Антикоррупционный портал job-sbu.org > Аналитика > Близок к Гонтаревой фонд заработал 30 миллионов на облигациях «банка Пшонки»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Близок к Гонтаревой фонд заработал 30 миллионов на облигациях «банка Пшонки»

16:42 04.11.2015 520

657043_w_300Через цепь перепродаж в инвестфонде ICU (среди собственников числилась глава НБУ Валерия Гонтарева) оказались облигации внутреннего государственного займа, выведенные из «БГ Банка» накануне введения в нем временной администрации.
Об этом говорится в материале «Наши гроши».
Журналисты отмечают, что инвестфонд ICU оказался последним собственником этих ОВГЗ, погашения которых состоялось в марте и апреле 2015, когда курс доллара составлял 22-23 грн.
«Таким образом фонд должен был заработать на ОВГЗ более 30 млн грн», — говорится в материале.
Журналисты также выяснили, что первыми ценные бумаги банка выкупила компания ПАТ «Тера Инвест», владельцами которой были бизнесмены из Днепропетровска Сергей Антонов и Ирина Филипская.
Затем бумаги переместились в другие структуры этих же бизнесменов — «Фондовый актив» и «Центральный брокер». Вскоре бумаги оказали у компании «Калина трейд». В свою очередь компания «Калина» продала их за 70 млн грн компании «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций», который входит в группу ICU.
Отметим, что согласно комментарию пресс-службы НБУ, руководство «БГ Банка» провело эту операцию вопреки требованиям регулятора.
«Вследствие этого был нанесен значительный ущерб банку. По требованию НБУ банк в течение длительного времени так и не предоставил никаких подтверждающих документов относительно осуществления данной операции и соответствующих обоснований. В результате 27 ноября 2014 года ПАО «БГ Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных. Операция была проведена через ОАО «Расчетный центр» в чрезвычайно короткие сроки. Документы по операции в банке отсутствовали. Согласование данной операции с куратором не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов. Это был откровенный фрод», — заявили в Нацбанке.

По материалам: gazeta.ua


Реклама