Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Как деньги с банка Януковича младшего «перетекли» на счет в банке Порошенко
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Как деньги с банка Януковича младшего «перетекли» на счет в банке Порошенко

14:59 22.02.2017 281

58ad72a8555dd7037c25164825 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и наложил арест на эти деньги. «Всеукраинский банк развития» находится в процессе ликвидации, его владельцем был Янукович-младший.
Арест был наложен в рамках уголовного производства по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО «ВБР».
Следствием установлено, что должностные лица банка в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения обязательной процедуры, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с ценными бумагами, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения кредитов, полученных в Национальном банке Украины.
Должностные лица ВБР осуществили незаконное кредитование ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога», ГТОО «Юго-Западная железная дорога», ГП «Южная железная дорога» и ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму более 2,5 млрд грн.
Также «ВБР» получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям из которых 183,6 млн грн не были возвращены.

По данным Госфинмониторинга от 11 января 2017, должностные лица «ВБР» перечислили 312,5 млн грн в ПАО «Международный инвестиционный банк».
По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Александр Янукович.

Ранее сообщалось, что должностные лица «ВБР» перечислили более 100 млн грн Александра Януковича со счета в «ВБР» на счета в банке «Глобус» и предприняли попытку снятие средств. На эти средства суд наложил арест. В банке «Глобус» эту информацию опровергали.

По материалам: v-n-zb.org


Реклама