богдан изложил 2 миллиона гривен.

Без обновок не осталась и жена депутата. В 2,5 миллиона гривен обошлась семейному бюджету Toyota Land Cruiser 200 2016 года, зарегистрирована на Ирину Богдан.

Закупки на 5000000 гривен по карману семье депутата Богдана — учитывая 5500000 долларов задекларированной наличности и еще 500 000 долларов на банковских счетах.

Антон Геращенко задекларировал тестя . Вместе с родственниками в декларации помощника министра МВД и депутата «Народного фронта» появились ценные бумаги, доход от предпринимательской деятельности, 2 миллиона гривен наличными и дорогостоящие покупки тестя-предпринимателя.

Интересно, что при годовом доходе в 270 000 гривен тесть Геращенко позволил себе в прошлом Hundai Santa Fe 2016 по 1,3 миллиона гривен и аренду квартиры в столице на 189 квадратных метров. Право пользования все это элитное имущество должно и зять-депутат.

Обнищавшие лидеры фракций

Новоиспеченный председатель фракции БПП Артур Герасимов задекларировал недоверие финансовым учреждениям. Сбережения он хранит наличными.

На руках у семьи 3500000 гривен, 85000 долларов и 24000 евро. В целом это на 700 000 гривен меньше , чем было в прошлом году.

Весь годовой доход Герасимовых чуть больше 200 000 гривен, что в разы меньше задекларированных расходов.

Отец пятерых детей спустил 100000 гривен на приобретение гаража, 330000 учиться и 119000 на роды.

Обе квартиры, на 250 и 48 метров, председатель фракции БПП записал на жену. На два гаража в семьи три автомобиля.

Себе Артур Герасимов купил скромный Opel Vectra 2003 года, жене — BMW X5 2011-го, а родственникам, Виолетте Герасимовой, Range Rover Sport 2007-го.

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбаки очередной раз задекларировал возмещения из госбюджета номера в гостинице «Киев».

К слову, в собственности семьи депутата-льготника в Черновицкой области четыре квартиры, два земельных участка и один дом. Кроме того — четыре незавершенные объекты коммерческой недвижимости — а это на три больше чем в прошлом году.

Все семейные сбережения председатель фракции «Народный фронт» записал на жену: 19000 евро, 28000 долларов и почти 7000000 гривен, из них 5800000 — наличными.

За год Бурбаки фактически удвоили свои наличные сохранения, лишились кредитов и дали фору в доходах.

5500000 гривен жена Максима Бурбака получила от отчуждения имущества. Мужчина миллионерши из Черновцов в течение года внес в семейный бюджет только зарплату депутата, 172000 гривен.

Парадоксально, но Бурбаки хватает и на аренду квартиры в Киеве. Правда, кто из членов семьи снимает квартиру и почему депутат тратит бюджетное финансирование на номер в столичном отеле «Киев», декларация чиновника умалчивает.

Если верить декларации лидера белосердечных, в прошлом Юлия Тимошенко не имела брендовой шопинга.

Более того, декларация депутата похудела на 7 юридических лиц и квартиру в Днепре на 60 квадратов.

Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко купил жене кулон стоимостью в 226 800 гривен . Для сравнения, ювелирное украшение обошлась семье на 68000 гривен больше, чем годовая зарплата депутата.

На жену Бойко записал не только кулон, но и 9000000 гривен дохода, из них 5500000 — заработная плата от ООО «Столичная недвижимость» — бизнес Бойков, оформленный на жену, Веру Бойко. Остальные 4 миллиона — проценты от банковских счетов.

В общем Вера Бойко на счетах 37000000 гривен, 47000 долларов и 3 миллиона российских рублей. Сам же Юрий Бойко показал лишь 18 000 долларов в банках.

Наличными в семьи 14 000 долларов, 14 000 евро и 250 000 гривен. Кэш Бойки делят в пропорции: 20% — депутату и 80% — бизнес-вумен.

Среди финансовых обязательств Бойко — возмещение расходов в 9000000гривен сыну, Анатолию Юрьевичу Бойко.

Интересно, что отец шести детей задекларировал только двоих детей и жену. Вероятно, декларация сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» была бы значительно длиннее, если бы туда попало имущество всех членов семьи.

Ни жены, ни дочери — одного из членов семьи не указал году другой сопредседатель «Оппозиционного блока». Декларация Александра Вилкула выглядит значительно скромнее, чем прошлогодняя.

Список объектов недвижимости сократился на две единицы, с 14 до 12 . Несмотря на солидные площади в Днепропетровской области, Вилкул получает 141 000 гривен в год компенсации из госбюджета на аренду гостиничного номера в столице.

Не попали в документ Вилкула за 2016 ни сбережения, ни автомобиль (Volkswagen multivan 2011 года), ни драгоценности Елены Вилкул, в частности часы Rolex и Patek Philippe, многочисленные кольца, серьги, цепочки, подвески и браслеты, указанные в прошлогодней декларации.

На грани банкротства председатель фракции «Самопомощь». Олега Березюка на плаву поддерживает теща. В этом году Людмила Хавунка подарила семье Березюк 570000 гривен.

Львиная доля сбережений и доходов семьи Березюк идет на погашение кредитов. В этом году депутат указал миллион гривен и 400 000 долларов выплат по финансовым обязательствам и задекларировал лишь 9000 долларов сбережений наличными, что почти в 2,5 раза меньше, чем прошлогодние 22000 «зеленых».

Кредиты Березюк выплачивают по недвижимости — а ее у семьи 520 квадратных метров земли, дом на 186 квадратов и две квартиры на 92 и 46 метров.

У Олега Ляшко появились финансовые обязательства в пользу гражданской жены. Росите Сайранен лидер «Радикальной партии» занял в прошлом 60000 долларов.

При этом Ляшко оформил на гражданскую жену новоприобретенную дачу (296 квадратных метров) и земельный участок (605 квадратов) в Киеве. Стоимости недвижимости нардеп не указал, а вот большой пай столичной земли обошелся декларанту только в 148 000 гривен.

Жена главы депутатской фракции «Воля народа» Ярослава Москаленко обзавелась имуществом в Харькове.

Два жилых помещения общей площадью 721 квадратный метр обошлись Инне Москаленко в 817 000 гривен. Еще 95 000 стоила жене господина Москаленко земельный участок в Харькове на 528 квадратов. Или играла какую-то роль в формировании цены Наталья Кацуба, родственница харьковского бизнес-клана Кацуба, которая присутствует среди помощников председателя депутатской фракции «Воля народа», декларация умалчивает.


Реклама