Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Генпрокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве бизнесмену…
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Генпрокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве бизнесмену Грановскому

14:39 24.05.2017 127

45849883 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве бизнесмену Александру Грановскому в рамках дела дистрибуционной компании «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина»).
Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
«По результатам досудебного расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю Одессы, украинскому олигарху Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», — сказано в сообщении.
Установлено, что Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украина», которым уже также сообщили о подозрении в совершении преступлений в сфере хоздеятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные ему предприятия были выгодоприобретателями.
23 мая следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры сообщили Грановскому о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

Продолжается досудебное расследование.
Печерский районный суд Киева 5 мая отменил арест счетов компании «Тедис Украина» в Приватбанке и «Райффайзен Банке Аваль».
Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в «Тедис Украина»; является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине, ее сеть состоит из 35 региональных подразделений.
31 марта министр внутренних дел Арсений Аваков сообщил, что в рамках расследования дела «монополиста табачного рынка Украины» было проведено более 100 обысков.
Компанию обвинили в неуплате налогов.
По данным генпрокурора Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, к которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР»/»ЛНР.
Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд гривен.
Кроме того, АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением; компания заявляла о намерении обжаловать это решение в суде; в конце апреля стало известно, что она все же уплатила 300 млн гривен штрафа.

По материалам: ИнА «Українські новини»


Реклама