Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Как Мохницкий и Лисовенко преумножали прибыль Пшонки
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Как Мохницкий и Лисовенко преумножали прибыль Пшонки

12:47 20.08.2015 718

76879 Министерство финансов в 2014 году разместило в уже тогда проблемном «Банка Первый» («БГ Банк») около 5 млн евро, большая часть из которых «сгорела» после краха банка.
Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги».
Эти деньги были европейским кредитом для госкомпании «Укрэнерго». В результате компания получила доступ лишь к 1 млн 79 тыс. Евро, однако вынуждена погашать проценты от полной суммы, а позже ей придется платить и тело кредита.
«БГ Банк» попал под контроль Артема Пшонки, сына тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки, после того, как его продал «Банк Грузии».
После победы Майдана и побега Пшонок дела в банке значительно ухудшились. Однако, несмотря на это, 28 июля 2014 заместитель министра финансов Виталий Лисовенко (министром тогда был Александр Шлапак) подписал с банком договор счета.
Через два дня, 30 июля, Лисовенко все же попросил у НБУ информацию о надежности «БГ Банка», однако там ничего не сказали, сославшись на банковскую тайну.
В это время уже несколько недель было известно из открытых источников о том, что банк ввел ограничения на снятие наличных и операции с карточками, а в его офисе сидел куратор НБУ. 30 июля Нацбанк запретил «БГ Банка» привлекать депозиты.
Однако все эти сигналы о проблемах в банке Лисовенко проигнорировал и 1 сентября перечислил на этот счет те же 5 млн евро, большинство из которых позже сгорела.
Сейчас Лисовенко работает в правительстве и занимается вопросом внешнего долга Украины.
В настоящее время владельцем банка называли уже не Пшонку, а одного из главных спонсоров партии «Свобода» Игоря Кривецкого.

По словам другого бывшего спонсора «Свободы» Владимира Дидуха (известный как «Вова Морда»), свободовцы получили этот банк взамен на прекращение уголовного дела против Пшонок (генпрокурором тогда был свободовец Олег Мохницкий). Кроме того, по словам Дидуха, со счетов Пшонок, а также членов «Семьи» в этом банке, на два дня был снят арест.
(После выхода этой новости с редакцией УП связалась пресс-служба «Свободы», которая заверила, что Дидух никогда не имел ничего общего со спонсорством «Свободы» и «Свободой» вообще. Напомним, в ноября 2014 г. уголовный авторитет Дидух утверждал, давшем партии 48000000 долларов на политическую деятельность.
Также в пресс-службе заявили, что Кривецький не имеет и никогда не имел отношения к «БГ Банка».)
Новыми владельцами контрольного пакета «БГ Банка» на тот момент стали выходцы из Прикарпатья. В настоящее время банк по дешевке распродал собственные офисные помещения во Львове.
27 ноября 2014 в банк была введена временная администрация, а 27 февраля 2015 началась процедура его ликвидации.
Осенью в банке была проведена еще одна афера на 61 млн гривен.
30 октября изменились акционеры и все руководство банка. 75% акций получили восемь неизвестных офшорных компаний. Наблюдательный совет освободилась, а все управление перешло в руки двух людей — председателем правления стал банковский менеджер среднего звена Андрей Осипенко, а его заместителем — Вадим Дратвер, который вообще не имел никакого опыта в банковской сфере.
Решением этих людей банк купил облигации внутреннего государственного займа, заплатив за них 61 млн грн, после чего перепродал их неизвестным компаниям за 9000 грн.
Новые владельцы облигаций, дождавшись даты погашения облигаций Минфином, стали миллионерами. Позже договор о продаже этих облигаций исчез и до сих пор не известно, кто именно их купил. Имя покупателя знает подконтрольной Нацбанка Расчетный центр, который провел платеж, но никому не говорит, ссылаясь на банковскую тайну.
Между тем «БГ Банк» за бесценок массово распродавал остатки своих активов связанным между собой мелким компаниям из Житомира. Соответствующие распоряжения подписывал Дратвер, проработавший в банке всего 15 дней. Сейчас он находится в розыске.
Журналисты также обнаружили, что к проведению этих сделок могут иметь отношение бывший заместитель председателя правления «Нафтогаза» Сергей Полищук, чьей жене принадлежали 5% «БГ Банка», а также бывший соратник старой власти, а сейчас — новой, бизнесмен Сергей Шахов и внефракционный депутат , бывший член «Батькивщины» Сергей Мищенко.

По материалам: ord-ua.com


Реклама