Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Деньги «семьи» из Украины выводились через «Реал Банк»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Деньги «семьи» из Украины выводились через «Реал Банк»

11:50 20.08.2014 360

Банк начал активно раздавать многомиллионные кредиты малоизвестным компаниям еще с весны 2013 года.
В 2013 году из «Реал банка», входящего в бизнес-структуры Сергея Курченко и «Семьи», на счета неизвестных компаний было выведено свыше 4 млрд грн, пишет Первая инстанция, ссылаясь на данные Единого государственного реестра судебных решений.
Долги малоизвестных компаний перед банком начали накапливаться с весны 2013 года. Только в Симферополь на счета десяти местных фирм без деловой истории и имени на рынке в 2013 году ушло 1,5 млрд грн. Всего было около тридцати фирм, которые не возвращали полученные кредиты.
Как отмечает издание, связаться с этими заемщиками невозможно: трубку в офисах не поднимают или отключенные номера.
Некоторые из этих компаний фигурировали в расследованиях бизнес-деятельности Курченко. Например, близкая ему компания «Укренергоринок» взяла в «Реал банке» кредит на 30 млн грн, хотя, согласно информации СМИ, годом ранее на теневых схемах по продаже газа она заработала более 1 млрд грн.
Кроме того, в ноябре прошлого года НБУ предоставил «Реал банку» рефинансирование почти на 1 млрд грн.
«Аукцион щедрости от «Реал банка» ускорился с началом Майдана, когда окружение Януковича уже сидело на чемоданах. О спешке, с которой банк расставался с деньгами, может говорить кредит в размере 400 млн гривен, выданный киевской фирме «Прогрес Инсайд» в коротком промежутке между новогодними праздниками, 3 января 2014 года», – отмечает издание.

Кроме того, согласно сообщению в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 13 декабря 2013 года акционер ПАО «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» вывел из уставного капитала предприятия свыше 160 млн гривен.
ПАО «Комсомольская» – правопреемник компании «Донбасский расчетно-финансовый центр», одного из крупнейших угольных трейдеров в стране с многомиллиардным оборотом. Структура включает в себя пять обогатительных фабрик и непосредственно связана с корпорацией «МАКО-холдинг» Александра Януковича.

По материалам: theinsider.ua


Реклама