Антикоррупционный портал job-sbu.org > Расследования > ГПУ обвинила НБУ в выводе 970 млн грн из банка «Финансы и кредит»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

ГПУ обвинила НБУ в выводе 970 млн грн из банка «Финансы и кредит»

14:57 03.08.2017 765

1448625871_1436609074_2Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц банка «Финансы и кредит».

Об этом передает Finbalance.

«В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июля, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42017000000001693 от 24.05.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»)», — сказано в тексте.

Как отмечается в судебных материалах, правление НБУ решило предоставить для банка «Финансы и кредит» стабилизационные кредиты на 1,45 млрд грн для поддержания ликвидности банка.

«Вместе с тем, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ОАО «Банк «Финансы и Кредит» путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами НБУ в период действия постановления НБУ № 34/БТ от 19.01.2015 «Об отнесении ПАО «Банк «Финансы и Кредит» к категории проблемных» и №463 / БТ от 16.07.15 «О продлении срока отнесения ПАО «Банк «Финансы и Кредит» к категории проблемных», несмотря на указанные запреты, в период с 15.06.15 к 16.08.15 совершили растрату средств ОАО «Банк «Финансы и Кредит» путем вида и кредитов связанным с банком лицам: а именно ОАО «ВТФ КрАЗ», ОАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Росава», на общую сумму 970 300 425,33 грн, что является особо крупным размером.

В дальнейшем, Правление Национального банка Украины постановлением №612 от 17.09.15 признало АО «Банк «Финансы и Кредит» неплатежеспособным, а исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение № 171 от 17.09.15 и ввела процедуру временной администрации АО «Банк «Финансы и Кредит» и назначила уполномоченное лицо Фонда на временную администрацию», — констатируется в постановлении суда.

Читайте также: Интерпол объявил в международный розыск экс-зампредправления банка «Финансы и Кредит» Шапкина

В документе среди прочего обращается внимание, что на основании постановления правления НБУ №531 / БТ от 28.08.2014 «Об установлении особого режима контроля за деятельностью ОАО «Банк «Финансы и Кредит», путем назначения куратора» из числа работников НБУ в банк «Финансы и кредит» был назначен куратор.

«Деятельность куратора в 2015 году регламентировалась пунктом 4.9 главы 4 раздела 1 Положения №346 в редакции от 17.01.2015 года. В соответствии со своими должностными инструкциями кураторы ПАО «Банк «Финансы и Кредит», ежедневно отчитывались в НБУ о деятельности АО «Банк «Финансы и Кредит», в частности о соблюдении банком установленных ограничений определенных постановлениями НБУ», — отмечается в судебных материалах.

14 июля Печерский райсуд. Киев в рамках указанного уголовного производства удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и предоставил их право на временный доступ и изъятия копий документов, находящихся во владении НБУ, в том числе:

— протоколов заседаний правления НБУ о предоставлении стабкредита для «Финансы и кредит», об отнесении банка к проблемным, о принятии постановления №532 / БТ от 17.01.2015 «О признании деятельности публичного акционерного общества «Банк «Финансы и кредит», такой что соответствует законодательству»;

— всех ежедневных отчетов кураторов банка за период с 28.08.2014 по день завершения их деятельности в банке; должностных инструкций кураторов банка;

— личных дел 11 работников НБУ.

Напомним, Генпрокуратура в рамках уголовного производства №42016000000001118 интересовалась не только сомнительным списанием 54 млн долларов банка «Финансы и кредит» с корсчета Meinl Bank AG (Австрия), но и 59 млн долларов — с корсчета в Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн). По данным следователей, списание произошло примерно через две недели после признания «ФИК» несостоятельным (17 сентября 2015). Согласно судебным материалам, эти средства были предоставлены банком в качестве обеспечения под кредиты, выданные упомянутыми иностранными банками для Nasterno Comercial Limited, конечным бенефициаром которой, по данным следствия, был «бывший помощник конечного владельца» Финансы и кредит».

В конце октября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ, Нацполиция и СБУ разоблачили служебных лиц «ФИК», которые с помощью нерезидентов, в том числе оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины — экс-помощник нардепа, незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

В постановлении Печерского райсуда Киева от 27 октября 2016 по уголовного производства №12015100010000279 по подозрению экс-председателя правления «ФИК» В. Хлывнюка (по разным данным, находится за границей) в присвоении средств финучреждения упоминается о его возможном сговоре с помощником народного депутата Украина — бенефициарного владельца банка «Финансы и кредит». Следует понимать, имелся в виду именно Константин Жеваго.

В материалах уголовного производства НАБУ №52016000000000119 о растрате рядом банков (в т.ч. «ФИК») 12 млрд грн рефинансирования НБУ указывается на осведомленность должностных лиц НБУ в применении схемы противоправного вывода средств с банковского учреждения с использованием корреспондентских счетов в Meinl Bank AG.

Пресс-служба НБУ сообщала, что банк «Финансы и кредит» не выполнял график возврата средств с корсчета Meinl Bank и Bank Frick & Co.AG.

«Размещение средств банком «Финансы и кредит» на корсчетах в упомянутых банках произошло в 2012-2013 гг. Согласно постановлению НБУ №101/БТ (с изменениями), Программы финансового оздоровления банка, а также предоставленных Константином Жеваго гарантийных обязательств было установлено график возврата средств с корпоративного счета в этих банках со сроком полного выполнения до 31.12.2015 г., что по факту не выполнялся», — сообщали в НБУ.


Реклама