Антикоррупционный портал job-sbu.org > Новости и происшествия > Арестованы 149,3 млн гривен на банковских счетах компании «Трейд Коммодити»
Голосование

Донбасс. Новороссия или Украина

Результаты опроса

Арестованы 149,3 млн гривен на банковских счетах компании «Трейд Коммодити»

14:52 24.10.2017 0 243

original Соломенский районный суд Киева арестовал 149,3 млн гривен на счетах компании «Трейд Коммодити» в банке «Пивденный» (Одесса).
В феврале детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили доступ к движению по банковскому счету компании.
НАБУ установило, что средства от Министерства обороны были, среди прочего, распределены следующим образом: 562,7 млн гривен были перечислены на счета в качестве погашения задолженности по кредиту; 215 млн гривен потрачено на приобретение валютных средств с их дальнейшим зачислением на счет компании; 19,9 млн гривен перечислены на счета компании «Тайгер груп плюс» в качестве возвращения финансовой помощи.

Кроме того, 9,5 млн гривен перечислены на счет «Трейд Коммодити» в Апекс-Банке, а 1 млн гривен — на счет благотворительного фонда «Добрые ладони» с дальнейшим перечислением на счет Южно-Украинского регионального объединения иудейский общин в банке «Пивденный».
Прокурор настаивал на аресте имущества с целью обеспечения специальной кофискации.
Суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал 149,3 млн гривен на счетах в банке «Пивденный», а также расходные операции по этим счетам.
11 октября НАБУ задержало заместителя министра обороны Павловского и еще 3 сотрудников Минобороны по подозрению в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы «Трейд Коммодити».

По материалам: ИнА «Українські новини»